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Páginas: 3 (746 palabras)
Publicado: 13 de octubre de 2014
La empresa Comunicore fue creada en 1995 y en el año 2005 fue adquirida por el señor Miguel
Ángel Garro Barrera (gerente administrativo y financiero de Relima). Al momento de la cesión
dederechos, Comunicore contaba con cuentas bancarias en el BBVA Banco Continental y en el Banco de Crédito del Perú; sin embargo, aquéllas no registraban saldo alguno. Se evidencia,
entonces, que se tratabade una empresa financieramente inoperativa, al extremo de que sus
únicos movimientos bancarios fueron algunos pagos realizados por la Municipalidad de Lima.
Siendo esto así, a poco tiempo de habercobrado la deuda de la Municipalidad de Lima, en
concreto el 22 de marzo de 2006, Comunicore renovó su directorio, cuyos integrantes fueron
reemplazados, según consta en la investigación fiscal,por personas contratadas, que tienen
nulo o escaso nivel de instrucción, además de mencionar que jamás asistieron a una junta de
accionistas. Este nuevo directorio acordó el cambio de razón socialde la empresa por el
nombre Grupo Esaróstica Contratistas Generales S.A., habiéndose constatado la falsificación
de la firma del notario que aparece en la escritura pública que registra elsupuesto acuerdo.
Finalmente, obra en la investigación fiscal que, una vez cancelada la deuda a favor de
Comunicore, funcionarios de la misma empresa contrataron a personas para que, a cambio del
pagode S/. 100.00 nuevos soles, cobrasen cheques girados a sus nombres de tal manera que,
los interesados en el presunto indebido pago de S/. 35΄941.93 soles, pudiesen disponer del
dinero en efectivo yel sistema financiero no registrara operaciones sospechosas. Asimismo, la
investigación fiscal evidencia que la Municipalidad de Lima renovó el 4 de agosto de 2005 el
contrato de servicio delimpieza pública con la empresa Relima, no obstante haber encontrado
la inspección de control interno de la Municipalidad serias deficiencias en el servicio de
limpieza.
En primer lugar, la...
Ángel Garro Barrera (gerente administrativo y financiero de Relima). Al momento de la cesión
dederechos, Comunicore contaba con cuentas bancarias en el BBVA Banco Continental y en el Banco de Crédito del Perú; sin embargo, aquéllas no registraban saldo alguno. Se evidencia,
entonces, que se tratabade una empresa financieramente inoperativa, al extremo de que sus
únicos movimientos bancarios fueron algunos pagos realizados por la Municipalidad de Lima.
Siendo esto así, a poco tiempo de habercobrado la deuda de la Municipalidad de Lima, en
concreto el 22 de marzo de 2006, Comunicore renovó su directorio, cuyos integrantes fueron
reemplazados, según consta en la investigación fiscal,por personas contratadas, que tienen
nulo o escaso nivel de instrucción, además de mencionar que jamás asistieron a una junta de
accionistas. Este nuevo directorio acordó el cambio de razón socialde la empresa por el
nombre Grupo Esaróstica Contratistas Generales S.A., habiéndose constatado la falsificación
de la firma del notario que aparece en la escritura pública que registra elsupuesto acuerdo.
Finalmente, obra en la investigación fiscal que, una vez cancelada la deuda a favor de
Comunicore, funcionarios de la misma empresa contrataron a personas para que, a cambio del
pagode S/. 100.00 nuevos soles, cobrasen cheques girados a sus nombres de tal manera que,
los interesados en el presunto indebido pago de S/. 35΄941.93 soles, pudiesen disponer del
dinero en efectivo yel sistema financiero no registrara operaciones sospechosas. Asimismo, la
investigación fiscal evidencia que la Municipalidad de Lima renovó el 4 de agosto de 2005 el
contrato de servicio delimpieza pública con la empresa Relima, no obstante haber encontrado
la inspección de control interno de la Municipalidad serias deficiencias en el servicio de
limpieza.
En primer lugar, la...
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