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Actividades bancarias

1-Ley que regula la actividad bancaria en Panamá:
Es el Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008 querealmente regula la actividad bancaria. Ahora el comentario anterior tiene mucha razón ya que de igual forma los bancos que tratan con los USA tienen que ajustar sus políticas a la Ley Patriota por eltema de blanqueo de capitales y ahora el tema de la evasión de impuestos.

2-Qué es la superintendencia bancaria?
La Superintendencia de Bancos de Panamá es la autoridad que otorga laslicencias y que autoriza a los bancos a realizar las actividades que la ley les permite.
Es un organismo autónomo del Estado cuyas funciones esenciales son las de velar por la solidez yeficiencia del sistema bancario, fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo de Panamá como
Centro Financiero Internacional, promover la confianza pública en el sistemabancario nacional, supervisar la solidez, la liquidez, el control y los procedimientos bancarios, así como el ejercicio de la profesión bancaria y sancionar las violaciones de la ley bancaria.3-Quien es el actual superintendente bancario?
Alberto Diamond es el actual superintendente bancario.

4-Cuantos tipos de licencia bancaria hay en Panamá?
Existen tres tipos de licenciabancaria: General, que permite a bancos realizar operaciones locales y extranjeras; Internacional, y la de Representación.

5-Requisitos para crear un banco en Panamá
1- Solicitud medianteabogado debidamente autorizado
2- Prueba de la identidad de los accionistas principales
3- Idoneidad del cuerpo administrativo en base a su experiencia, estudios, integridad e historialprofesional
4- Cumplir con el capital mínimo exigido y prueba del origen de dichos fondos
5- Plan de negocios que demuestre la viabilidad económica de la Agencia Bancaria que solicita licencia
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