Checklist auditoria interna

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AUDITORIA OPERATIVA Y CONTROL INTERNO:
*(CANTIDADES, VIGENCIAS, COSTOS, REGISTROS CONTABLES, *ETC.)
*PERMISOS VIGENTES*; MUNICIPALES, ESTATALES, FEDERALES, ETC.
AUDITORIASINTERNAS, EXTERNAS, SAT, REQUERIMIENTOS, ETC., ANTERIORES.
PLANEACION DEL AÑO DE EVENTOS, ETC.
POLITICA
OBJETIVOS
MISION
VISION
VALORES
ORGANIGRAMA DELPERSONAL.
10.REPRESENTANTE LEGAL
11.FIRMAS AUTORIZADAS DE CHEQUERAS
12.RESPONSABLES DE FONDOS DE EFECTIVO
13.SEGUROS
14.FIANZAS
15.SALDOS EN BANCOS
16.CONCILIACIONES BANCARIAS17.SEGUIMIENTO A LA RECUPERACION DE LOS SALDOS ELECTRONICOS QUE DEBE DE PAGAR EL BANCO POR PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO.
18.SALDOS EN INVERSIONES
19.SALDOS EN FONDOS DE BOVEDA,RESGUARDO, VENTAS DEL DIA, ETC.
20.NOMINA INTERNA.
21.NOMINA EXTERNA.
22.PRESTACIONES.
23.LAY OUT DE INSTALACION
24.LAY OUT DE ACOMODO DE MAQUINAS DE JUGO.
25.MAQUINAS DE JUEGO
26.SILLAS27.TIPOS DE MAQUINAS Y DE JUEGOS
28.TIPOS DE REPORTES DE INGRESOS Y EGRESOS DE MAQUINAS DE JUEGO.
29.NEXTELES
30.RADIOS
31.CLIMAS
32.EXTRACTORES DE HUMO
33.AUTOS
34.RESTAURANT35.ALMACENES
36.P.C.
37.LOCAL PROPIO
38.LOCAL RENTADO
39.INVERSION ORIGINAL
40.ACTIVO DE LA EMPRESA
41.DECLARACIONES DE IMPUESTOS
42.ESTADOS FIANCIEROS
43.SISTEMAS CONTABLES44.SISTEMAS DE MAQUINAS DE JUEGO
45.FACTURACION
46.GASTOS
47.COSTOS
48.CONTROLES INTERNOS
49.FORMATOS EXISTENTES EN LA EMPRESA
50.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
51.SOPORTE DE PREMIOSMANUALES
52.SOPORTE DE PREMIOS GORDOS
53.PROMOCIONES
54.SEGURIDAD, CAMARAS, EXTINTORES, MANGUERAS DE AGUA CONTRA INCENDIO.
55.CAPACITACION, INCENDIO, ROBO, ETC.
56.INVENTARIOSFISICOS EXISTENTES
57.SALUBRIDAD E HIGIENE.
58.CONTRATOS EXISTENTES
59.SOPORTE LEGAL-FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS.
60.AREAS DE OPORTUNIDAD Y SUGERENCIAS
61.ACTIVIDADES, REPORTES, Y...
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