TEORIA DEL CASO POR FRAUDE

 AVERIGUACIÓN PREVIA No.
DELITOS: FRAUDE Y LO QUE RESULTE



C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL
EN MIGUEL HIDALGO,
MEXICO D.F.
PRESENTE

MIROSLAVA VERA RAMIREZ, con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en la Calle _____________________ en la Colonia _____________ DelegaciónCuauhtémoc, en esta Ciudad; y autorizando para los mismos efectos a los CC. LICS. JOSE ARTURO MEJIA, cedula profesional número 1330945, RUBEN SANDOVAL GONZALEZ, con cedula profesional numero2218753 Y OMAR RAFAEL PANTOJA GARCIA con cedula profesional numero 6986158 indistintamente; ante Usted, con atención comparezco y como mejor proceda en derecho manifiesto:

Que por medio del presente escrito,vengo a denunciar los siguientes hechos y en su caso a denunciar al C. ----------------------------, quien tiene su domicilio particular en----------------- y su domicilio laboral en Bahía de todos los Santos N° 112, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, en México .D.F. , Código Postal 11300, con numero telefónico 52604142 y con un horario de labores de lunes a viernes de las 8:00a las 20:00 y los sábados de 8:00 a 16:00 horas, presentando denuncia y/o querella a que hubiere lugar, por el posible ilícito de fraude en mi perjuicio, o el que usted tenga a bien tipificar, toda vez que esta persona, quien por medio de engaño y aprovechándose del error en que me halle, se hizo ilícitamente de un lucro indebido, en beneficio propio o de su empresa, al hacerme depositarmediante un cheque de caja la cantidad de 150 mil pesos, desde el 20 de junio de 2011, expedido a favor de la empresa Operadora de Acuáticas Aquakios S.A. de C.V., ubicada dicha empresa en Bahía de todos los Santos N° 112, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, en México .D.F. , Código Postal 11300, sin que a la fecha, me haya cumplido con lo que me prometió y obviamente sin que medevolvieran mi dinero, ni algún interés que al tipo legal o al índice nacional de precios al consumidor se hayan generado si esa cantidad siguiera en el banco y me hubiera redituado algún interés.

Me querello también en contra de la C. Edith Torre Blanca Campos, quien es esposa del tío de la afectada y contra quien se genera la presente denuncia y/o querella, quien puede ser localizada en eldomicilio----------------------------, quien es socia de la Operadora de Acuáticas Aquakios S.A. de C.V.,. Así mismo en contra de la C. Josefina Campos Trejo, quien es la mama de la tía y socia mayoritaria de la Operadora de Acuáticas Aquakios S.A. de C.V., quien tiene su domicilio particular en-----------------------------------------


La presente denuncia se funda en los siguientes:

HECHOS

I.Con fecha 18 de junio de 2011, la suscrita Miroslava Vera Ramírez en una comida con -----------------, quien es mi tío y hermano menor de mi papa, nos cuenta que tiene conformada una empresa de nombre Operadora de Acuáticas Aquakios S.A. DE C.V. y que en virtud de que una de sus albercas tiene problemas por que se filtra el agua y que por el momento su suegra, su mujer y “Y” no tienensuficiente dinero para arreglarla y darle mantenimiento, es por ello que me invitan a mi Miroslava Vera Ramírez a que les entregue la cantidad de $150 mil pesos (ciento cincuenta mil 00/100 M.N.), con lo que ingresaría como socia de dicha empresa aportando para ello la cantidad mencionada, siendo esta un 10% de las aportaciones en general que conformaron dicha empresa, por lo que a los dos días yodeposite esa cantidad a nombre de la empresa arriba señalada, siendo esto en el 20 de junio de 2011 y veo con tristeza y amargura que ya han pasado casi tres años, sin que yo haya visto un solo peso de esa supuesta sociedad. Sin embargo es conveniente señalar que entraron 02 socios nuevos más y el señor “Y” jamás cambio el acta constitutiva, por lo que no he visto la devolución de mi dinero con sus...