LA SANCION
Páginas: 168 (41875 palabras)
Publicado: 23 de mayo de 2015
DE LA SANCIÓN JURÍDICA Y SU APLICACIÓN AL DERECHO CAMBIARIO
Autor
ANA MILENA LOPERA PEÑA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO
MEDELLÍN
2008
1
Trabajo de grado requisito para optar el titulo de abogado
MONOGRAFÍA JURÍDICA
DE LA SANCIÓN JURÍDICA Y SU APLICACIÓN AL DERECHO CAMBIARIO
Autor
ANA MILENA LOPERA PEÑA.
32’142.936
Asesormetodológico
Dr. DIEGO MARTÍNEZ MARULANDA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO
MEDELLÍN
2008
2
TABLA DE CONTENIDO
OBSERVACIONES PRELIMINARES…………………………………………………………………………………...i
RESUMEN……………………………………………………………………………………………………….……….…..iii
INTRODUCCIÓN……………..…………….……………………………………………………….……………………..iv
PRIMERA PARTE
MARCO CONCEPTUAL
Introducción:Estado de Derecho y principio de Legalidad………………………………………………………………..20
3
CAPITULO I
LA SANCIÓN JURÍDICA
1. La estructura lógica de la norma jurídica…………………..……………………………………27
1.1.
Supuesto jurídico.
1.2.
Nexo imputativo.
1.3.
Consecuencia jurídica.
2. Aproximación al concepto de Sanción Jurídica……………………………………………….…30
3. Justificación y finalidades de la sanción…………………………………………………………….31CAPITULO II
EL ACTO ILÍCITO. EL DELITO
1. Aproximación y clasificación del acto ilícito………………..………………………………..…43
2. El delito……………………………………………………………………………………………………….…..45
3. Delito, contravención e infracción administrativa desde una perspectiva
cambiaria………………………………………………………………………………………………………… 51
4
CAPITULO III
LA POTESTAD SANCIONADORA DEL ESTADO
1. Iuspuniendi………………………………………………………………………………………………….....38
1.1.
Una realidad inesperada……………………………………………………………..39
1.2.
El Ius puniendi en los distintos modelos de Estado……………….…..40
1.2.1.
Concepto……………………………………………………………………..41
1.2.2.
Fundamento…………………………………………………………….….41
1.2.3.
Limites al ejercicio del ius puniendi……….……………………..44
2. Competencia sancionadora de la administración…………………..…………………….….50
3.
2.1.
Reflexiones preliminares………………………………………………………………50
2.2.
Aproximación y generalidades………………………………………………….…54
2.3.
Fundamento y contexto del concepto……………………………………..….64
Regímenes sancionatorios………………………………………………………………………………70
3.1 .
Diferencia
entre
potestad
punitiva
penal
y
sancionatoria
administrativa…………………………………………………………………………….……73
3.2 . Derecho disciplinario…………………………………………………………….….…80
3.3 . Poder de Policía o potestad correccional……………………..…….……….81
5
3.3.1.
Concepto de ordenpublico………………………………………...82
3.3.2.
Poder de Policía y la función de policía………………..……85
3.4.
Derecho administrativo penal………………………………………………….…87
3.5.
Régimen sancionatorio cambiario………………………………………………93
CAPITULO IV
ESTATUTO CAMBIARIO
1. Definición y ámbito material de aplicación………………………………………………….…..95
2. Cuerpo normativo………………………………………………………………………………………………99
2.1.
Normas constitucionales.……………………………………………………………99
2.2.
Leyes deautorización…………………………………………………………….…102
2.3.
•
Ley 9 de 1991………………………………………………………………………103
•
Ley 31 DE 1992…………………………………………………………………...104
•
Ley 488 DE 1998………………………………………………………………….105
•
Ley 223 de 1995.……………………………………………………………….106
Decretos leyes………………………………………………………………………….106
•
Decreto número 1735 de 1993…………………………………………..106
6
2.4.
•
Decreto 1092 de 1996………………………………………………………..107•
Decreto 1074 de 1999.………………………………………………………..107
Resoluciones………………………………………………………………………....108
•
Resolución externa N. 8 de 2000………….……………………………….108
•
Resolución externa número 21 de 1993……………………………….108
3. Organismos de control…………………………………………………………………………………..109
4.
Referencias jurisprudenciales……………………………………………………………………....113
4.1.
El debido proceso…………………………………………………………………..…1134.1.1.
Sentencia: C-599 de 1992………………………………………..…114
4.1.2.
Sentencia: C-564 de 2000…………………………………………..124
4.1.3.
4.2.
4.3.
Sentencia: C-616 de 2002.
…………………………………….……136
La responsabilidad objetiva y presunción de inocencia………..…...142
4.2.1.
Sentencia: C-599 de...
Autor
ANA MILENA LOPERA PEÑA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO
MEDELLÍN
2008
1
Trabajo de grado requisito para optar el titulo de abogado
MONOGRAFÍA JURÍDICA
DE LA SANCIÓN JURÍDICA Y SU APLICACIÓN AL DERECHO CAMBIARIO
Autor
ANA MILENA LOPERA PEÑA.
32’142.936
Asesormetodológico
Dr. DIEGO MARTÍNEZ MARULANDA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO
MEDELLÍN
2008
2
TABLA DE CONTENIDO
OBSERVACIONES PRELIMINARES…………………………………………………………………………………...i
RESUMEN……………………………………………………………………………………………………….……….…..iii
INTRODUCCIÓN……………..…………….……………………………………………………….……………………..iv
PRIMERA PARTE
MARCO CONCEPTUAL
Introducción:Estado de Derecho y principio de Legalidad………………………………………………………………..20
3
CAPITULO I
LA SANCIÓN JURÍDICA
1. La estructura lógica de la norma jurídica…………………..……………………………………27
1.1.
Supuesto jurídico.
1.2.
Nexo imputativo.
1.3.
Consecuencia jurídica.
2. Aproximación al concepto de Sanción Jurídica……………………………………………….…30
3. Justificación y finalidades de la sanción…………………………………………………………….31CAPITULO II
EL ACTO ILÍCITO. EL DELITO
1. Aproximación y clasificación del acto ilícito………………..………………………………..…43
2. El delito……………………………………………………………………………………………………….…..45
3. Delito, contravención e infracción administrativa desde una perspectiva
cambiaria………………………………………………………………………………………………………… 51
4
CAPITULO III
LA POTESTAD SANCIONADORA DEL ESTADO
1. Iuspuniendi………………………………………………………………………………………………….....38
1.1.
Una realidad inesperada……………………………………………………………..39
1.2.
El Ius puniendi en los distintos modelos de Estado……………….…..40
1.2.1.
Concepto……………………………………………………………………..41
1.2.2.
Fundamento…………………………………………………………….….41
1.2.3.
Limites al ejercicio del ius puniendi……….……………………..44
2. Competencia sancionadora de la administración…………………..…………………….….50
3.
2.1.
Reflexiones preliminares………………………………………………………………50
2.2.
Aproximación y generalidades………………………………………………….…54
2.3.
Fundamento y contexto del concepto……………………………………..….64
Regímenes sancionatorios………………………………………………………………………………70
3.1 .
Diferencia
entre
potestad
punitiva
penal
y
sancionatoria
administrativa…………………………………………………………………………….……73
3.2 . Derecho disciplinario…………………………………………………………….….…80
3.3 . Poder de Policía o potestad correccional……………………..…….……….81
5
3.3.1.
Concepto de ordenpublico………………………………………...82
3.3.2.
Poder de Policía y la función de policía………………..……85
3.4.
Derecho administrativo penal………………………………………………….…87
3.5.
Régimen sancionatorio cambiario………………………………………………93
CAPITULO IV
ESTATUTO CAMBIARIO
1. Definición y ámbito material de aplicación………………………………………………….…..95
2. Cuerpo normativo………………………………………………………………………………………………99
2.1.
Normas constitucionales.……………………………………………………………99
2.2.
Leyes deautorización…………………………………………………………….…102
2.3.
•
Ley 9 de 1991………………………………………………………………………103
•
Ley 31 DE 1992…………………………………………………………………...104
•
Ley 488 DE 1998………………………………………………………………….105
•
Ley 223 de 1995.……………………………………………………………….106
Decretos leyes………………………………………………………………………….106
•
Decreto número 1735 de 1993…………………………………………..106
6
2.4.
•
Decreto 1092 de 1996………………………………………………………..107•
Decreto 1074 de 1999.………………………………………………………..107
Resoluciones………………………………………………………………………....108
•
Resolución externa N. 8 de 2000………….……………………………….108
•
Resolución externa número 21 de 1993……………………………….108
3. Organismos de control…………………………………………………………………………………..109
4.
Referencias jurisprudenciales……………………………………………………………………....113
4.1.
El debido proceso…………………………………………………………………..…1134.1.1.
Sentencia: C-599 de 1992………………………………………..…114
4.1.2.
Sentencia: C-564 de 2000…………………………………………..124
4.1.3.
4.2.
4.3.
Sentencia: C-616 de 2002.
…………………………………….……136
La responsabilidad objetiva y presunción de inocencia………..…...142
4.2.1.
Sentencia: C-599 de...
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