• Fianza
    RECLAMACIÓN: Pago de reclamación: Para robo, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta, y falsificación de documentos: Con la presentación de la denuncia o querella debidamente ratificada y los elementos de prueba se otorgará un anticipo hasta del 50% sobre el monto procedente a...
    2200 Palabras 9 Páginas
  • Ing Sistemas Computacionales
    pulgar manchado de tinta. Existe por esta operación una denuncia ante la Fepade y el día de la jornada hubo detenidos. ( JRC) —38— Fraude 2012 Las casillas especiales Estamos ante un hecho completamente atípico. Baste decir que en las 902 casillas especiales que se instalaron en todo el país...
    12638 Palabras 51 Páginas
  • Randock Y Randock
    , propondría luchar siquiera por la honestidad y legalidad de los documentos reales. Los Randock sabían que tenían la seguridad de no ser descubiertos, pues como ya dije, en caso de que alguno de los “clientes” denunciara, se le tomaría como cómplice del fraude. Cada persona le da una etiqueta al mensaje...
    929 Palabras 4 Páginas
  • Estudiante
    Notificado por la Policía Porcentaje de Casos *La suma de porcentajes en este gráfico sobrepasa 100 porciento porque en algunos casos los encuestados identificaron más de un método de detección La Denuncia como medida de disuasión AntiFraude ¿Se denunció el evento de fraude? ► El 30% de los...
    3538 Palabras 15 Páginas
  • Menores Infractores
    confesión judicial respecto a los hechos relacionados con la elaboración de su tesis de grado, que como fue denunciado ante la opinión pública, en gran parte fue copiada de dos páginas web “elrincóndelvago.com” y “monografías.com” por lo que se habría incurrido en fraude académico. La confesión judicial...
    1877 Palabras 8 Páginas
  • policia cibernetica en mexico
    participación de las autoridades persecutoras de delitos, se convierte en un canal confiable de enfrentamiento inmediato y con seguimiento de toda denuncia de ilícitos informáticos en México y en el extranjero donde se afecten los intereses del país. También, es el único punto de contacto oficial...
    1247 Palabras 5 Páginas
  • DENUCNIA DE HECHOS
    , mismos que se pueden encuadrar en el delito patrimonial de FRAUDE, persona que puede ser citada en AVENIDA PASEO DE LAS ALAMEDAS NUMERO 1000, COLONIA LAS ALAMEDAS, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL, 52970,fundandome en los siguientes hechos y consideraciones de derecho...
    1079 Palabras 5 Páginas
  • QUIEBRA DE BANCA CREMI - UNION (FOBAPROA)
    sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan constituir...
    3821 Palabras 16 Páginas
  • AMPARO INDIRECTO
    que alguien le haya denunciado, acusado, o que se haya querellado en su contra ante dicho Juez, responsable por algún hecho tipificado como delito en la Ley Penal correspondiente y así tal denuncia, acusación o querella no existe, menos existirá alguna pena privativa de libertad sobre un hecho no...
    1454 Palabras 6 Páginas
  • selecciones precidenciales 2012
    redactó el Plan de San Luis en el que denunciaba el fraude electoral e incitaba a la población a levantarse en armas contra el dictador.) Desde su nacimiento el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sus orígenes Partido Nacional Revolucionario (PNR) y con Lázaro Cárdenas convertido en...
    5084 Palabras 21 Páginas
  • Phishing
    de Bancos de México que contiene los correos electrónicos de los diferentes responsables de cada banco para la atención de quejas. Así mismo, la UNAM tiene un departamento de Seguridad en Cómputo con variada información relevante. De hecho, es como una copia del US-CERT, con alertas de...
    1511 Palabras 7 Páginas
  • Inician proceso contra empleado de Pemex por Oceanografía
    , por lo que alertó a Banamex de que podía ser víctima de un fraude multimillonario; en el caso de Citibank, mencionó que éste no ha presentado ni siquiera una denuncia en el extranjero. Comentó que Pemex descubrió que sólo 200 millones de dólares “eran auténticos” y otro tanto que no se ha...
    466 Palabras 2 Páginas
  • amparo
    , hacerle del conocimiento los hechos que motivan la presente denuncia. Hago de su conocimiento que aproximadamente en el mes de Junio del año 2010, me entero que el Señor Israel Ángel Sánchez Rizo, esposo de la Señora María del Rosario Zendejas Navarro, salía del Reclusorio Oriente en la ciudad de México...
    1822 Palabras 8 Páginas
  • ebay
    Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés, “Report to the Nation”), estiman que las organizaciones pierden cada año hasta 7% del monto de los ingresos brutos, debido a fraudes. De ahí, el hecho de admitir que el fraude es un fenómeno que, tarde o temprano, sucederá en nuestra propia empresa, entonces la...
    2536 Palabras 11 Páginas
  • Robo de identidad
    , por ejemplo) cambie la dirección de envío antes de eliminarlo definitivamente. ypi daizy_jalteco@yahoo.com Jalteco13 México, octavo lugar mundial… en robo de identidad En 2010 las autoridades financieras del país recibieron más de 300 mil denuncias por ese delito de fraude a bancos y otras...
    14215 Palabras 57 Páginas
  • Fraude
    Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés, 2008,“Report to the Nation”), estiman que las organizaciones pierden cada año hasta 7% del monto de los ingresos brutos, debido a fraudes. De ahí, el hecho de admitir que el fraude es un fenómeno que, tarde o temprano, sucederá en nuestra propia empresa...
    2554 Palabras 11 Páginas
  • Clasificacion de delitos 1
    Zamorano número 189 en la ciudad de Tepic, Nayarit; por medio del presente escrito vengo a presentar formal denuncia o querella en contra de quien resulte por el delito de fraude especifico, con el objeto de que si resulta responsabilidad en su contra proceda conforme a la ley. Hechos: El día...
    4753 Palabras 20 Páginas
  • Licenciatura
    de Enron en la región no se han hecho esperar. Al calor de un año electoral, en Bolivia se ha empezado a cuestionar seriamente la participación de Enron en el gasoducto Bolivia-Brasil. De hecho, se ha denunciado -entre otras cosas- que la empresa obtuvo una importante participación accionaria en este...
    1492 Palabras 6 Páginas
  • Denuncia De Hechos
    DENUNCIA DE HECHOS. DENUNCIANTE: XXX S.A. DE C.V. PROBABLE RESPONSABLE: JOSE JULIAN CARLO ANDRADE ALDRETE C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICA DEL ESTADO DE MEXICO. ________, con cédulas profesionales números 3949456 y 4402342 respectivamente en nuestro carácter de apoderados...
    2339 Palabras 10 Páginas
  • LO MAS NUEVO
    de una sociedad interpongan una denuncia por fraude contra la administración. En este caso, el Comisario es responsable por la información de la sociedad como consecuencia de su dictamen, de tal manera que pueda imputársele una responsabilidad penal consistente en: Complicidad Significa...
    1741 Palabras 7 Páginas