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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA


LUGAR: ________________________, en el domicilio de la sociedad.
FECHA: _______________ 2012, a las ______ horas.
CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación dela convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ______________________y ____________________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.
ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores______________________ y ____________________ respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de lasociedad, como sigue:

|Accionista |Acciones Serie “A” |Acciones Serie “B” |
|_____________________________, S.A. de C.V.| | |
|RFC: | ||
|Representada por: | | |
|Sr.| | |
|_____________________________, S.A. de C.V. | | ||RFC: | | |
|Representada por: || |
|Sr. | | |
|T o t a l...
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