• Andministracion
    ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal. Nombre y firma del Usuario ...
    3944 Palabras 16 Páginas
  • 5252
    lícitas. b) Conoce las consecuencias de hacer una declaración falsa a una entidad del sector financiero y el contenido de los artículos 139, 148 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal. La presente declaración, se extiende para dar cumplimiento a los requisitos solicitados por esa Institución de Banca...
    1256 Palabras 6 Páginas
  • ANEXOS SAT
    Municipio o demarcación política : Ciudad o población: Entidad federativa, Estado, Provincia, Departamento o Demarcación política: ___ Código Postal: País: País de nacimiento: Nacionalidad: Fecha de nacimiento: Tipo y No. de identificación oficial (Pasaporte, IFE, Cartilla...
    2567 Palabras 11 Páginas
  • Delincuencia organizada
    QUE ADICIONA Y REFORMA EL ARTICULO 400 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. El que suscribe, Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario...
    1615 Palabras 7 Páginas
  • EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
    Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CONTENIDO: I. Planteamiento del Problema. II. Principio de presunción de inocencia en la constitución mexicana. III. ¿El artículo 400 bis del Código Penal Federal, contempla un régimen...
    10511 Palabras 43 Páginas
  • Jurisprudencizas
    Pág. 1999 | Tesis Aislada(Penal)Superada por contradicción | [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Julio de 2009; Pág. 1999 OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA QUE SE DEMUESTRE...
    1362 Palabras 6 Páginas
  • Lavado de dinero
    INTRODUCCION El llamado delito de “lavado de dinero” o “blanqueado de dinero”, es un ilícito penal que tiene una ingente importancia no sólo nuestro país, sino en el ámbito mundial, por la forma en que se ha desarrollado internacionalmente, sus relaciones con actividades y grupos delictivos internacionales...
    2058 Palabras 9 Páginas
  • Articulo 140 Seguros
    GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 140 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 140 de la Ley General de...
    1947 Palabras 8 Páginas
  • lavado de dinero
    Los bienes jurídicos que se busca tutelar, el tipo penal de lavado de dinero, como se propone y conforme a la ratio legis de la Convención de Viena de 1988, comprende: la salud pública, los bienes jurídicos como la vida, la integridad física y el patrimonio que sean afectados por las actividades...
    1255 Palabras 6 Páginas
  • Derecho de informacion
    [Seleccionar fecha] | | GRAFICA DE VENN Sobre los códigos penales que regulan los derechos informáticos ART.387 FRAC.XXII ART.211 BIS 1 ART. 211 BIS 3 ART. 386 ...
    741 Palabras 3 Páginas
  • Ensayo crimen organizado leyes
    CRIMIMALÍSTICA Y CRIMINOLOGIA. TRABAJO DE INVESTIGACION.- ENSAYOS CONSTITUCION POLITICA, CÓDIGO PENAL EN MATERIA DEL FUERO COMÚN PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO FEDERAL PENAL PARA TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. MATERIA.- CRIMEN ORGANIZADO Establecido dentro...
    2157 Palabras 9 Páginas
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
    Requisito de procedibilidad…………………………………………………………7 Resultado………………………………………………………................................7 Código Federal de Procedimientos Penales……………………………………..8 Ley Federal contra la delincuencia organizada………………………………….8 Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito…………8 ...
    2593 Palabras 11 Páginas
  • Lavado De Dinero
    las leyes. De suerte tal, que hubo la necesidad de reglamentar la forma de convivencia creando límites a la misma y surgiendo en la ciencia jurídico-penal de la Ilustración que va de Thomasius a Feuerbach y Humbolt, de Bentham a Condorcet, de Genovesi y Filangieri a Romangnosi, del objeto del delito, del...
    10743 Palabras 43 Páginas
  • SOFOM
    operaciones de arrendamiento financiero y factoraje financiero. Una sofom no puede captar recursos del público y no requiere de la autorización del gobierno federal para constituirse 1.- la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios que presten las sofomes, estará a...
    1011 Palabras 5 Páginas
  • Lavado de dinero
    de Viena de 1988); entró en vigor en 1990. Suscrita por 166 países; Define medidas de política penal, se incluye la extradición, decomiso, la asistencia jurídica recíproca así como la mención del tipo penal sobre el delito de lavado de dinero, limitándolo al delito de narcotráfico como subyacente –se...
    2745 Palabras 11 Páginas
  • Delincuencia organizada (méxico)
    contenidos en una ley especial, íntimamente relacionada con el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, ya que estos ilícitos se encuentran previstos en la ley penal, pero con una regulación deficiente que no permite la previsión...
    1028 Palabras 5 Páginas
  • Temas De Investigacio
    ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE EN MÉXICO HAN TRATADO DE REGULAR EL LAVADO DE DINERO 1.-Análisis del derogado 115 Bis del Código Fiscal de la Federación y el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.......................................................229 1.1 Introducción..................................
    66050 Palabras 265 Páginas
  • Art. de nueva creacion sobre delitos ciberneticos en mexico (codigo penal)
    Derecho, para considerar como probable objeto de investigación el tema de los Delitos Informáticos, es decir, sugieren su inclusión, ya sea en el Código Penal Federal o en uno de carácter estatal, en razón a que perciben la ausencia de un Capítulo o un delito con tal denominación. Con el fin de que la exposición...
    8576 Palabras 35 Páginas
  • Delitos infirmaticos en mexico
    1999 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) SEGUNDA SECCION SECRETARIA DE GOBERNACION DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones en materia penal. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente...
    5822 Palabras 24 Páginas
  • Operaciones con recursos de procedencia ilicita
    país que recientemente ha sufrido de manera más notoria los efectos de esta conducta tipificada en nuestras leyes. Al respecto el Código Penal Federal en el artículo 400 bis señala: “Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice...
    691 Palabras 3 Páginas