Fraude
Páginas: 34 (8312 palabras)
Publicado: 7 de septiembre de 2012
Bernard Madoff
|Bernard Madoff |
|[pic] |
|Bernard Madoff en 2009. |
|Nombre real |Bernard Lawrence Madoff |
|Nacimiento |29 deabril de 1938 (74 años) |
| |[pic] Ciudad de Nueva York, EE. UU. |
|Alias |Bernie |
|Cargo(s) |Fraude de valores, asesor de inversiones fraudulentas, fraude |
| |postal, fraude electrónico, lavado de dinero, falso |
||testimonio,perjurio, fraude a la Seguridad Social, robo de un plan|
| |de beneficios para empleados |
|Condena |vivir libre fuera de prision |
|Situación |prisionero |
|actual | ||Ocupación |Banquero, ex corredor de bolsa, asesor financiero y jefe deNASDAQ |
|Cónyuge |Ruth Madoff Alpern |
|Hijos |Marcos Madoff (ca. 1964 - 2010), |
| |Andrew Madoff (ca. 1966) |
Bernard Lawrence "Bernie" Madoff (AFI: /ˈmeɪdɒf/) (29de abril de 1938) fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960. Ésta fue una de las más importantes en Wall Street. En diciembre de 2008 el banquero fue detenido por el FBI y acusado defraude. El juez federal Louis L. Stanton ha congelado los activos de Madoff. El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevadoa cabo por una sola persona. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión.
|Contenido |
| [ocultar] |
|1 Vida personal |
|2 La estafa |
|2.1 Víctimas de Madoff |
|2.2 Sentencia ||3 Grupos inversores usados por Madoff |
|4 Véase también |
|5 Referencias |
|6 Enlaces externos |
[editar]Vida personal
Madoff, nació el 29 de abril de 1938 y está casado con Ruth Madoff.
Ha sido miembro activo de la National Association of Securities Dealers (NASD), organizaciónautorregulada en la industria de activos financieros norteamericanos. Su empresa estuvo entre las cinco que impulsaron el desarrollo del NASDAQ, y él mismo trabajó como coordinador jefe del mercado de valores.
El grupo incluía dos áreas separadas: Bernard Madoxx Investment Securities LLC, con las funciones de corredor de bolsa (broker) y creador de mercado en acciones norteamericanas (marketmaker), donde trabajaba la mayoría del personal, y el área de Investment Advisory, foco de todo el fraude. En esta última, Bernard Madoff realizaba las inversiones para hedge funds como Fairfield Sentry, Kingate u Optimal (grupo banco Santander) (ver informe de la SEC así como el informe de la detención [2]). Esta área de inversiones no se registró en la SEC hasta el año 2006.
A pesar del éxitohistórico en los resultados de los fondos manejados por su empresa, desde 1992 la gestión en su fondo recibió algunas críticas aisladas. Se descubrió posteriormente cómo los auditores de Madoff formaban un pequeño despacho sin prácticamente personal [3].
En 1999, un gestor de inversiones experto en el mercado de derivados, presentó una carta a la SEC en Boston denunciando y describiendo...
|Bernard Madoff |
|[pic] |
|Bernard Madoff en 2009. |
|Nombre real |Bernard Lawrence Madoff |
|Nacimiento |29 deabril de 1938 (74 años) |
| |[pic] Ciudad de Nueva York, EE. UU. |
|Alias |Bernie |
|Cargo(s) |Fraude de valores, asesor de inversiones fraudulentas, fraude |
| |postal, fraude electrónico, lavado de dinero, falso |
||testimonio,perjurio, fraude a la Seguridad Social, robo de un plan|
| |de beneficios para empleados |
|Condena |vivir libre fuera de prision |
|Situación |prisionero |
|actual | ||Ocupación |Banquero, ex corredor de bolsa, asesor financiero y jefe deNASDAQ |
|Cónyuge |Ruth Madoff Alpern |
|Hijos |Marcos Madoff (ca. 1964 - 2010), |
| |Andrew Madoff (ca. 1966) |
Bernard Lawrence "Bernie" Madoff (AFI: /ˈmeɪdɒf/) (29de abril de 1938) fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960. Ésta fue una de las más importantes en Wall Street. En diciembre de 2008 el banquero fue detenido por el FBI y acusado defraude. El juez federal Louis L. Stanton ha congelado los activos de Madoff. El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevadoa cabo por una sola persona. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión.
|Contenido |
| [ocultar] |
|1 Vida personal |
|2 La estafa |
|2.1 Víctimas de Madoff |
|2.2 Sentencia ||3 Grupos inversores usados por Madoff |
|4 Véase también |
|5 Referencias |
|6 Enlaces externos |
[editar]Vida personal
Madoff, nació el 29 de abril de 1938 y está casado con Ruth Madoff.
Ha sido miembro activo de la National Association of Securities Dealers (NASD), organizaciónautorregulada en la industria de activos financieros norteamericanos. Su empresa estuvo entre las cinco que impulsaron el desarrollo del NASDAQ, y él mismo trabajó como coordinador jefe del mercado de valores.
El grupo incluía dos áreas separadas: Bernard Madoxx Investment Securities LLC, con las funciones de corredor de bolsa (broker) y creador de mercado en acciones norteamericanas (marketmaker), donde trabajaba la mayoría del personal, y el área de Investment Advisory, foco de todo el fraude. En esta última, Bernard Madoff realizaba las inversiones para hedge funds como Fairfield Sentry, Kingate u Optimal (grupo banco Santander) (ver informe de la SEC así como el informe de la detención [2]). Esta área de inversiones no se registró en la SEC hasta el año 2006.
A pesar del éxitohistórico en los resultados de los fondos manejados por su empresa, desde 1992 la gestión en su fondo recibió algunas críticas aisladas. Se descubrió posteriormente cómo los auditores de Madoff formaban un pequeño despacho sin prácticamente personal [3].
En 1999, un gestor de inversiones experto en el mercado de derivados, presentó una carta a la SEC en Boston denunciando y describiendo...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.