Lavado de activos

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  • Publicado : 15 de agosto de 2012
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Instrucciones
Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos.
Aplique para el caso los siguientes puntos:

a. ¿Qué práctica delavado de activos se usó en el caso?
b. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué?
Consecuencias sociales
Consecuencias económicas
Consecuenciaspolíticas
Consecuencias para la entidad financiera donde ocurrió el caso
Consecuencias internacionales
Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurrió el caso.
3. Envíe el casoanalizado por el enlace de la plataforma respectivo (debajo). Si es necesario repace los conceptos estudiados en el módulo 1 antes de abordar el caso.
Caso sobre
lavado de activos
Unaoperación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar acuatro personas por el delito de lavado de activos.
Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos ocurrieron el 3 de julio de 2002, cuando CarlosHumberto Blanco Zambrano trató de ingresar a Corfinsura diez bonos por valor total de 1.100 millones de pesos a nombre de Asesores Inversiones y Valores Ltda., “Asinva”.
La negociación no fueaceptada por Corfinsura, pues “Asinva” no reunía los requisitos exigidos para esta clase de transacciones. Sin embargo, Blanco Zambrano volvió a adelantar el trámite como persona natural, sin quela información financiera de la empresa y del cliente guardaran relación con la operación que pretendía efectuar, y que la Corporación reportó como sospechosa.
El fiscal instructor establecióque los bonos adquiridos no eran los únicos que pretendía cobrar el hoy acusado, quien en circunstancias similares negoció otros títulos valores por sumas millonarias, sin soporte lícito.
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