Abogacia

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APUNTE: SEMINARIO IV

1) Acta de Reunión de socios de una SRL integrada por 3 socios para aprobar la modificación del objeto social. Uno de los socios minoritarios esta en desacuerdo,
¿Le asiste algún derecho? ¿Cual?
Acta de asamblea

En la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, siendo la hora 09:00 del día 22 de Agostode 2009, en la Sede social de EL FORTIN SRL, ubicada en calle Alberdi 999, de ésta ciudad, se reúnen los actuales socios integrantes de la misma: el Sr. Diego Pérez, el Sr. Carlos González y el Sr. Pedro Juárez, quienes han sido convocados para la reunión del día de la fecha.
Abierto el acto, se procede a elegir al Presidente ad hoc, de ésta reunión, cargo que por unanimidad recayó en el Sr.Diego Pérez, quien lo acepta y a continuación procede a verificar la cantidad de socios presentes, como así también la cantidad de cuotas que cada uno representa:
Diego Pérez, DNI 18.999.777, representante de 12 cuotas sociales.
Carlos González, DNI 16.765.987, representante de 13 cuotas sociales.
Pedro Juárez, DNI 12.789.123, de 5 cuotas sociales.
Procedentemente los presentes forman el quórumsuficiente, que para éste caso requiere la LSC en sus Art. Nº 159 y 160, como así también el estatuto constitutivo.
Acto seguido el Presidente efectivo de ésta reunión propone tratar el siguiente orden del día:
- Designación de socios que firmaran el acta
- Modificación del objeto social
Los presentes deciden que el acta será firmada por: el Sr. Diego Pérez representante de 12 cuotassociales y el Sr. Carlos González representante de 13 cuotas sociales.
Acto seguido se pone en consideración el segundo punto del orden del día: la modificación del objeto social del FORTIN SRL. Se resuelve, que dado que la sociedad ha ampliado sus actividades a las áreas de la industria del calzado deportivo, se modifica o reforma la cláusula…… del estatuto social.
Puesto en consideración los puntosexpuestos, por mayoría se aprueba la modificación del objeto social.
En prueba de conformidad se firma el presente acta y se da por finalizada la reunión.
……….. ………….. ………….
Al socio minoritario no le asiste ningún derecho ya que la modificación del objeto social debe resolverse de acuerdo al Art. 160 LSC, como en este caso con las ¾ partes del capitalsocial. O de acuerdo al quórum y mayoría estatutarios.
2) Acta de Directorio en la cual se decide convocar a Asamblea Ordinaria, manifestando los puntos del orden del día.

Acta de reunión de Directorio
En la ciudad de Córdoba, a los 10 días del mes de marzo del 2010, siendo las 22hs., se reúnen en la sede social de la Sociedad EL FORTIN SA, los Señores Directores que firman al pie de lapresente, con la presencia del Sr. Síndico Titular, bajo la presidencia del Sr. Renzo Calzolari. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el motivo de la reunión es la consideración de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para la aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al día 6 de marzo del 2010, Memoria e Informe del Síndico. Luego de una breve deliberación,se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de marzo del 2010, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el día 6 de marzo del 2010;
3. Destino del resultado del ejercicio.
Acto seguido, el Sr.Presidente manifiesta que por considerar que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de Unánime, se prescindirá de la publicación conforme al Art. 237 in fine de la Ley de Sociedades. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 23:30hs.
3) Cláusula de capital social de una Sociedad Anónima donde conste la participación de cada socio.
Cláusula de capital...
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