Ley del lavado de activos
Páginas: 24 (5790 palabras)
Publicado: 15 de marzo de 2011
DECRETO NUMERO____45-2002____________
EL CONGRESO NACIONAL
CONSIDERANDO: Que el actual ordenamiento jurídico aplicable al lavado de activos, contenido en el Decreto No 202-97 de fecha 17 de Diciembre de 1997, no ha producido los efectos esperados, por lo que se hace necesario emitir normas penales que permitan a los operadores de justicia la eficaz realización de sutarea.
CONSIDERANDO: Que el delito de lavado de activos debe ser considerado como un delito autónomo de cualquier otro ilícito en los términos establecidos por instrumentos internacionales, de los que Honduras es signatario, especialmente la Convención de la Naciones Unidas Contra el tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y el ConvenioCentroamericano para la Prevención y represión de los Delitos de Lavado de Dinero o Activos y que nuestro de buena fe y en ejercicio de sus poderes soberanos reconoce como eficaces iniciativas procedentes de la comunidad internacional, para prevenir y reprimir crímenes que afectan especialmente la economía y la propia gobernabilidad.
CONSIDERANDO: Que es atribución del CongresoNacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
POR TANTO,
DECRETA:
LA SIGUIENTE:
LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
CAPITULO I
FINALIDAD
ARTICULO 1.- La presente Ley tiene como finalidad la represión y castigo del delito del Lavado de Activos, como forma de delincuencia organizada, fijarmedidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes o instrumentos de dicho delito, y la aplicación de las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por Honduras.
CAPITULO II
DEFINICIONES
ARTICULO 2.- Para los efectos de esta ley se entiende por:
A. ACTIVOS: Son los bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebleso raíces, tangibles o intangibles, títulos valores y los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre dichos activos
B. CONVENCIONES: Se entiende: a) La Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena, Austria el 20 de diciembre de 1988, b) El Convenio Centroamericano parala Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes suscrito en Panamá, el 11 de julio de 1997 y c) Otras convenciones suscritas y ratificadas por Honduras.
C. COMISO o DECOMISO: Se entiende como la privación o perdida con carácter definitivo de los bienes, productos, instrumentos y los efectos de losdelitos tipificados en esta Ley, ordenada por el Organo Jurisdiccional competente, salvo que fuesen de propiedad de un tercero no responsable en el delito.
D. DINERO: Moneda nacional o extranjera, divisas, caudal, efectivo, capital o cualquier otra palabra sinónima con que se refiera o conozca a éste.
E. EMBARGO PRECAUTORIO: Medida cautelar consistente en la prohibición temporalde transferir, convertir, enajenar, gravar o mover bienes, o su custodia o control temporal mediante mandamiento expedido por el Organo Jurisdiccional competente o el Ministerio Publico.
F. INCAUTACIÓN: Prohibición temporal para la posesión, uso, movilización de los bienes, productos, instrumentos u objetos utilizados o que hubiere indicio que se han de utilizar en la comisión de losdelitos tipificados en esta Ley.
G. INSTRUMENTOS: Se entiende por instrumentos, las cosas u objetos utilizados o destinados para ser usados, o respecto de los que hubiere indicio de que se han de utilizar de cualquier manera, total o parcialmente para la comisión de los delitos tipificados en esta Ley.
H. COMISION: Se entiende por Comisión a “Comisión Nacional de Bancos y...
EL CONGRESO NACIONAL
CONSIDERANDO: Que el actual ordenamiento jurídico aplicable al lavado de activos, contenido en el Decreto No 202-97 de fecha 17 de Diciembre de 1997, no ha producido los efectos esperados, por lo que se hace necesario emitir normas penales que permitan a los operadores de justicia la eficaz realización de sutarea.
CONSIDERANDO: Que el delito de lavado de activos debe ser considerado como un delito autónomo de cualquier otro ilícito en los términos establecidos por instrumentos internacionales, de los que Honduras es signatario, especialmente la Convención de la Naciones Unidas Contra el tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y el ConvenioCentroamericano para la Prevención y represión de los Delitos de Lavado de Dinero o Activos y que nuestro de buena fe y en ejercicio de sus poderes soberanos reconoce como eficaces iniciativas procedentes de la comunidad internacional, para prevenir y reprimir crímenes que afectan especialmente la economía y la propia gobernabilidad.
CONSIDERANDO: Que es atribución del CongresoNacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
POR TANTO,
DECRETA:
LA SIGUIENTE:
LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
CAPITULO I
FINALIDAD
ARTICULO 1.- La presente Ley tiene como finalidad la represión y castigo del delito del Lavado de Activos, como forma de delincuencia organizada, fijarmedidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes o instrumentos de dicho delito, y la aplicación de las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por Honduras.
CAPITULO II
DEFINICIONES
ARTICULO 2.- Para los efectos de esta ley se entiende por:
A. ACTIVOS: Son los bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebleso raíces, tangibles o intangibles, títulos valores y los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre dichos activos
B. CONVENCIONES: Se entiende: a) La Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena, Austria el 20 de diciembre de 1988, b) El Convenio Centroamericano parala Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes suscrito en Panamá, el 11 de julio de 1997 y c) Otras convenciones suscritas y ratificadas por Honduras.
C. COMISO o DECOMISO: Se entiende como la privación o perdida con carácter definitivo de los bienes, productos, instrumentos y los efectos de losdelitos tipificados en esta Ley, ordenada por el Organo Jurisdiccional competente, salvo que fuesen de propiedad de un tercero no responsable en el delito.
D. DINERO: Moneda nacional o extranjera, divisas, caudal, efectivo, capital o cualquier otra palabra sinónima con que se refiera o conozca a éste.
E. EMBARGO PRECAUTORIO: Medida cautelar consistente en la prohibición temporalde transferir, convertir, enajenar, gravar o mover bienes, o su custodia o control temporal mediante mandamiento expedido por el Organo Jurisdiccional competente o el Ministerio Publico.
F. INCAUTACIÓN: Prohibición temporal para la posesión, uso, movilización de los bienes, productos, instrumentos u objetos utilizados o que hubiere indicio que se han de utilizar en la comisión de losdelitos tipificados en esta Ley.
G. INSTRUMENTOS: Se entiende por instrumentos, las cosas u objetos utilizados o destinados para ser usados, o respecto de los que hubiere indicio de que se han de utilizar de cualquier manera, total o parcialmente para la comisión de los delitos tipificados en esta Ley.
H. COMISION: Se entiende por Comisión a “Comisión Nacional de Bancos y...
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