Lavado de activos

Delito de lavado de activos-Honduras
El lavado de activos en Honduras se ha presentado en los últimos años y se frecuenta cada día más, por poseer una ubicación geográfica privilegiada en elcontinente americano nuestro país se presta para ser puente en el tráfico de drogas y de lavado de dinero que circulan especialmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de Lavado deActivos, la delincuencia se vale de estructuras económicas creadas con el apoyo de áreas jurídicas, tecnológicas, administrativas, financieras, las cuales les permiten encontrar solución para ocultar elorigen ilícito de los recursos obtenidos mediante actos delictivos como narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, secuestro, malversación de fondos, fraude, etc.
Las transaccionesilícitas son más frecuentes hoy en día, en nuestro país se presenta muy visible en grandes proyectos de infraestructura que suelen causar cierta especulación debido a que ya es de dominio de todas laspersonas que la economía del país no anda nada bien y por ende el que se esté invirtiendo en grandes proyectos parece ser ilógico ya que no va de acuerdo a la realidad que vive nuestro país.
El combate delavado de activos, involucra a todos los sectores económicos. En el caso del sector financiero, su responsabilidad es mayor. El sector financiero recibe y canaliza buena parte del flujo de capitalesde la economía, lo cual facilita que el dinero de procedencia ilícita se confunda con recursos de origen legal. Por lo anterior, el sector financiero es especialmente vulnerable a ser utilizado sin suconsentimiento ni conocimiento para el lavado de activos.
Honduras ocupa el tercer lugar en esa escala por debajo de Costa Rica y Panamá, y muy por encima de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. AsíHonduras se estaría considerando como un nicho, en donde los criminales se han establecido para abastecerse, enviar droga a los Estados Unidos y garantizar el retorno de capitales ilícitos, que les...