Deteccion de lavado de activos

GUIA DE APRENDOZAJE: PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS
MÓDULO 1

Este módulo le permitirá conocer, los diferentes conceptos y denominaciones del "lavado de activos", las características, las etapas, los métodos, sus consecuencias, las acciones internacionales, entre otras. Las instrucciones establecidas en el presente módulo constituyen las reglas mínimas que deben observar las entidadesvigiladas en el diseño e implantación de sus propios sistemas de prevención y control del lavado.

FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS:
Introducción:
No hay duda que la problemática global del lavado de activos genera la posibilidad de que los servicios financieros puedan ser utilizados para dicho fin, sin el conocimiento no consentimiento de las instituciones financieras, lo cual representa un riesgo paraestas.
Este módulo le permitirá conocer los diferentes conceptos y denominaciones del “Lavado de Activos” , las características, las etapas, los métodos, sus consecuencias, las acciones internacionales, entre otras.
Las instrucciones establecidas en el presente módulo constituyen las reglas mínimas que deben observar las entidades vigiladas en el diseño e implantación de sus propios sistemas deprevención y control del lavado de activos.
Es muy importante que abra todos los enlaces que encuentra en las explicaciones porque la información que contienen es indispensable para una adecuada comprensión y forma parte de los contenidos que debe aprender.
Esperamos realice con entusiasmo las diferentes actividades que le proponemos porque mediante estas podrá hacer transferencia de losconocimientos, realizar los conceptos aprendidos y mejorar la calidad de los logros.
Las dudas e inquietudes que le surjan durante el proceso coméntales al Tutor o a sus compañeros a través del Foro o por E. Mail que tendrá el curso durante todo el tiempo que este programado.

OBJETIVOS:
Al finalizar el estudio del módulo 1 “Fundamentos y Prácticas, usted estará en capacidad de:
1- Definir enque consiste el lavado de activos
2- Diferenciar los bienes y activos que se lavan.
3- Reconocer las etapas del lavado de activos.
4- Reflexionar sobre cada una de las consecuencias que trae el lavado de activos en lo social. Político y económico.
5- Identificar las prácticas más utilizadas para el lavado de activos.

ESTRUCTURA:

Etapas del Lavad de Activos
Etapas del Lavadde Activos
El lavado de Activos
El lavado de Activos
El módulo 1
“Fundamentos y Prácticas
El módulo 1
“Fundamentos y Prácticas

Comprende el estudio de:


Prácticas para el lavado de activos
Prácticas para el lavado de activos

Consecuencias del lavado de activos
Consecuencias del lavado de activosDefinición
Bienes y activos que se lavan
Características
El sector de las Entidades Financieras
El sector de las Entidades Financieras
Acciones internacionales
Acciones internacionales



ACTIVIDADES D EXPLORACIÓN.
A continuación encontrará varias situaciones que se presentan en el Sector Financiero. Aquellas que usted considera lavado de activos, CONTESTE SI O NO
1- Adriana, es lamadre de Héctor quien pertenece a una banda de secuestradores. Este le ha pedido a su madre que en su cuanta de ahorros le guarde algunos dineros que él tiene en efectivo y no sabe que hacer con ellos. SI___ NO___

2- Oscar tiene una pequeña compraventa de vehículos usados y su contador le ha recomendado abrir dos cuentas bancarias diferentes. SI____NO ____

3- Juanha montado un negocio de venta de computadores, en donde su hermano que vive en España le envía Euros para la compra de insumos. El negocio ha sido en éxito pues los computadores son vendidos a precios muy competitivos. SI___NO___

4- Claudia consigna cada semana pequeñas cantidades de dinero que el envía su hermano, el cual pertenece a una red de trafico de obras de arte. SI___NO__...