Cuestionario de control interno

CUESTIONARIO DE PROMOCION DE NUEVOS CLIENTES

En vista de que, de una correcta estimación de honorarios que hagamos a nuestros posibles nuevos clientes mucho depende el que decidan utilizarnuestros servicios, y el que le pueda convenir al auditor, resulta indispensable determinar en la mejor forma posible; por lo cual, la preparación de este cuestionario se hizo con la idea de coadyuvar aconseguir dicho fin.

I. ASPECTOS GENERALES

1. Nombre de la Empresa: HOTELERA SAN AGUSTIN INTERNACIONAL S.A.C.

2. Dirección de la Empresa: Av. Calle Maruri N° 390 Cuzco

3. Número de RUC:20513278293

4. Teléfono: 064 5771204

5. Dirigir la propuesta a: Manuel Garcia Martinez

6. Qué tipo de servicios necesitan:
 Auditoría especial al area de logística – activo fijo

7.Actividad económica:
 Objetivo social es prestar servicios de alojamiento y alimentación y otros servicios afines a Extranjeros y nacionales.

8. Fecha de constitución e iniciación de sus operacionesFecha de Constitución: 02/12/1940
Fecha de inicio de operaciones: 24/12/1940

9. Nombre de los principales accionistas y porcentaje de participación:
 Manuel Garcia Martinez 1.00%(23/05/2010)
 Mario Carranza Gomez 99.00% (13/05/2010)

10. Nombre de los principales funcionarios y su cargo:

• Gerente General: Manuel García Martínez
• Sub Gerente : Ana Carina Meneses Lujan
•Jefe de Logística: Milagros Guillen Casafranca

II. ASPECTOS CUANTITATIVOS

11. Número aproximado de empleados y obreros
 Aproximadamente 70 trabajadores.
 No existe sindicato

12. Quehorarios, turnos, etc., tiene implantado las compañía para las distintas clases de personal

Personal Administración (Lunes a Viernes: 8:00 a.m. 6:30 p.m.)
Personal Operativo (Lunes a Viernes: 8:30a.m. 5:30 p.m. y Sábados: 9:00 a.m. 1:00 p.m.)

13. ¿Cuantas agencias o sucursales tiene, y como están distribuidas geográficamente?.

 No tiene

14. Total de activo, pasivo,...