Auditoria
Páginas: 29 (7119 palabras)
Publicado: 23 de enero de 2011
CONVEC GONZALEZ HERNANDEZ Y CÍA, S.C.
ESCRITURA CONSTITUTIVA.
EXTRACTO
Fecha de constitución de la sociedad: 20 de Diciembre de 2007.
Número de Testimonio: 314175 Lic. José Luis Valencia Montalvo, Notario Público.
No. 134 de Puebla, Pue.
Fecha de inscripción del testimonio en el registro de comercio de Puebla 26 de Diciembre de 2007.
Clausulas:
Primera: Los señores RaymundoLezama García, Diana Rivera Sánchez, Jesús Aizpuru Vázquez, Miguel Zarate Aragón y Agustín Sánchez Ramírez, constituyen una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, de nacionalidad mexicana y por lo tanto sujeta a las leyes del país, bajo la denominación de DISTRIBUIDORA DE BARNICES, S. A. DE C.V.
Segunda: El objeto de la sociedad es la compra y venta de barnices para madera que serelacionan con el objeto mencionado.
Tercera: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Puebla, Pue. Sin perjuicio de que los accionistas decidan el establecimiento de agencias o sucursales en cualquier plaza dentro de la República Mexicana y designen otros domicilios en los contratos que celebren.
Cuarta: La duración de la sociedad será de 50 años, contados desde la fecha de esta escritura, 20de Diciembre de 2007.
Quinta: El capital de la sociedad es variable, el capital social fijo es de $ 50,000.00 (Cincuenta Mil pesos 00/100 M.N.) representado por 500 acciones de la serie “A”, nominativas, con valor nominal de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada una, cuyo valor ha quedado suscrito y pagado con cheque por todos los accionistas que concurren a este acto, la parte variable delcapital social no tiene límite, estará representado por acciones de la serie “B”, nominativas , con las características que determine y apruebe en su caso, la asamblea de accionistas.
Sexta: La sociedad será regida y administrada por un director general. Nombrado por la asamblea de accionistas con amplias facultades para la dirección y administración de la sociedad, es el Representante Legal de lasociedad. Se nombra en este acto al Sr. Francisco Pérez Rodríguez.
Séptima: La vigilancia de la sociedad, será encomendada a un comisario, el Sr. Antonio Hernández Gómez nombrado por la asamblea de accionistas; el cual puede ser accionista o persona ajena a la sociedad.
CONVEC GONZALEZ HERNANDEZ Y CÍA, S.C.
Octava: Las utilidades netas obtenidas en cada ejercicio social, se distribuirán,con el acuerdo de los accionistas, en la siguiente forma:
a) Un cinco por ciento de la utilidad neta, como mínimo, para formar e incrementar la reserva legal; hasta que el valor sea igual que la quinta parte del Capital Social.
b) El tanto por ciento de la utilidad neta, o la cantidad fija que acuerde la asamblea de accionistas para la distribución y pago de dividendos a los accionistas.c) Otras aplicaciones que acuerden los accionistas.
CONVEC GONZALEZ HERNANDEZ Y CÍA, S.C.
EXTRACTO DE:
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DE 2008.
Los accionistas de DISTRIBUIDORA DE BARNICES, S. A. DE C.V., reunidos en asamblea extraordinaria, tomaron los siguientes acuerdos, por unanimidad de votos:
Se incrementa el Capital Social,en la parte variable por la cantidad de $ 100,000.00 (Cien Mil pesos 00/100 M.N.).
Se aprueba la emisión de 1000 acciones nominativas de la serie “B”, para el Capital Social variable con valor nominal de $ 100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada una, y que están suscritas y su valor pagado con cheque por los actuales accionistas de la sociedad, en la proporción que les corresponda conforme alnúmero de acciones de la serie “A”, que sean propietarios a la fecha de esta asamblea.
CONVEC GONZALEZ HERNANDEZ Y CÍA, S.C.
[pic]
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CONVEC GONZALEZ HERNANDEZ Y CÍA, S.C.
PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 0 0 9
• Director General Sr. Francisco Pérez Rodríguez
• Cajera Srita. Yolanda Márquez Salas....
ESCRITURA CONSTITUTIVA.
EXTRACTO
Fecha de constitución de la sociedad: 20 de Diciembre de 2007.
Número de Testimonio: 314175 Lic. José Luis Valencia Montalvo, Notario Público.
No. 134 de Puebla, Pue.
Fecha de inscripción del testimonio en el registro de comercio de Puebla 26 de Diciembre de 2007.
Clausulas:
Primera: Los señores RaymundoLezama García, Diana Rivera Sánchez, Jesús Aizpuru Vázquez, Miguel Zarate Aragón y Agustín Sánchez Ramírez, constituyen una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, de nacionalidad mexicana y por lo tanto sujeta a las leyes del país, bajo la denominación de DISTRIBUIDORA DE BARNICES, S. A. DE C.V.
Segunda: El objeto de la sociedad es la compra y venta de barnices para madera que serelacionan con el objeto mencionado.
Tercera: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Puebla, Pue. Sin perjuicio de que los accionistas decidan el establecimiento de agencias o sucursales en cualquier plaza dentro de la República Mexicana y designen otros domicilios en los contratos que celebren.
Cuarta: La duración de la sociedad será de 50 años, contados desde la fecha de esta escritura, 20de Diciembre de 2007.
Quinta: El capital de la sociedad es variable, el capital social fijo es de $ 50,000.00 (Cincuenta Mil pesos 00/100 M.N.) representado por 500 acciones de la serie “A”, nominativas, con valor nominal de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada una, cuyo valor ha quedado suscrito y pagado con cheque por todos los accionistas que concurren a este acto, la parte variable delcapital social no tiene límite, estará representado por acciones de la serie “B”, nominativas , con las características que determine y apruebe en su caso, la asamblea de accionistas.
Sexta: La sociedad será regida y administrada por un director general. Nombrado por la asamblea de accionistas con amplias facultades para la dirección y administración de la sociedad, es el Representante Legal de lasociedad. Se nombra en este acto al Sr. Francisco Pérez Rodríguez.
Séptima: La vigilancia de la sociedad, será encomendada a un comisario, el Sr. Antonio Hernández Gómez nombrado por la asamblea de accionistas; el cual puede ser accionista o persona ajena a la sociedad.
CONVEC GONZALEZ HERNANDEZ Y CÍA, S.C.
Octava: Las utilidades netas obtenidas en cada ejercicio social, se distribuirán,con el acuerdo de los accionistas, en la siguiente forma:
a) Un cinco por ciento de la utilidad neta, como mínimo, para formar e incrementar la reserva legal; hasta que el valor sea igual que la quinta parte del Capital Social.
b) El tanto por ciento de la utilidad neta, o la cantidad fija que acuerde la asamblea de accionistas para la distribución y pago de dividendos a los accionistas.c) Otras aplicaciones que acuerden los accionistas.
CONVEC GONZALEZ HERNANDEZ Y CÍA, S.C.
EXTRACTO DE:
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DE 2008.
Los accionistas de DISTRIBUIDORA DE BARNICES, S. A. DE C.V., reunidos en asamblea extraordinaria, tomaron los siguientes acuerdos, por unanimidad de votos:
Se incrementa el Capital Social,en la parte variable por la cantidad de $ 100,000.00 (Cien Mil pesos 00/100 M.N.).
Se aprueba la emisión de 1000 acciones nominativas de la serie “B”, para el Capital Social variable con valor nominal de $ 100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada una, y que están suscritas y su valor pagado con cheque por los actuales accionistas de la sociedad, en la proporción que les corresponda conforme alnúmero de acciones de la serie “A”, que sean propietarios a la fecha de esta asamblea.
CONVEC GONZALEZ HERNANDEZ Y CÍA, S.C.
[pic]
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CONVEC GONZALEZ HERNANDEZ Y CÍA, S.C.
PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 0 0 9
• Director General Sr. Francisco Pérez Rodríguez
• Cajera Srita. Yolanda Márquez Salas....
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