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DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y ORGANISMOS DE INTEGRACION A QUE SE REFIERE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR

(Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2006, actualizadas con las modificaciones publicadas en el propio Diario el 18 de enero y el 11 de agosto de 2008).DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES
DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y ORGANISMOS DE INTEGRACION
A QUE SE REFIERE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR

CONSIDERANDO
Que resulta necesario proporcionar a los integrantes del Sistema de Ahorro y Crédito Popular, un instrumento que facilite la consulta, aplicación y cumplimiento de las disposiciones de carácter general que enmateria de Ahorro y Crédito Popular ha emitido esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con la organización, funcionamiento y operación de las Entidades y Organismos de Integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sistematizando su integración y homologando la terminología utilizada, a fin de brindar con ello certeza jurídica en cuanto al marco normativo, estaComisión ha determinado expedir las siguientes:

INDICE
TITULO PRIMERO
Definiciones

TITULO SEGUNDO
De la organización de las Entidades y Organismos de Integración

Capítulo I
De la documentación adicional que deberán acompañar a su solicitud de autorización y de los requisitos adicionales de los Consejeros y diversos funcionarios, así como de la integración de sus expedientes

SecciónPrimera
De la documentación adicional que deberán acompañar a su solicitud de autorización

Sección Segunda
De los requisitos adicionales de los Consejeros y diversos funcionarios, así como de la integración de
sus expedientes

Capítulo II
De los Consejeros independientes

TITULO TERCERO
De las operaciones de las Entidades

Capítulo I
De la asignación del Nivel de OperacionesCapítulo II
De las Operaciones que podrán realizar las Entidades

Sección Primera
De las características de las operaciones pasivas

Sección Segunda
De las características de las operaciones activas

Sección Tercera
De las características de las operaciones de servicios

Sección Cuarta
Disposición final

TITULO CUARTO
Del funcionamiento de las Entidades

Capítulo I
De las personasrelacionadas y nexos patrimoniales

Capítulo II
De los préstamos de liquidez

Capítulo III
De la regulación prudencial

Sección Primera
(1) De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos iguales o inferiores a 7’000,000 UDIS

Sección Segunda
(1) De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos superiores a7’000,000 e iguales o inferiores a 50’000,000 UDIS

Sección Tercera
(1) De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos superiores
a 50’000,000 e iguales o inferiores a 280’000,000 UDIS

Sección Cuarta
De la regulación prudencial para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos superiores a 280’000,000 UDIS

Capítulo IV
De las provisionespreventivas adicionales

Capítulo V
De la contabilidad y las bases para la formulación, presentación y publicación de los estados financieros

Sección Primera
(1) De las Entidades con activos iguales o inferiores a 7’000,000 UDIS

Sección Segunda
(1) De las Entidades con activos superiores a 7’000,000 UDIS

Capítulo VI
De los auditores externos

Sección Primera
Objeto y requisitos quedeberán cumplir los auditores externos

Sección Segunda
De la independencia y calidad de los auditores externos

Sección tercera
De la auditoría externa

Sección Cuarta
De los informes, opiniones y comunicados de auditoría externa

Capítulo VII
Del manejo y conservación de la información

Sección Primera
Disposiciones Generales

Sección Segunda
De la microfilmación

Sección...
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