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En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio Social de _________________________________, S. A. de C. V., siendo las 09:00 horas del día 00 de ____________ de 2009, se reunieron en lasoficinas de la Sociedad, las personas cuyos nombres se consignan en la lista de asistencia que a continuación se transcribe, con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a la quepreviamente fueron citados mediante Convocatoria publicada en el periódico “Reforma” el día 00 de _________ de 2009. Así mismo, se hace constar que asistió el Comisario de la Sociedad, Sr.___________________________.

En el desempeño de sus funciones actuó como Presidente para esta Asamblea el Sr. _______________________ y como Secretario de la misma, el Sr. ___________________, con lo que dioprincipio la Asamblea.

El Presidente designó como Escrutadora a la Sr. ____________________, quien aceptó su nombramiento y en el desempeño de sus funciones formuló la lista de asistencia, quefirmada por los Accionistas se agrega al legajo de esta Acta, de la que se desprende que se encontraban presentes los siguientes Accionistas, votando las acciones que a continuación se expresan:

||ACCIONES |% |
|ACCIONISTAS|CAPITAL FIJO | |
| |SERIE “A” |(APROX.)|
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