Lavado de activos

FACULTAD DE PROGRAMA POR EXPERIENCIA
DERECHO LABORAL - I CICLO

TRABAJO APLICATIVO GRUPAL

CURSO : INTRODUCCION AL DERECHO

TEMA : LAVADO DE ACTIVOS Y EL PROCESO DE PÉRDIDA DE DOMINIO

CATEDRATICO : Dr. José Antonio RENGIFO HURTADO

PARTICIPANTES : Rogelio Luis CAZAL CISNEROS
Beatriz HERNANDEZ VIZCARRAAntonio CUADROS S
Yvonne SALAS ASTOCONDOR
Teresa CHAMPI CALIXTO
Juan Edilberto ESTRADA SOLIS
Julio VILLAVICENCIO YACARINI

ESPECIALIDAD : INVESTIGACIÓN CRIMINAL

GRUPO : “6”

2010

INDICE

INTRODUCCION 03I EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 05

II EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ 10

III ANALISIS LEGAL DEL LAVADO DE ACTIVOS 17

IV TIPOLOGIAS PARA LAVADO DE ACTIVOS 25

V PERDIDA DE DOMINIO 30

VI DIFERENCIAS ENTRE LAVADO DE ACTIVOS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO, ENCUBRIMIENTO REAL Y RECEPTACIÓN 34CONCLUSIONES 40

BIBLIOGRAFÍA 42

ANEXOS 43

INTRODUCCION

En general, se conoce como Lavado de Activos a las distintas actividades realizadas por las organizaciones criminales y demás agentes delictivos con el fin de colocar, convertir y ocultar los efectos y ganancias ilícitamente obtenidos, integrándolas a la actividadeconómica y financiera del país para hacerlas pasar como lícitas. Dichas actividades fundamentalmente consisten en inversiones, ventas, transferencia, adquisición y posesión de diversos bienes así como también operaciones al interior del sistema financiero y bursátil, con lo que se busca ocultar el origen ilícito de los fondos involucrados en las mismas.

Estos actos de lavado o legalización debienes o activos de procedencia ilícita, que si bien directamente afectan al orden o sistema económico, revisten también la condición de conductas pluriofensivas de distinto bienes jurídicos penalmente relevantes, y, por ello, tienen enorme trascendencia en la vida política, económica y social del país, ya que trastocan el orden económico - financiero, afectando su legitimidad y transparencia, a lavez que dificultan la planificación y política económica estatales. Asimismo, estas actividades generalmente dotan de capital de financiamiento para las operaciones ilícitas de las organizaciones delictivas y atentan contra la eficaz y oportuna administración de justicia, al sustraer los bienes del delito del ámbito de actuación y al ocultar las pruebas del delito e identidad de los agentesdelictivos, además de generar una fuente inagotable y generalizada de medios de corrupción.

Como es sabido, la expansión del proceso de globalización de la economía y la interconexión de los circuitos financieros regionales e internacionales, así como también otros mecanismos que facilitan la fluidez de operaciones económicas a nivel nacional e internacional, vienen facilitando el surgimiento deorganizaciones delictivas que movilizan internacionalmente ingentes cantidades de dinero y actividades criminales, fundamentalmente de actos de corrupción y de tráfico ilícito de drogas. Estos agentes delictivos y organizaciones criminales, en su afán de disfrutar de la mejor manera de sus fondos ilícitos, realizan diversas conductas orientadas a ingresarlos al circuito económico imperante en cadapaís, con lo que buscan darle a sus activos ilícitos la apariencia de licitud.

Ante esta situación, el Estado peruano siguiendo las normas internacionales, ha implementado una serie de mecanismos y medidas de carácter penal para controlar y reprimir el lavado de bienes y activos, específicamente, las conductas configurativas de lavado de activos o dinero a través del sistema financiero....