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SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA PGE

LEY DE PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL DELITO
DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
Norma:

Ley N° 12

Status:

Vigente

Publicado:

Registro Oficial N° 127

Fecha:

18-Oct-2005

ACTUALIZADA A DICIEMBRE DEL 2010
CONGRESO NACIONAL
Considerando:
Que el lavado de activos es uno de los
mayores flageloscontra la sociedad, por sus
nefastos efectos en la economía, en la
administración de justicia y la gobernabilidad
de los Estados, lo que afecta gravemente a la
democracia;
Que la conversión o transferencia de capitales
de origen ilícito de un país a otro y su
reinserción en el sistema económico,
producen graves problemas y favorecen la
perpetración de una cadena indeterminada de
actosilícitos;
Que la conversión o transferencia ilícita de
activos influye en el incremento de la
delincuencia organizada transnacional, que es
necesario combatir en resguardo de los
intereses del país y su población;
Que organismos internacionales, como la
ONU, la OEA y el GAFISUD, de los que el
Ecuador forma parte, recomiendan la adopción
de medidas efectivas para luchar contra el
lavado deactivos;
Que es necesario legislar con la finalidad de
tipificar, en forma adecuada, las infracciones
que tienen relación con la conversión o
transferencia de activos provenientes de
actividades ilícitas y de recuperarlos; y,
En ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, expide la siguiente.
LEY DE PREVENCION, DETECCION Y
ERRADICACION DEL DELITO DE
LAVADO DE ACTIVOS Y DELFINANCIAMIENTO DE DELITOS
Nota: Denominación de Ley sustituida por Ley
No. 00, publicada en Registro Oficial
Suplemento 352 de 30 de Diciembre del 2010.

TITULO I
DE LA NATURALEZA Y AMBITO DE LA LEY
CAPITULO I
DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS
Art. 1.- Esta Ley tiene por finalidad prevenir,
detectar oportunamente, sancionar y erradicar
el lavado de activos y el financiamiento de
delitos, en susdiferentes modalidades. Para el
efecto, son objetivos de esta Ley los
siguientes:
a) Detectar la propiedad, posesión, utilización,
oferta, venta, corretaje, comercio interno o
externo, transferencia gratuita u onerosa,
conversión y tráfico de activos, que fueren
resultado o producto de delitos, o constituyan
instrumentos de ellos, para la aplicación de las
sanciones correspondientes;
b)Detectar la asociación para ejecutar
cualesquiera de las actividades mencionadas
en el literal anterior, o su tentativa; la
organización de sociedades o empresas que
tengan ese propósito; y, la gestión,
financiamiento
o
asistencia
técnica
encaminados a hacerlas posibles, para la
aplicación de las sanciones correspondientes;
c) Decomisar, en beneficio del Estado, los
activos de origenilícito; y,
d) Realizar las acciones y gestiones
necesarias para recuperar los activos que
sean producto de los delitos mencionados en
esta Ley, que fueren cometidas en territorio
ecuatoriano y que se encuentren en el
exterior.
Nota: Artículo sustituido por Ley No. 00,
publicada en Registro Oficial Suplemento 352
de 30 de Diciembre del 2010.
CAPITULO II
DE LA INFORMACION

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Art. 2.-Además de las y los sujetos obligados
a informar, quienes conocieren de hechos
relacionados con los delitos mencionados en
esta Ley los informarán a las autoridades
competentes y, en el caso de que conozcan
de
la
existencia
de
operaciones
o
transacciones
económicas
inusuales
e
injustificadas, informarán de ello a la Unidad
de Análisis Financiero (UAF). Se entenderá
por operaciones otransacciones económicas
inusuales e injustificadas los movimientos
económicos,
realizados
por
personas
naturales o jurídicas, que no guarden
correspondencia con el perfil que éstas han
mantenido en la entidad reportante y que no
puedan sustentarse.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la
dependencia competente para receptar toda
clase de información y reportes relacionados...