TITULO X, CAPITULO QUINTO
DEL LAVADO DE ACTIVOS

1. ARTICULO 323 C.P. Lavado de activos:

1.1 Antecedentes Historicos.

En Colombia se tipificó inicialmente el lavado de activos en elEstatuto Anticorrupción (Ley 190 de 1995) como el delito de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales.

Posteriormente, con la Ley 365 de 1.997, estaconducta quedó contemplada en el artículo 247A del Código Penal bajo su denominación más conocida: “lavado de activos”.

En Colombia, mediante la ley 599 del 2000,la cual entró en vigencia el 24 dejulio del año 2001, se expidió un nuevo Código Penal, que introdujo algunas modificaciones a las normas que regulan el lavado de activos en los artículos 323 y siguientes.

Mediante el artículo 8de la Ley 747 del 19 de julio de 2002, se modifico el artículo 323 de la ley 599 del 2000, que establece que incurre en el delito de lavado de activos quien adquiera, resguarde, invierta,transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de blancas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo,rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con eltráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdaderanaturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Por esa sola conducta incurrirá en prisión de seis(6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales

La misma pena se aplica cuando las conductas descritas se realicen sobre bienes cuya... [continua]

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