lavado de dinero

Técnicas contra el lavado de dinero
Son muchas las formas por medio de las cuales los países han buscado firmemente el medio de combatir el lavado de dinero. La creación de variadas organizacionespara luchar contra estas malas prácticas financieras, como por ejemplo el Gafisud, se han transformado en grandes avances para que las naciones se reúnan y pongan mano firme frente al lavado de dineroy muchos otros delitos fiscales que afectan a la sociedad.
Además de las organizaciones nacidas en el mundo para batallar el lavado de dinero, también se han firmado tratados internacionales en loscuales el blanqueo de activos tiene protagonismo. Su objetivo no es otro que intentar supervisar todos aquellos fondos de procedencia sospechosa y aplicar muy fuertes sanciones económicas y penales alos implicados.
La ONU en la lucha[editar · editar código]
En 1998 la ONU realizó el primer gran acuerdo internacional para luchar contra el lavado de dinero en el cual se crearon los principios deuna cooperación jurídica internacional en materia penal para el lavado de dinero. La gran mayoría de las organizaciones internacionales apoyan todo acuerdo para combatir el lavado de dinero a nivelmundial, estás son:
ONU (Organización De Las Naciones Unidas)
OEA (Organización De Estados Americanos)
UE (Unión Europea)
OTAN (Organización Tratado Atlántico Norte)
Consejo de Europa
BM (BancoMundial)
FMI (Fondo Monetario Internacional)
Países con casos históricos en la lucha contra el lavado de dinero[editar · editar código]
Si tomamos algunos países de América, existen acuerdosmultilaterales para la prevención y combate del lavado de dinero por ejemplo:
En Estados Unidos se expidió en el año de 1986, la Ley de Control de Lavado de Dinero, la cual tipifico el delito, sancionandolohasta con 20 años de prisión.
En Colombia se dio lugar a un compromiso de cooperación para la prevención y represión del lavado de dinero, el cual fuera consecuencia de cualquier actividad contra...