• Andministracion
    para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal. Nombre y firma del Usuario La información proporcionada...
    3944 Palabras 16 Páginas
  • 5252
    una entidad del sector financiero y el contenido de los artículos 139, 148 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal. La presente declaración, se extiende para dar cumplimiento a los requisitos solicitados por esa Institución de Banca de Desarrollo. Atentamente, “SUFRAGIO EFECTIVO, NO...
    1256 Palabras 6 Páginas
  • ANEXOS SAT
    para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal. La información proporcionada ha sido cotejada con...
    2567 Palabras 11 Páginas
  • lavado de dinero
    jurídicos no disponibles, que trascienden el mero interés del fisco federal, que se encuentran vinculados primordialmente a la debida recaudación tributaria. Sin embargo, la regulación que se propone en el artículo 400 bis del Código Penal prevé la necesidad de recabar previamente la opinión de la...
    1255 Palabras 6 Páginas
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
    Código Fiscal en el artículo 115 Bis, ahora se encuentra prevista en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, precepto que regula las operaciones con recursos de procedencia ilícita” . El artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación establecía: Se sancionará con pena de tres a nueve años...
    2593 Palabras 11 Páginas
  • Delincuencia organizada
    QUE ADICIONA Y REFORMA EL ARTICULO 400 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. El que suscribe, Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo...
    1615 Palabras 7 Páginas
  • Jurisprudencizas
    . Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Julio de 2009; Pág. 1999 OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA QUE SE DEMUESTRE UNA O MÁS DE LAS MODALIDADES DESCRITAS EN ÉL, POR CONSTITUIR CADA UNA...
    1362 Palabras 6 Páginas
  • Lavado de dinero
    creación, en 1990, del artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación. 5.- En mayo de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor al día siguiente el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Es decir, el delito dejó de ser considerado un ilícito eminentemente fiscal y...
    2058 Palabras 9 Páginas
  • Articulo 140 Seguros
    artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, así como reportar actos u operaciones realizados por los clientes de dichas entidades, que pudiesen ubicarse en los supuestos antes señalados o que pudieren contravenir o...
    1947 Palabras 8 Páginas
  • SOFOM
    la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, respecto de las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. Artículo 400 bis del código penal federal (lavado de dinero) Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a quien...
    1011 Palabras 5 Páginas
  • Derecho de informacion
    ART. 235 ART.400 FRAC. IV ART. 3999 CODIGO PENAL TAMAULIPAS CODIGO PENAL FEDERAL LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR CODIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Articulo 211 bis 1. Al que sin autorización modifique, destruya o provoque...
    741 Palabras 3 Páginas
  • Ensayo crimen organizado leyes
    Artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el Artículo 400 Bis; y el previsto en el Artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal”. LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la...
    2157 Palabras 9 Páginas
  • Recursos De Procedencia Ilicita
    incorpora abiertamente dentro de las economías legítimas, como inversiones o a través de la adquisición de bienes El delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita esta contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal es perseguible de oficio, sin embargo, cuando en su comisión...
    1138 Palabras 5 Páginas
  • EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
    EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CONTENIDO: I. Planteamiento del Problema. II. Principio de presunción de inocencia en la constitución...
    10511 Palabras 43 Páginas
  • Acreditamiento elementos tipo
    existen entre ellos: I. Operaciones con recursos de procedencia ilícita El Código Penal Federal lo define de la siguiente manera: Articulo 400-bis. Se impondrá de cinco a quince años de prision y de mil a cinco mil dias multa al que por si o por interposita persona realice cualquiera de las...
    4719 Palabras 19 Páginas
  • Codigo de etica
    alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; en Materia de derechos de Autor previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal; Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis y...
    10009 Palabras 41 Páginas
  • Delitos financieros
    (artículo 240 bis fracción I). Ahora la seguridad del sistema financiero y la economía nacional es sujeto pasivo en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, pues el ánimo del activo consiste en ocultar o pretender...
    6518 Palabras 27 Páginas
  • Delitos Especiales
    actividad ilícita, se le impondrá una pena de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco ml días multa. Artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o...
    592 Palabras 3 Páginas
  • Legislacion Federal De Mexico
    de procedencia ilícita, previsto en el articulo 400 bis, todos del código penal para el distrito federal en materia de fuero común, y para toda la republica en materia de fuero federal; II. Acopio y trafico de armas, previstos en Los artículos 83 bis y 84 de la ley federal de armas de fuego y...
    1305 Palabras 6 Páginas
  • Resumen delincuencia organizada
    368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal; El Código Penal Federal señala en su artículo 424 Bis lo siguiente: CODIGO PENAL FEDERAL Artículo 424...
    408 Palabras 2 Páginas