Lavado de activos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4865 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
La UIF
La Ley 25.246, 5 DE MAYO 2000, crea en el plano preventivo la Unidad de Información Financiera (UIF).
La UIF funciona con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Su MISION
1) consiste esencialmente en centralizar la información, analizarla y canalizarla, para prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitosgraves, como ser el narcotráfico, el contrabando de armas, delitos contra la asm. Publica etc
. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), preferentemente proveniente de la comisión de:
a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código Penal;
d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
e)Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal);
f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del Libro Segundo del Código Penal;
g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal;
h)Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal);
i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal);
j) Delitos previstos en la ley 24.769;
k) Trata de personas.
2) La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.
3) La Unidad de Información Financieraestará integrada por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete (7) Vocales conformado por:
a) Un (1) funcionario representante del Banco Central de la República Argentina;
b) Un (1) funcionario representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
c) Un (1) funcionario representante de la Comisión Nacional de Valores;
d) Un (1)experto en temas relacionados con el lavado de activos representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación;
e) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
f) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Economía y Producción;
g) Un (1)funcionario representante del Ministerio del Interior.
4) Recibir, solicitar y archivar las informaciones vinculadas a reportes de operaciones sospechosas a los efectos de prevenir e impedir el blanqueo de activos
5) Colaborar con los órganos judiciales y el ministerio público, por la persecución penal de delitos
6) Conformar el registro único de información con las bases de datos de losorganismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba


EL ROL DE LA UIF
Es el organismo central encargado de la recepción, análisis y divulgación de “reportes de operación sospechosa” (ROS), y de toda otra información relacionada con posibles maniobras de lavado de activos y/o financiamiento de actividades terroristas.

OPERACIONES SOSPECHOSAS

Sontransacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, o de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean ellas realizadas en forma aislada o reiterada.

INTEGRACION

1-UN FUNCIONARO DEL BCRA

2- UN FUNC CNV

3- UN EXPERTO EN TEMAS...
tracking img