Narcotráfico Y Lavado De Activos En La República Dominicana
Páginas: 2 (371 palabras)
Publicado: 24 de septiembre de 2015
Narcotráfico y Lavado de Activos en la República Dominicana
En el mundo del crimen organizado además del narcotráfico, terrorismo, secuestro y otros, el lavado de activos, es también un delitograve y de gran riesgo, que combinado con otros comportamientos criminales, puede afectar tanto el orden socioeconómico, la administración de justicia y cualquier otro bien jurídico protegido.
“Unproceso mediante el cual una persona física o moral adquiere bienes de procedencia ilícita y trata de colocarla en el sistema económico y financiero aparentando que viene de una actividad legal. En pocaspalabras, es tratar de limpiar la procedencia del dinero sucio”.
El lavado de activos, de dinero o de capitales no importa como se le denomine hoy en día, es una manifestación de la CriminalidadOrganizada, de tal potencia, que el crimen organizado no existe sin el lavado de activos o delincuencia financiera.
El Art. 3 de la Ley 72-02 (Sobre Lavado de Activos) precisa lo siguiente:
Art. 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave:
a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes;
b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, eldestino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes.
c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de las infraccionestipificadas en este artículo, así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.
7.- Infracción grave: Se entiende por infracción grave el tráfico ilícito de drogas ySustancias controladas, tráfico ilícito de armas, cualquier crimen relacionado con el terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ilegales), tráfico ilícito ...
En el mundo del crimen organizado además del narcotráfico, terrorismo, secuestro y otros, el lavado de activos, es también un delitograve y de gran riesgo, que combinado con otros comportamientos criminales, puede afectar tanto el orden socioeconómico, la administración de justicia y cualquier otro bien jurídico protegido.
“Unproceso mediante el cual una persona física o moral adquiere bienes de procedencia ilícita y trata de colocarla en el sistema económico y financiero aparentando que viene de una actividad legal. En pocaspalabras, es tratar de limpiar la procedencia del dinero sucio”.
El lavado de activos, de dinero o de capitales no importa como se le denomine hoy en día, es una manifestación de la CriminalidadOrganizada, de tal potencia, que el crimen organizado no existe sin el lavado de activos o delincuencia financiera.
El Art. 3 de la Ley 72-02 (Sobre Lavado de Activos) precisa lo siguiente:
Art. 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave:
a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes;
b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, eldestino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes.
c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de las infraccionestipificadas en este artículo, así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.
7.- Infracción grave: Se entiende por infracción grave el tráfico ilícito de drogas ySustancias controladas, tráfico ilícito de armas, cualquier crimen relacionado con el terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ilegales), tráfico ilícito ...
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