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El verdadero impacto del lavado de dinero en la economía
Los tratados en la materia señalan que el Lavado de Dinero y la financiación del terrorismo deben ser combatidos, entre diversas razones, porconstituirse como una amenaza a la seguridad nacional. No obstante que este es un principio generalmente aceptado, nos enfrentamos a un problema: el ciudadano promedio no logra dimensionar dichaamenaza, esto se constituye a su vez como una gran brecha en las políticas gubernamentales diseñadas para el combate al Lavado de Dinero y la financiación del terrorismo.
Las personas obtieneninformación que los podrá ayudar a detectar una situación de riesgo potencial, hasta hace poco en los medios de comunicación comenzaron a circular anuncios muy simples en los cuales se prevenía a la ciudadaníade las tipologías más elementales, por ejemplo el no prestar a terceras personas nuestras cuentas bancarias para recibir depósitos a cambio de una supuesta comisión, los anuncios terminaban señalando ala audiencia la consecuencia que se podría enfrentar por realizar estas acciones: la cárcel y cuantiosas multas.
Un primer gran paso para enfrentar el Lavado de Dinero y la Financiación dlTerrorismo es: la capacitación, la normatividad nacional señala que las instituciones financieras deben capacitar a sus empleados por lo menos una vez al año en materia de prevención de Lavado de Dinero ¿larazón? Elemental: los funcionarios de las instituciones financieras (cajeros, vendedores, promotores etc.) son la primera línea de defensa del sistema en contra del Lavado de Dinero y la financiacióndel terrorismo, ya que estos son los que tendrán el primer contacto con los lavadores de dinero; cuando estos han sido entrenados para poder detectar una situación que rompe los parámetros normales ysaber cómo proceder ante dicha situación, podemos decir que contamos con una primera gran línea de defensa que será secundada y fortalecida por los sistemas y el personal especializado de las...
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