Empresa

Acta de Sesión de Directorio

En Lima, a los ………….días del mes de…………………de…………………siendo las……………….a.m. en el lugar ubicado en………………,………………………, se reunieron los directores…………………………., constatándosela presencia del quórum reglamentario, bajo la presencia del primero de los nombrados y actuando como secretario el Sr………………………………..se paso a la siguiente agenda:

Inversiones en nuevas Empresas.El señor Presidente, manifestó la posibilidad de invertir en dos empresas nuevas en la ciudad de……………… Estas tendrían la razón social de………………………..S.A, y……………………………..S.A.A, respectivamente. En talsentido, el Presidente propuso al Directorio que…………………………………S.A aporte la suma de………………………en…………………S.A.A equivalente al…………………………….% del capital social y la suma de……………………………………………S.A.A equivalenteal………………………….% del capital social.

Firmas

Acta de una Junta General Ordinaria

En la ciudad de………………,a…….días del mes de…………………,se han reunido la Junta General de Accionistas de la………………………….Sociedad Anónima, en el domicilio social de la Avenida……………oficina Nº……………..,previa convocatoria del directorio publicado en el Diario oficial el Peruano de Lima y diario…………….de………………y siendo las………,de la……………se declaraabierta la sesión por el presidente del Directorio, Señor Don………….quien dispone la lectura de los nombres de los socios asistentes, resultando estar presentesDon……………………………,Don………………………………….,Don……………………………………………., quien representa un conjunto…………………….acciones, o sea un capital de………………..

Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada.

Acto, seguido se concede la palabra al Secretario para que de lectura a la memoria anual, así como al balance y cuentasdel ejercicio cerrado el……………..de………………..

Terminada la lectura, y después de una breve discusión, se procede a la votación de los siguientes acuerdos:

a. Aprobación por unanimidad de la memoriapresentada por el Directorio, del balance y de las cuentas del ejercicio correspondientes al año pasado, así...