Constitucion

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TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:
a) La junta general.
b) La gerencia.
c) La Gerencia.

TÍTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- La junta general está compuesta por todos los accionistasy representa la universalidad de los mismos.
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades, son obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les conceda.

DOMICILIO, CONVOCATORIA,QUÓRUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Las juntas generales se celebrarán en el domicilio social. Podrá en todo caso reunirse la junta general y adoptar acuerdos válidamente en un lugar distinto, siempre que se encuentren presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y con derecho a voto, y se acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos atratar en la reunión, de lo que se dejará constancia en el acta respectiva.
Las juntas generales serán convocadas por el directorio
General de Sociedades, la junta general quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrenciade cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta.
Las juntas generales estarán presididas por el presidente del directorio y como secretario actuará el gerente general. En defecto de estas personas, intervendrán quienes designe la junta entrelos concurrentes.
Los requisitos de aumento o reducción del capital social, emisión de obligaciones y los procedimientos de impugnación de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regirá por las disposiciones de la Ley General de Sociedades.

MAYORÍAS SUPERIORES
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Se requerirá el quórum previsto en el Articulo 126 de la Ley General de Sociedades, ya sea en primera o segundaconvocatoria; y el voto favorable de una mayoría que represente no menos del 70% de las acciones suscritas con derecho a voto en los siguientes casos:
a) Reformar los estatutos;
b) Renunciar al derecho de suscripción preferente;
c) Acordar la capitalización de utilidades:
d) Acordar la formación de reservas facultativas, incrementar su valor o variar el destino de las mismas;e) Acordar la readquisición de acciones y ordenar las medidas que hayan de tomarse con ellas.

FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- La junta obligatoria anual se efectuará en el curso del primer trimestre de cada año, en la fecha, hora y lugar que designe el directorio.

TÍTULO QUINTO
DIRECTORIO

EL DIRECTORIO
ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- El directorio esel órgano de representación legal y gestión de la sociedad.
Está compuesto por cinco miembros elegidos para un período de tres años por la junta general de accionistas.
El cargo de director es personal, sin embargo, podrá ser representado por quien este designe. Para tal efecto, el representante deberá presentar con anterioridad al inicio de la sesión de directorio, la escritura pública dondeconste el poder otorgado, el mismo que deberá anexarse a la correspondiente acta. No constituye requisito indispensable el ser accionista para ser nombrado como director.
Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente.
Queda expresamente establecido, en todo caso, que no obstante el vencimiento del plazo para el cual fueron designados, las funciones de los directores se entenderán...
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