Legitimación De Capitales
Páginas: 16 (3781 palabras)
Publicado: 19 de octubre de 2011
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LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES COMO DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO.
En este punto las corrientes doctrinarias tanto nacionales como internacionales tienen posiciones encontradas con respecto al concepto a utilizar y el nombre que se debe implementar a la normativa legal referente a esta conducta delictual como es la "Legitimación de Capitales", a través del tráfico ilícito de drogas.Las legislaciones de los países han empleado múltiples denominaciones para referirse al delito de Legitimación de Capitales. • • • • • • • • • • • • • • • • Argentina: Lavado de Activos. Bolivia: Legitimación de ganancias ilícitas. Brasil: Lavado de Bienes, Derechos y Valores. Chile: Lavado de Dinero. Colombia: Lavado de Activos. Costa Rica: Legitimación de Capitales procedentes del narcotráfico.Cuba: Lavado de Dinero. Ecuador: Conversión o transformación de bienes (Lavado de Dinero). El Salvador: Lavado de Activos. Guatemala: Transacciones e inversiones ilícitas. Honduras: Lavado de Dinero o Activos. México: Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilícitas. Panamá: Blanqueo de Capitales. Paraguay: Lavado de Dinero o Bienes.Perú: Lavado de Activos.
BANSEGURO2000 CORRETAJE DE SEGUROS, Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el Registro No. 94-S-576. Dirección: Parque Central, Edificio Caroata, Nivel Oficinas 1, Oficina 120, Teléfono 0212-5779192, Caracas, Distrito Capital.
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RIF. : J–30263002-9 NIT.: 0411412989
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República Dominicana: Lavado de Bienes relacionados con eltráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
• •
Uruguay: Blanqueo de Dinero.
Venezuela: Legitimación de Capitales.
DEFINICIÓN DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.
Se entiende por Legitimación de capitales, "blanqueo" o "lavado" de dinero al conjunto de actividades u operaciones bancarias, comerciales, de inversión o de otra índole -aparentemente lícitas realizadas con el dinero, losactivos y demás bienes provenientes tanto del financiamiento como de la comercialización que realiza la industria transnacional ilícita de las drogas. La Organización de las Naciones Unidas, en su informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 1985 (Nueva York), define la legitimación de capitales como la "Ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, fuente,disposición, traslado o propiedad del producto relacionado o vinculado con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 36 de la Convención Única de 1961 o en el artículo 22 del Convenio Sobre Sustancias Psicotrópicas, o del producto derivado de esos delitos: se considerará que el blanqueo incluye el traslado o la conversión de haberes o del producto por cualquier medio, incluida latransmisión electrónica". Esta definición primaria fue modificada y superada en la Convención de la ONU de 1988 (Viena), al diferenciar la "conversión o transferencia", la "ocultación o encubrimiento" y la "adquisición y utilización" de bienes. La citada convención constituye un instrumento jurídico internacional idóneo que establece lineamientos para ser adoptados por los países, pero carece de cuerpooperacional que oriente acciones concretas.
BANSEGURO2000 CORRETAJE DE SEGUROS, Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el Registro No. 94-S-576. Dirección: Parque Central, Edificio Caroata, Nivel Oficinas 1, Oficina 120, Teléfono 0212-5779192, Caracas, Distrito Capital.
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RIF. : J–30263002-9 NIT.: 0411412989
Organismos Internacionales: • • • • • Grupo deAcción Financiera Internacional (Gafi). Grupo de Acción Financiera del Caribe, (Gafic) Grupo Egmont. Grupo de Acción Financiera de Suramérica (Gafisud). Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICADOEA), entre otros. Normas Internacionalmente Adoptadas: • • • 1970 Ley de Secreto Bancario 1975 Comité de Basilea. 1988 Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de...
LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES COMO DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO.
En este punto las corrientes doctrinarias tanto nacionales como internacionales tienen posiciones encontradas con respecto al concepto a utilizar y el nombre que se debe implementar a la normativa legal referente a esta conducta delictual como es la "Legitimación de Capitales", a través del tráfico ilícito de drogas.Las legislaciones de los países han empleado múltiples denominaciones para referirse al delito de Legitimación de Capitales. • • • • • • • • • • • • • • • • Argentina: Lavado de Activos. Bolivia: Legitimación de ganancias ilícitas. Brasil: Lavado de Bienes, Derechos y Valores. Chile: Lavado de Dinero. Colombia: Lavado de Activos. Costa Rica: Legitimación de Capitales procedentes del narcotráfico.Cuba: Lavado de Dinero. Ecuador: Conversión o transformación de bienes (Lavado de Dinero). El Salvador: Lavado de Activos. Guatemala: Transacciones e inversiones ilícitas. Honduras: Lavado de Dinero o Activos. México: Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilícitas. Panamá: Blanqueo de Capitales. Paraguay: Lavado de Dinero o Bienes.Perú: Lavado de Activos.
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RIF. : J–30263002-9 NIT.: 0411412989
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República Dominicana: Lavado de Bienes relacionados con eltráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
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Uruguay: Blanqueo de Dinero.
Venezuela: Legitimación de Capitales.
DEFINICIÓN DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.
Se entiende por Legitimación de capitales, "blanqueo" o "lavado" de dinero al conjunto de actividades u operaciones bancarias, comerciales, de inversión o de otra índole -aparentemente lícitas realizadas con el dinero, losactivos y demás bienes provenientes tanto del financiamiento como de la comercialización que realiza la industria transnacional ilícita de las drogas. La Organización de las Naciones Unidas, en su informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 1985 (Nueva York), define la legitimación de capitales como la "Ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, fuente,disposición, traslado o propiedad del producto relacionado o vinculado con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 36 de la Convención Única de 1961 o en el artículo 22 del Convenio Sobre Sustancias Psicotrópicas, o del producto derivado de esos delitos: se considerará que el blanqueo incluye el traslado o la conversión de haberes o del producto por cualquier medio, incluida latransmisión electrónica". Esta definición primaria fue modificada y superada en la Convención de la ONU de 1988 (Viena), al diferenciar la "conversión o transferencia", la "ocultación o encubrimiento" y la "adquisición y utilización" de bienes. La citada convención constituye un instrumento jurídico internacional idóneo que establece lineamientos para ser adoptados por los países, pero carece de cuerpooperacional que oriente acciones concretas.
BANSEGURO2000 CORRETAJE DE SEGUROS, Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el Registro No. 94-S-576. Dirección: Parque Central, Edificio Caroata, Nivel Oficinas 1, Oficina 120, Teléfono 0212-5779192, Caracas, Distrito Capital.
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RIF. : J–30263002-9 NIT.: 0411412989
Organismos Internacionales: • • • • • Grupo deAcción Financiera Internacional (Gafi). Grupo de Acción Financiera del Caribe, (Gafic) Grupo Egmont. Grupo de Acción Financiera de Suramérica (Gafisud). Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICADOEA), entre otros. Normas Internacionalmente Adoptadas: • • • 1970 Ley de Secreto Bancario 1975 Comité de Basilea. 1988 Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de...
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