Lavado de dinero

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Delito de lavado de dinero

Delito Especial

ÍNDICE

Introducción…………………………………………………………………………………2

1. Delito de lavado de dinero y su legislación en el ordenamiento chileno……………… 3
2. Análisis político-criminal y criminológico de la figura…………………………………4
3. Análisis típico de las figuras contempladas en la ley19.913……………………………5

4.1.1. Respecto al artículo 27 letra a)……………………………………………….5
4.1.2. Respecto al artículo 27 letra b)……………………………………………….7
4.1.3. Respecto del artículo 28……………………………………………………....8

4. Análisis de los aspectos de antijuridicidad y/o culpabilidad…………………………..9
5. Delito de lavado de dinero en el Derecho Comparado………………………………….9
6. Revisión jurisprudencial de la figurapenal…………………………………………….10

Conclusiones……………………………………………………………………………… 13
Bibliografía…………………………………………………………………………………15

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DELITO ESPECIAL:
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Lavado de dinero en la legislación chilena

INTRODUCCIÓN

El origen de la expresión lavado de dinero se relaciona con el desarrollo del crimen organizado en losEstados Unidos de América. La calificación habría surgido en la década de 1920, cuando Al Capone, Lucky Luciano y otros jefes mafiosos de Chicago crearon compañías para ocultar el dinero sucio obtenido del juego clandestino, la prostitución, el tráfico de bebidas alcohólicas y demás actividades. En esos tiempos era práctica común de las organizaciones mafiosas utilizar cadenas de lavanderíasautomáticas para colocar los fondos de origen ilícito con el objetivo de encubrir su procedencia
De una forma más precisa, en Chile, se entiende por lavado de dinero, la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de algunas de las actividades delictivas siguientes:
* Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Ley 20.000 que reemplazó a la ley19.366)
* Conductas terroristas (Ley 18.314)
* Control de armas (Ley 17.798, artículo 10)
* Mercado de valores (Ley 18.045, Titulo XI)
* Ley General de Bancos (Título XVII del Decreto con Fuerza de Ley N°3 de 1997, del Ministerio de Hacienda)
* Código Penal (Párrafo 4,5,6 y 9 del Título V, Libro II)
* Código Penal (Artículos 141,142,366 quáter, 367 y 367 bis)

O departicipación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos, o de la propiedad o derechos sobre los mismos.
El objetivo principal del trabajo es analizar las normas queregulan el delito de lavado de dinero;los antecedentes y cuestiones de la política criminal como sus aspectos criminológicos; la tipicidad de este delito, analizando los elementos del tipo objetivo y subjetivo; así como también la antijuricidad y culpabilidad; algunas referencias acerca de la aplicación de ésta figura penal en el Derecho Comparado y para finalizar casos de jurisprudencia que nos daráncuenta de la aplicación que tiene el lavado de activos en nuestro país.
1. Delito de lavado de dinero y su legislación en el ordenamiento chileno
Éste delito ha sido sancionado bajo diferentes figuras. Una de esta es el delito de receptación, contemplado en el artículo 456 bis A de nuestro Código Penal y por otra parte, Sergio Politoff señala la aplicación del encubrimiento en el artículo 17del Código Penal. Sin perjuicio, de la aplicación de los artículos mencionados, fue el año 1955 cuando la ley 19.366 tipifico por primera vez en Chile el delito de lavado de dinero, limitándolo a las actividades provenientes del delito de narcotráfico en el artículo 12, siendo la primera normativa en consagrar la conducta del blanqueo de capitales ilícitos.
Con...