UNIDAD DE INTELIGENCIA FIANCIERA

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
La creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú responde al compromiso del Estado Peruano de luchar frontalmente contra la corrupción, narcotráfico, terrorismo, y narcoterrorismo; temas del más alto interés nacional e internacional, constituyendo el instrumento, dentro de sus obligaciones internacionales (como la Convención Interamericana contra elTerrorismo, Convención de Viena, lucha contra la corrupción) que le permite insertarse en un contexto mundial en el que existen organismos similares, cuya dedicación se dirige a la lucha contra el lavado de activos, reunidos en los grupos: GAFI, GAFISUD y EGMONT, con la finalidad de apoyarse, crear estrategias y procedimientos en común, supervisar el avance de sus miembros, entre otras.
¿Qué esU.I.F?
La UIF-Perú es la Agencia Central Nacional encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas por la Ley N° 27693: Ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), además de ser el contacto de intercambio de información a nivel internacional en la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y, es responsable de liderar elSistema Anti Lavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Perú – SILAFIT Perú- y diseñar el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, La UIF-Perú es la Unidad Especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información parala detección del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo; así como, coadyuvar a la implementación por parte de los Sujetos Obligados del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para detectar Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La UIF-Perú fue creada mediante Ley Nº 27693 de abril del año 2002, modificada porLeyes Nº 28009 y Nº 28306 y reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 163-2002-EF de octubre del 2002, modificado por Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS de julio del 2006.
La UIF-Perú fue incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Ley Nº 29038 del 12 de junio del 2007.
Luego de la incorporación de laUIF-Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, la UIF-Perú es una Superintendencia Adjunta, que cuenta con una Intendencia General y 3 ejes principales de acción:
Departamento de Prevención
Encargado de coadyuvar a la implementación, por parte de los Sujetos Obligados, del sistema de prevención del LAFIT, a través de campañas de capacitación y difusión sobre principios, criterios,normas y políticas establecidos en el ámbito nacional e internacional para el fortalecimiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo –SILAFIT- del Perú.

Departamento de Supervisión
Encargado de supervisar el cumplimiento de la legislación y el funcionamiento de los sistemas de prevención implementados para la prevención y detección del Lavado de Activos yFinanciamiento del Terrorismo –LAFIT-, de los Sujetos Obligados que no cuenten con organismos supervisores. Para el mismo fin, podrá participar además en la supervisión coordinada de otros Sujetos Obligados, que cuentan con organismos supervisores.
Departamento de Análisis
Encargado de recibir, tratar y analizar la información que permita identificar casos en los que se presuma la existencia deoperaciones de LAFIT, en base a los Reportes de Operaciones Sospechosas –ROS-, e información complementaria. Ejerce además, la labor de tratamiento y análisis en investigaciones conjuntas, asistencias técnicas, solicitudes de información del extranjero y de organismos competentes nacionales.

CASOS DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA

Empresario condenado a 5 años de prisión por defraudación tributaria...