Asamblea general de accionistas
Páginas: 15 (3556 palabras)
Publicado: 30 de mayo de 2011
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
C.C. Y Agregados, S.A. De C.V.
23 DE MARZO DE 2011
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a las 11:00 horas del 23 de Marzo de 2011, se
reunieron en las oficinas de la Sociedad las personas cuyos nombres aparecen en la Lista de
Asistencia que, firmada por los Escrutadores y el Secretario, se agrega al expediente de esta
acta formando parteintegrante de la misma, para celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de C.C. Y Agregados, S.A. de C.V., a la que fueron previamente
convocados según publicación realizada en el periódico “El Porvenir”, el día 3 de marzo de
2011, copia de la cual se anexa a la presente acta como Anexo “A” formando parte integrante
de la misma.
Preside la Asamblea el señor Juan Perez,Presidente del Consejo de Administración y fungió como secretario, el señor Mauricio Martinez.
En cumplimiento por lo establecido en el artículo 14bis 3 fracción VI inciso c) de la Ley del Mercado de Valores, el Secretario del Consejo certificó que el mismo se cercioró de que los formularios de carta poder estuvieron a disposición de los intermediarios con 15 días de anterioridad a la celebración dela presente asamblea.
El Presidente designó como Escrutadores al señor Marco Rodriguez y Erika Gonzalez quienes, después de aceptar su cargo, revisaron el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, las tarjetas de admisión y poderes exhibidos por los asistentes, hecho lo cual prepararon la lista de asistencia, que se agrega como Anexo “B” a esta acta, en la cual hicieron constar queestuvieron representadas en la Asamblea el 99.85% de las acciones de la Serie “A” que integran el capital social suscrito y pagado de C.C. Y Agregados, S.A. de C.V. a la fecha de esta Asamblea.
El Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea en virtud de que, en base a la certificación
extendida por los Escrutadores, se encontraba representado el quórum establecido por la cláusula
VigésimoSexta de los estatutos de la Sociedad.
Acto seguido, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea el siguiente
ORDEN DEL DIA
I. Discusión, y en su caso, aprobación de la propuesta de escisión de la Sociedad, discusión y aprobación en su caso de estados financieros y balances de escisión, y como consecuencia, reducción del capital de la Sociedad y la constitución de NuevosAgregados, S.A. de C.V. como sociedad escindida.
II. Ratificación de las resoluciones adoptadas en la asamblea general de accionistas de la Sociedad de fecha 23 de marzo de 2011.
IV. Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.
V. Designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos adoptados en la Asamblea.
La Asamblea, por mayoría de votos, aprobó la declaratoria del Presidenterespecto de la legal
instalación de la Asamblea, así como el Orden del Día propuesto para la misma, cuyos puntos
pasó a tratar como a continuación se indica.
PUNTO UNO. En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente inició la exposición del mismo, en el que sometió a la consideración de la misma, la propuesta para llevar a cabo la escisión de C.C. Y Agregados, S.A. de C.V.,subsistiendo ésta con el carácter de escindente y, en consecuencia, proceder a la constitución de una nueva sociedad anónima de capital variable con el carácter de escindida bajo la denominación “Nuevos Agregados”. El Presidente señaló que, en caso de que la Asamblea apruebe la escisión referida, se tomarían como base los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio socialtranscurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010, mismos que han sido previamente aprobados por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad. Se agrega copia a esta acta de dichos estados financieros como Anexo “C”.
Por otro lado, el Presidente explicó a la Asamblea la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo y capital serían transferidos de la escindente a la...
C.C. Y Agregados, S.A. De C.V.
23 DE MARZO DE 2011
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a las 11:00 horas del 23 de Marzo de 2011, se
reunieron en las oficinas de la Sociedad las personas cuyos nombres aparecen en la Lista de
Asistencia que, firmada por los Escrutadores y el Secretario, se agrega al expediente de esta
acta formando parteintegrante de la misma, para celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de C.C. Y Agregados, S.A. de C.V., a la que fueron previamente
convocados según publicación realizada en el periódico “El Porvenir”, el día 3 de marzo de
2011, copia de la cual se anexa a la presente acta como Anexo “A” formando parte integrante
de la misma.
Preside la Asamblea el señor Juan Perez,Presidente del Consejo de Administración y fungió como secretario, el señor Mauricio Martinez.
En cumplimiento por lo establecido en el artículo 14bis 3 fracción VI inciso c) de la Ley del Mercado de Valores, el Secretario del Consejo certificó que el mismo se cercioró de que los formularios de carta poder estuvieron a disposición de los intermediarios con 15 días de anterioridad a la celebración dela presente asamblea.
El Presidente designó como Escrutadores al señor Marco Rodriguez y Erika Gonzalez quienes, después de aceptar su cargo, revisaron el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, las tarjetas de admisión y poderes exhibidos por los asistentes, hecho lo cual prepararon la lista de asistencia, que se agrega como Anexo “B” a esta acta, en la cual hicieron constar queestuvieron representadas en la Asamblea el 99.85% de las acciones de la Serie “A” que integran el capital social suscrito y pagado de C.C. Y Agregados, S.A. de C.V. a la fecha de esta Asamblea.
El Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea en virtud de que, en base a la certificación
extendida por los Escrutadores, se encontraba representado el quórum establecido por la cláusula
VigésimoSexta de los estatutos de la Sociedad.
Acto seguido, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea el siguiente
ORDEN DEL DIA
I. Discusión, y en su caso, aprobación de la propuesta de escisión de la Sociedad, discusión y aprobación en su caso de estados financieros y balances de escisión, y como consecuencia, reducción del capital de la Sociedad y la constitución de NuevosAgregados, S.A. de C.V. como sociedad escindida.
II. Ratificación de las resoluciones adoptadas en la asamblea general de accionistas de la Sociedad de fecha 23 de marzo de 2011.
IV. Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.
V. Designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos adoptados en la Asamblea.
La Asamblea, por mayoría de votos, aprobó la declaratoria del Presidenterespecto de la legal
instalación de la Asamblea, así como el Orden del Día propuesto para la misma, cuyos puntos
pasó a tratar como a continuación se indica.
PUNTO UNO. En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente inició la exposición del mismo, en el que sometió a la consideración de la misma, la propuesta para llevar a cabo la escisión de C.C. Y Agregados, S.A. de C.V.,subsistiendo ésta con el carácter de escindente y, en consecuencia, proceder a la constitución de una nueva sociedad anónima de capital variable con el carácter de escindida bajo la denominación “Nuevos Agregados”. El Presidente señaló que, en caso de que la Asamblea apruebe la escisión referida, se tomarían como base los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio socialtranscurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010, mismos que han sido previamente aprobados por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad. Se agrega copia a esta acta de dichos estados financieros como Anexo “C”.
Por otro lado, el Presidente explicó a la Asamblea la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo y capital serían transferidos de la escindente a la...
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