TITULO X, CAPITULO QUINTO
DEL LAVADO DE ACTIVOS

1. ARTICULO 323 C.P. Lavado de activos:

1.1Antecedentes Historicos.

En Colombia se tipificó inicialmente el lavado de activos en el Estatuto Anticorrupción(Ley 190 de 1995) como el delito de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes deactividades ilegales.

Posteriormente, con la Ley 365 de 1.997, esta conducta quedó contemplada en el artículo 247A delCódigo Penal bajo su denominación más conocida: “lavado de activos”.

En Colombia, mediante la ley 599 del2000,la cual entró en vigencia el 24 de julio del año 2001, se expidió un nuevo Código Penal, que introdujoalgunas modificaciones a las normas que regulan el lavado de activos en los artículos 323 y siguientes.

Medianteel artículo 8 de la Ley 747 del 19 de julio de 2002, se modifico el artículo 323 de la ley 599 del 2000,que establece que incurre en el delito de lavado de activos quien adquiera, resguarde, invierta, transporte,transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de [continua]

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