Plan de investigacion

PLAN DE INVESTIGACIÓN
-Preguntas Frecuentes-
¿Qué es el Plan de Investigación?
El Plan de Investigación es una herramienta de trabajo para fiscales e investigadores que
permite ejecutar y evaluar la investigación penal según una programación preestablecida. El
hecho de tener un plan investigativo asegura transparencia, eficiencia, responsabilidad y
eficacia.
Se trata de aplicar una técnicapara el análisis de la estructura del tipo penal con el fin de
allegar los elementos materiales probatorios pertinentes, conducentes y, sobre todo, útiles a la
investigación penal. Partiendo de la formulación de una hipótesis se determinarán los
objetivos de la investigación y verificada esta, se logrará elaborar una teoría del caso. El Plan
de Investigación permite así visualizar lainvestigación desarrollada y la que se encuentra
pendiente de realizar en cualquier momento. Además, propicia el trabajo en equipo, el registro
histórico, el control de gestión y la preparación para el juicio.
¿Por qué se desarrolló?
El trabajo del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC), el
Programa Global contra el Blanqueo de Dinero (GPML) de la Oficina de lasNaciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre todo los Juicios Simulados sobre Lavado de
Activos – advirtió la necesidad de apoyar técnicamente a los operadores de justicia en el
adelantamiento de la investigación penal, siguiendo las mejores prácticas investigativas en
búsqueda de la eficiencia y la eficacia.
¿Cómo funciona?
Los operadores de justicia harán del Plan de Investigación elenfoque conceptual o base
operativa para llevar a cabo la búsqueda probatoria: el fiscal como director y líder y el
investigador como explorador práctico de la investigación. Se busca destacar la especialización
por roles del fiscal y del investigador como funciones que se complementan.
La puesta en funcionamiento del Plan de Investigación se acomoda al concepto de que la
investigacióncientífica requiere el uso de una técnica y exige el cumplimiento de un ciclo.
Calle 102 No. 17A -61 – Bogotá - Colombia
TEL: (+57 1) 2569028 - 6467000 – FAX: (+57 1) 6556010
E-mail: laplac@unodc.org
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Este ciclo se inicia desde el momento en que se recibe lanoticia criminal. Se continúa con el
análisis y depuración de la información inicial con el fin de establecer una primera adecuación
típica y determinar la utilidad de esa primera información. Se procede con la formulación de
hipótesis y, con base en las exigencias estructurales y elementos normativos del tipo, se
establecen los objetivos principales de la investigación. Con este paso se establecede manera
específica con qué información se cuenta a efectos de probar cada uno de esos aspectos, cuál
es la actividad investigativa y la búsqueda probatoria a seguir. Se asigna un responsable para
desarrollar esa labor, se le fija un término para cumplirla y se establece un control de gestión
para verificar la realización o no de la actividad señalada.
Todo ello dentro de una labor detrabajo en equipo que una vez efectivizada exigirá quizás un
nuevo análisis o inicio del ciclo mencionado o el paso a otra etapa del proceso penal, por
ejemplo al juicio.
La información se plasma en un formato modelo (anexo) que cuenta con la suficiente
flexibilidad para ser ajustado a las diferentes necesidades del operador de justicia y que,
dependiendo de la complejidad que revista lainvestigación, aplica no solamente para
implicados y conducta delictiva sino también para el registro, judicialización y establecimiento
de las condiciones jurídicas de los bienes y/o el producto del delito.
La elaboración del Plan de Investigación crea la necesidad de promover el trabajo en equipo. Si
bien la investigación debe tener una dirección efectiva, que se encuentra en cabeza del fiscal...