lavado de activos

INDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. LAVADO DE ACTIVOS Y BIEN JURÍDICO
3. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS
1) ¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS (LA)?
 EL LA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
2) ¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT)?
 EL FT EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
3) ¿CÓMO SE VINCULAN LOS ESFUERZOS POR COMBATIR EL LA Y EL FT?
4) ¿PORQUE HACE FALTA UN PLAN NACIONAL PARA LUCHAR CONTRA ELLA/FT
5) ¿CÓMO PUEDEN LAS MEDIDAS ALA/CFT PROTEGER LA INTEGRIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS ECONÓMICO-FINANCIEROS?
6) ¿CÓMO PUEDEN LAS MEDIDAS ALA/CFT REDUCIR EL PODERÍO ECONÓMICO DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL TERRORISMO
7) ¿CÓMO PUEDEN LAS MEDIDAS ALA/CFT CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
8) LA IMPORTANCIA DE “IR TRAS LOS BIENES”
9) ETAPAS Y CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE DINERO YACTIVOS
10) CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS
11) OBJETIVOS DEL LAVADOR DE DINERO O ACTIVOS
12) INFRACCIONES Y SANCIONES
13) SANCIONES SOBRE PREVENCIÓN DEL LAFIT
14) PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
15) OBLIGACIONES DEL SUJETO OBLIGADO
16) REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
A. OPERACIONES INUSUALES
B. COMPORTAMIENTOS ACONSIDERAR
C. OPERACIONES SOSPECHOSAS
17) BIBLIOGRAFIA







INTRODUCCIÓN
El delito de lavado de activos puede conceptualizarse como el camino de transito de los bienes de origen delictivo que se incorporan al sistema económico legal con una apariencia de legalidad asentado en diferentes modalidades empresariales. Si bien el Lavado de Activos podría llevarse a cabo en relación con losbienes procedentes de la comisión de un solo delito previo o delito fuente, los estudios criminológicos ponen de manifiesto que estos bienes provienen, por lo general, de la realización de diversos delitos cometidos organizadamente
Esta situación explica que en el plano criminológico el delito de Lavado de Activos se encuentre vinculado estrechamente a la llamada criminalidad organizada y lacriminalidad de cuello blanco. Podría incluso decirse que la criminalización del Lavado de Activos, regulada en las legislaciones penales modernas, responde a la necesidad actual de reaccionar de manera más eficaz ante el creciente fenómeno de la criminalidad organizada.
El estudio dogmático del delito de Lavado de Activos en la legislación penal peruana no puede emprenderse de forma aislada ydesvinculada de los factores criminológicos que explican sus causas y formas de aparición, en especial, su estrecha relación con el complejo mundo de la criminalidad organizada. Por esta razón, antes de entrar al análisis de la regulación jurídica actualmente vigente de represión del Lavado de Activos, debemos comprender que su vigilancia, regulación, supervisión, control, prevención y represión estarásujeta a consideraciones políticas criminológicas de una nación, grupo de naciones y organismos internacionales que esbocen, de la forma más creativa posible, la adecuada persecución de los delitos fuentes que producen tanto daño a nuestra sociedad (actualmente totalmente interconectada por las redes comerciales, empresariales y del mercado de valores). Luego de esbozar de forma general estosmecanismos de lucha contra la criminalidad organizada, entraremos de lleno en el análisis de la regulación jurídico- penal del llamado delito de Lavado de Activos











I. LAVADO DE ACTIVOS Y BIEN JURÍDICO.
La sociedad evoluciona y con ella la conducta de sus miembros. En algunos casos, los comportamientos no siempre se enmarcan dentro de los parámetros normativos establecidos porel Estado; todo lo contrario, las conductas se desvían de los lineamientos establecidos, creando riesgos jurídicamente desaprobados que producen resultados lesivos para otros miembros de la sociedad así como para el propio Estado.
El Estado, es el obligado a regular actividades que eviten realizar acciones riesgosas con resultados lesivos; prohibiendo dichas conductas a los miembros de la...