Sociedad

Sociedad (ltda o eirl) esta limitado al capital aportado y por lo tanto en el caso de que se contraigan deudas no se responde con el patrimonio personal
Pasos de una empresa:
1. Borrador deescritura publica
-nombre de la sociedad
-tipo
-giro
-forma de adm.
-forma de repartición de las utilidades
-domicilio de la sociedad
-plazo de donación de la sociedad
*Desde la fecha de la constitución dela sociedad se cuentan 60 dias de plaza para el tramite de inscripción de la escritura en conservador de bienes raíces.
2. Publicación del extracto en el Diario Oficial.
3.Inscripción en Registro deComercio del Conservador de Bienes Raíces.
4.Protocolización de documentos (opcional).(copia de todos los documentos en el notario)
5.Inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos*personería:poder legal para poder representar a la empresa.
*con el n° de repertorio,fecha y nombre de la notaria se puede pedir una copia al archivo judicial.
Lavado de activos Implica introducir en laeconomía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de suproducto, sin poner en peligro su fuente.
Ej: Venta ilegal de armas,Trata de blancas,Redes de prostitución,Malversación de fondos públicos ,El uso malicioso de información privilegiada,Cohecho y Fraudeinformático.
Riesgos:
Sociales: al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al delincuente legitimar el producto del delito.
Económicos: al producir distorsiones en los movimientosfinancieros e inflar industrias o sectores más vulnerables.
Financieros: al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la integridad del sistema financiero.
Reputacionales: por la pérdida deprestigio, crédito y/o reputación tanto de entidades financieras como no financieras y de sus profesionales.
Se identifica en 3 etapas:
1.colocacion:habla del dinero.
2.diversificacion:compra de bienes de...