Reunión


Reunión
Junta Directiva de Belle Fille S.A.C.
ACTA No.00001

Siendo las 12 am., del día 6 de julio de 2013, se reúne en las Oficinas Administrativas de la sociedad Belle Fille, suJunta Directiva.
Los miembros de la Junta Directiva presentes son:
Nombre Condición (principal o Suplente)

Secce Maldonado Eshima
Vilca Quispe Kiara
García Yhalef
Huamán PoncePatricia
Gerente General



Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, a laSrta. Eshima Secce Maldonado y como secretario a la Srta. Kiara Vilca Quispe
Orden del día:
1. Lectura del acta de la reunión anterior
El secretario, la Srta Kiara Vilca Quispe da lectura al actaanterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.
2. Informe del Representante Legal
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedadsobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de los meses de Agosto
3. Aprobación para la celebración de contrato
Es discutido por parte de la Junta Directiva la necesidad ycondiciones para la celebración de un contrato de marketing y publicidad con la empresa Sermet.
Expuesto todos los puntos de positivos y negativos del negocio mencionado, la Junta Directiva por mayoríao de manera unánime decide autorizar al Representante Legal Yhalef García para la suscripción del contrato 054678 con la empresa Sermet.
4. Aprobación de suscripción de un crédito
El RepresentanteLegal explica a la Junta Directiva la necesidad de tomar un crédito por valor de s/.10.000, que será utilizado para Comprar maquinaria asimismo para la publicidad de la marca.
La Junta Directivadecide aprobar la suscripción de crédito.
5. Asuntos Varios
La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones: Contrato de publicidad y marketing con la empresa...