Fraudes

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  • Publicado : 16 de agosto de 2012
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Reta Arce Gustavo Francisco
Prevención y detección de fraudes.
Trabajo de Mad Money
Características de las protagonistas.
-Bridget: Ambiciosa, Inteligente, Audaz,Cuidadosa, Calculadora, Perspicaz.
-Nina: Responsable, Inteligente, Preocupada, Sobreprotectora con sus hijos, Ambiciosa.
-Jackie: Ingenua, Capaz de seguir instrucciones,Ambiciosa, Distraída.

Triangulo del Fraude:
NECESIDAD: En la película las tres protagonistas tienen su propia necesidad para perpetuar el fraude en el caso de Bridget lo hacepara recuperar el nivel socioeconómico que tenía y no perder la vida que está acostumbrada a tener; Nina lo hace porque quiere lo mejor para sus hijos, al ser madre soltera sele dificultan las cosas y necesita el dinero para ellos, para una buena escuela y no les falte nada; y Jackie lo hizo porque las otras la convencieron y le gusta el dinero.JUSTIFICACIÓN: La justificación de las defraudadoras es que necesitaban el dinero para sus “necesidades” y pensaban que no era grave, ya que había dinero para destruir.OPORTUNIDAD: Aquí la oportunidad se presenta cuando se dan cuenta de que los controles del banco no son buenos, y es fácil desaparecer dinero sin que se den cuenta, esto sumado a lanecedad del director del banco de su perfecto sistema de seguridad, les da la oportunidad de perpetrar el fraude.

Controles de la empresa:
No fueron buenos porque permitieronla desaparición del dinero, se basaban en tarjetas de autorización correspondientes para los diferentes niveles de los empleados, también usaban cámaras de seguridad y es muydeficiente ya que se debe considerar a cualquier empleado como un riesgo probable, y ellas al ser empeladas de limpieza no las consideraron como un riesgo para el banco.
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