Blanqueo De Capital

15.11.10
Los investigadores de Gürtel buscan en EE UU 30 millones opacos de la trama
"Los investigadores del caso Gürtel buscan en Estados Unidos alrededor de 30 millones de euros opacos al fisco que la trama dejó supuestamente en manos del gestor americano de inversiones Randall Lew Caruso.

Este bróker o asesor financiero figura entre las cinco personas radicadas en EE UU que se hallanimputadas por el juez Antonio Pedreira por haber ayudado supuestamente a los cabecillas de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, a evadir dinero español de procedencia ilícita.

Fuentes jurídicas y financieras estadounidenses han informado a EL PAÍS que Correa es cliente de Lew Caruso, quien ahora trabaja para la firma americana Morgan Stanley Smith Barney, y que supuestamente oculta untotal de "30 millones de euros".

Según estas fuentes, Caruso habría admitido ante personas de su entorno profesional que gestiona una cuenta con 30 millones que pertenece "a un promotor español". Los citados medios aseguran que se trata del cabecilla de la red, Francisco Correa." El País, 15/11/2010)
5.11.10
La policía detiene a 15 personas por blanqueo de dinero, entre ellas dos de loscabecillas de la trama Brugal
"La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido este jueves al empresario Rafael Gregori, uno de los principales imputados en la trama Brugal, y a otras 14 personas más por un caso de blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. La investigación, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no está vinculada directamente al casoBrugal, aunque algunos de los arrestados están implicados en las dos causas.

También fue detenido el empresario Ángel Fenoll, al que la investigación del caso Brugal coloca en el centro de la trama del negocio de la basura en el sur de Alicante. Fenoll, no obstante, acudió a comisaría en su propio vehículo tras exigir su comparencia la policía para interrogarle en calidad de detenido”(El País,04/11/2010)
10.9.10
La mafia rusa elige Tarragona como su centro de blanqueo
""Tal vez se sentían cómodos o, simplemente, conocían bien la zona. Lo cierto es que cuando querían blanquear, compraban inmuebles y terrenos casi exclusivamente en la provincia de Tarragona". Los responsables policiales de la operación Java, uno de los mayores golpes dados en España al crimen organizado procedente delas repúblicas ex soviéticas, aseguraron ayer que los seis empresarios detenidos el pasado junio habían convertido la provincia catalana en su epicentro para el lavado del dinero negro de la mafia ruso-georgiana desarticulada tres meses antes.
Así lo ha revelado el análisis realizado de la abundante documentación que se les incautó entonces y que, hasta ahora, ha permitido a los agentes de laBrigada Central de Crimen Organizado de la Policía localizar más de un centenar de propiedades por un valor registral que supera los 24 millones de euros. Entre estos bienes se encuentran un pequeño centro comercial con discoteca, dos hoteles, una treintena de viviendas, solares, garajes y locales comerciales, situados en su mayoría en localidades de esta provincia catalana.
Para construir chalés
Sumayor inversión fue la adquisición del Trade Hotel Cunit Playa, en la localidad tarraconense de Cunit, por el que pagaron 2.494.000 euros a través de una de las compañías de su trama empresarial, Ladush, SL. No fue su única inversión millonaria. En Cambrils la trama compró a través de una mujer el Hotel Orly, valorado en 1.500.000 euros; y en Cervelló (Barcelona) adquirió más de 95.000 metroscuadrados de terreno urbanizable por más de dos millones de euros para edificar viviendas unifamiliares.
"Era sorprendente oírles cómo en sus conversaciones telefónicas hablaban, en plena crisis económica y del ladrillo, de comprar terrenos para construir", destaca a Público uno de los agentes que recalca que el dinero negro llegaba al grupo y en un plazo de tiempo "muy corto" era invertido para...