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ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Reunión Extraordinaria No.

En la ciudad de Cali, (Valle), siendo las 8:oo AM del día 30 de Diciembre del año 2010, en las instalaciones de la empresa PROALCHU LTDA,previa convocatoria hecha en forma legal y estatutaria por el señor Gerente de la empresa, señor GUSTAVO ZULUAGA, a los socios señor GUSTAVO ZULUAGA, y señora MARIBEL MUÑOZ, quienes estando presentesse dan por enterados y se procede a llevar a cabo la presente Reunión Extraordinaria de la Junta de Socios.

Por unanimidad se designó como Presidente de la reunión al socio NELSON PATIÑO RENDON ycomo Secretaria a la señora BETTY ORDOÑEZ, quienes estando presentes aceptaron.

El Orden del Día se aprobó por unanimidad y así se desarrolló:

1) Llamada a lista y comprobación del Quórum:2) Autorización a la señora Gerente para adquirir préstamo ante el Banco de Occidente.

DESARROLLO

1) Llamada a lista y comprobación del Quórum:
La Secretaria de la reuniónprocedió a llamar a lista, estando presentes los socios Nelson Patiño Rendón, la señorita Linda Katherine Patiño García y el señor Jhoan Manuel Patiño García, quedando representadas la totalidad de lascuotas en que se divide el Capital Social de la compañía.

Se deja expresa constancia que existe quórum para deliberar y decidir validamente,

2) Autorización a la señora Gerente paraadquirir un crédito ante el Banco de Occidente.

El presidente de la reunión informa a los señores socios la necesidad de adelantar las gestiones de consecución de financiación para atender compromisosfinancieros ante lo cual expone los motivos y pone en consideración de los señores socios la aprobación y la autorización a la señora Gerente Betty Ordoñez, para que adelante gestiones ante el Banco deOccidente de la ciudad de Buenaventura para la consecución de un préstamo por valor de Sesenta Millones de Pesos ($ 60.000.000,oo). Se aprueba la presente...
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