La prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

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La prevención y control de Legitimación de capitales y Financiamiento al Terrorismo.





San Diego, 17 de Julio del 2011
LA PREVENCION Y CONTROL DE DISTRIBUCION
Por el Abogado John TovarEn la exponencia del abogado John Tovar el día 15 de Julio del 2011 pudimos comprender que la delincuencia para que sea organizada tiene que constar de dos o más personas que planifiquen una actividadque va en contra de la ley para obtener de ella un fin lucrativo. Esto también lo podemos encontrar en el artículo 2 numeral 1 de la LOCDO cuando establece ¨cuando dos o más personas se organizan paracometer un acto que va en contra de la ley¨. El abogado John Tovar nos habló de la Globalización de la Delincuencia Organizada y que las uniones o alianzas estratégicas fueron formadas por gruposrusos dedicados al crimen organizado, mafia rusa. Luego se fueron expandiendo durante los noventas tras la caída de la URSS. Llegaron a países como Colombia, México, y Brasil estas le dieron a las bandascriminales locales y o a los grupos guerrilleros mayor posibilidades que nunca, ya que tenían la posibilidad de llegar a mercados internacionales de droga, tráfico de armas, y lavado de dinero.
Seestima que el número de víctimas que se trata de seres humanos usados con fines de explotación sexual, solo en Europa ascendía a 140,000 y generaba un ingreso anual de 3 mil millones de dólares parasus explotadores. En cuanto al mercado mundial de armas de fuego se estima entre 170 y 320 millones de dólares al año entre el 10 y el 20% del mercado ilícito. Aunque el contrabando de armas suele serde carácter puntual (es decir relacionado con conflictos específicos) su volumen ha sido tal como para matar a tanta gente como algunas pandemias.
Lo que más me gusto de esta ex ponencia aparte desus excelentes puntos, fue la lista que nos dio de los países que esta tipificados de delitos como.
• Brasil ¨Lavado de bienes, derechos y valores¨
• Colombia ¨Lavado de Activos¨
• Argentina...
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