Lavado de activos en ecuador
Páginas: 2 (259 palabras)
Publicado: 29 de febrero de 2012
LAVADO DE ACTIVOS
“Lavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta esconsiderada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros.”
De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuandocualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito.
El dinero y los bienes de procedencia ilícita nuncaserán legales, así se hagan muchas transacciones con ellos para ocultar o encubrir su origen.
Los recursos del lavado de activos no sólo provienen del narcotráfico. También se obtienen dedelitos como:
* Tráfico de migrantes
* Trata de personas
* Extorsión
* Enriquecimiento ilícito
* Secuestro extorsivo
* Rebelión
* Tráfico de armas
*Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas
* Delitos contra el sistema financiero
* Delitos contra la administración pública
*Delitos producto de un concierto para delinquir
La necesidad de combatir el crimen y las ganancias derivadas del mismo, en el contexto nacional e internacional impuso un reto a la comunidadinternacional, frente a la adopción de mecanismos vinculantes (obligatorios) para los Estados que les permitiera luchar contra el crimen organizado transnacional con herramientas claras ycontundentes.
En ese contexto surgieron las Convenciones de las Naciones Unidas, conocidas como:
* Convención de Viena (1988)
* Convenio Internacional para la Represión de laFinanciación del Terrorismo (1999)
* Convención de Palermo (2000)
* Convención de Mérida (2003) (Colombia)
Trabajos citados
Colombia, S. (s.f.). Negocios responsables y seguros.
“Lavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta esconsiderada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros.”
De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuandocualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito.
El dinero y los bienes de procedencia ilícita nuncaserán legales, así se hagan muchas transacciones con ellos para ocultar o encubrir su origen.
Los recursos del lavado de activos no sólo provienen del narcotráfico. También se obtienen dedelitos como:
* Tráfico de migrantes
* Trata de personas
* Extorsión
* Enriquecimiento ilícito
* Secuestro extorsivo
* Rebelión
* Tráfico de armas
*Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas
* Delitos contra el sistema financiero
* Delitos contra la administración pública
*Delitos producto de un concierto para delinquir
La necesidad de combatir el crimen y las ganancias derivadas del mismo, en el contexto nacional e internacional impuso un reto a la comunidadinternacional, frente a la adopción de mecanismos vinculantes (obligatorios) para los Estados que les permitiera luchar contra el crimen organizado transnacional con herramientas claras ycontundentes.
En ese contexto surgieron las Convenciones de las Naciones Unidas, conocidas como:
* Convención de Viena (1988)
* Convenio Internacional para la Represión de laFinanciación del Terrorismo (1999)
* Convención de Palermo (2000)
* Convención de Mérida (2003) (Colombia)
Trabajos citados
Colombia, S. (s.f.). Negocios responsables y seguros.
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