Producto criminal

CONFERENCIA CRECE EL PRODUCTO CRIMINAL GLOBAL: LOS NEXOS ESCONDIDOS ENTRE CAPITALES, CRÍMENES Y CONFLICTOS. Sandro Calvani Slide 1 Distinguidos colegas, amigos, damas y caballeros, Gracias por su presencia. Por cuestiones de agenda, lamentablemente, me fue imposible acudir en persona y compartir este evento con ustedes. En primer lugar, me gustaría expresar mi gratitud a la Sociedad Mexicana deCriminología por invitarme a ser partícipe de este prestigioso Congreso Internacional. Como Director del Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) es un honor participar en esta conferencia, aportando nuestros conocimientos y experiencia en la lucha contra el crimen organizado. La globalización ha estimulado y promovido la transformación del crimen,llevándolo más allá de los límites nacionales por todo el mundo. La mejora de las comunicaciones y la tecnología ha desdibujado las fronteras generando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios. El surgimiento de una economía globalizada ha desplazado el crimen más allá de su inicial zona de incidencia doméstica. Slide 2 En esta ocasión voy a presentarles los nexos escondidos entrecapitales, crímenes y conflictos; una visión de la problemática generada por la infiltración de organizaciones criminales en los sistemas económico-financieros. Slide 3 Basaré mi exposición en cuatro temas fundamentales. 1. 2. 3. 4. Crímenes y capitales. Crímenes y negocios. Crímenes y conflictos. Ética en las finanzas.

1. Crímenes y capitales

1 Vol. III agosto-diciembre 2011 www.somecrimnl.es.tlSlide 4 Los crímenes financieros son delitos de naturaleza no violenta, fraudulentos, generalmente ligados a la política y los negocios; es por esta razón que también son conocidos como crímenes de “guante blanco”. La lucha contra los delitos económicos se ha transformado en una prioridad para la comunidad internacional; podemos enumerar entre estos crímenes el blanqueo de capitales, elfraude, el soborno, la malversación de fondos, la corrupción y la falsificación de dinero. Slide 5 Nexos ocultos entre crímenes y capitales El nexo existente entre los crímenes financieros y capitales se pone de manifiesto en el delito de lavado de dinero. El “dinero sucio” proveniente de la comisión de crímenes se infiltra en negocios legítimos y en el sistema bancario, donde su rastro se pierdeinmediatamente. Se estima que el tráfico de drogas genera un blanqueo de capitales anual equivalente a 910 millones de dólares EE.UU.; mientras que la cifra de 1.700 millones de dólares EE.UU. se atribuye 1 a la cantidad de dinero que blanquea el crimen organizado. Estas relaciones entre crímenes y delitos evidencian fuertes vínculos. Slide 6 Capitales El mercado o bolsa de valores así como laexportación/ importación de mercaderías y servicios ponen en evidencia el gran flujo de capitales que circula diariamente a escala mundial. Según la Organización Mundial del Comercio (WTO) , en 2007, la exportación de mundial de mercancías alcanzó los 13,6 billones de dólares EE.UU., mientras que la exportación mundial de servicios comerciales llegó a los 3,3 billones de dólares EE.UU. Por otro lado lasimportaciones de mercaderías lograron. 14 billones de dólares EE.UU. para que las importaciones de servicios consiguieran 3,1 billones de dólares EE.UU. Estos datos reflejan la gran importancia y protagonismo que tiene el capital el actual sistema económico. Slide 7 Crímenes De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “el blanqueo de capitales es un procesopor medio del cuál los criminales encubren el origen ilegal del
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Money Laundering: Some Preliminary Empirical Findings, Friedrich Schneider, 2007 Informe sobre el Comercio Mundial, Organización Mundial del Comercio, 2008

2 Vol. III agosto-diciembre 2011 www.somecrimnl.es.tl

dinero protegiendo sus activos financieros, con la intención de evitar la aplicación de la ley y dejar 3...