Fraude

FIDS Octubre, 2007
Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios Publicación mensual Octubre 2007

Fraude ocupacional
¿Qué tan bien conoce a su personal?
Es un hecho que la lealtad de losempleados hacia las compañías se ha deteriorado. Asimismo, los empresarios tienen un nivel muy bajo de conciencia respecto a la manera en la que esta falta de lealtad puede derivar en un fraude. Estoimpide a los ejecutivos tomar medidas sencillas y de fácil aplicación, a fin de que esta circunstancia sirva como oxígeno a la hoguera de un posible fraude en la organización. El término “fraude o abusoocupacional” es definido en términos generales, como el uso inapropiado de la posición que tiene un empleado dentro de la compañía para lograr un enriquecimiento ilícito que represente un perjuiciopara el patrón. Algunas de las violaciones más comunes incluyen: la malversación de activos, la corrupción, el falseo de información financiera, el robo “hormiga” y el uso de activos propiedad de lacompañía para beneficio personal. Por otro lado, la mayoría de las personas pensaría que un defraudador es alguien avaricioso o estafador, pero la realidad es distinta. Por lo general, los defraudadoresno tienen una carrera criminal, ni aplicaron a un empleo con la intención de robar. De hecho, hasta antes de haber sido descubiertos como defraudadores, no es poco común que los empleados fuesenconsiderados dedicados, talentosos, inteligentes y bien educados. Una realidad es que el personal que se considera como “bueno” también puede cometer un fraude, es por ello que el fraude ocupacional setorna en un asunto tan difícil de atacar. Antes de abrir las puertas de su compañía a un nuevo empleado, es importante detenerse y preguntarse: “¿Conozco lo suficiente a esta persona, para confiarle midinero, información confidencial y, por encima de todo, mi reputación?”. Si consideramos que 30 % de los empleados admiten haber mentido al postularse para un empleo y 18% cree que es necesario...