• Offshores
    que se dediquen al corretaje o a la intermediación en la negociación de valores. 3. Las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crédito. 4. Las entidades fuera de plaza denominadas Offshore que operan en Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediación financiera...
    6669 Palabras 27 Páginas
  • Sistema de bolsa
    Introducción Guatemala, cuenta con un sistema financiero muy solido, el cual esta integrado por: Casas de Cambio, Entidades fuera de Plaza, también conocidas como Off Shore, Casas de Bolsa, Sociedades Financieras, Compañías de Finanzas, entre otras Nuestro Sistema financiero, proporciona una...
    2318 Palabras 10 Páginas
  • offchore
    artículo 113 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002; para su funcionamiento y operación en Guatemala, las entidades fuera de plaza o entidades off shore deberán obtener la autorización de funcionamiento de la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos...
    299 Palabras 2 Páginas
  • Off shore
    concurrencia de un banco. Artículo 28 → La supervisión que se realiza únicamente es para ver los riesgos que puedan afectar al banco. ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFFSHORE)  Entidades fuera de Plaza: representa a una sociedad, se radican en otros países por cuestiones fiscales, convenientes, pero...
    742 Palabras 3 Páginas
  • La banca fuera de plaza
    calificadora internacional. Además en la reforma del Artículo 113 en el que se establecen los requisitos para su funcionamiento, se añaden que las entidades fuera de plaza que operen en Guatemala deberán notificar por escrito a sus depositantes que carecen de la cobertura del Fondo para la...
    964 Palabras 4 Páginas
  • Sociedades Offshore
    principalmente a la intermediación financiera, que se han constituido o registrado bajo leyes de un país extranjero y que realizan sus actividades principalmente fuera de la jurisdicción de dicho país. El artículo 113 de la indicada ley establece que para operar en Guatemala las entidades fuera de plaza o...
    9767 Palabras 40 Páginas
  • Suplementos
    SOCIEDADES FINANCIERAS PRIVADAS Principales Rubros del Balance General Principales Rubros del Estado de Resultados Posición Patrimonial ENTIDADES FUERA DE PLAZA O ENTIDADES OFF SHORE Principales Rubros del Balance General Principales Rubros del Estado de Resultados Posición de Reserva de Liquidez y...
    10428 Palabras 42 Páginas
  • Sistema Financiero Guatemalteco
    intermediación financiera, constituidas o registradas bajo leyes de un país extranjero, que realizan sus actividades principalmente fuera de dicho país. 1.15.2 Requisitos para su funcionamiento Para operar en Guatemala, las entidades fuera de plaza o entidades off shore deberán obtener la...
    3160 Palabras 13 Páginas
  • Operaciones bancarias y de almacenes de deposito en guatemala
    en la negociación de valores, entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, entidades fuera de plaza denominadas off-shore que operan en Guatemala y que estén dedicadas a la intermediación financiera y otras personas individuales o jurídicas que realicen operaciones sistemáticas o...
    4808 Palabras 20 Páginas
  • Derecho Bancario
    , no menores a los requerimientos vigentes en Guatemala - Que las empresas controladoras o las empresas responsables, según el caso, de los respectivos grupos financieros se comprometan por escrito a cubrir las deficiencias patrimoniales de sus entidades fuera de plaza, en defecto de éstas...
    6436 Palabras 26 Páginas
  • Mercados de capital
    la intermediación financiera, constituidas o registradas bajo leyes de un país extranjero, que realizan sus actividades principalmente fuera de dicho país. Requisitos para su funcionamiento Para operar en Guatemala, las entidades fuera de plaza o entidades off shore deberán obtener la...
    2796 Palabras 12 Páginas
  • La Banca Offshore
    .” Definición Banco de Guatemala La Ley de Bancos de Guatemala, en su artículo 115, define a los Bancos Offshore o Entidades Fuera de Plaza como “aquellas entidades dedicadas principalmente a la intermediación financiera constituidas o registradas bajo las leyes de un país extranjero, que realizan...
    6922 Palabras 28 Páginas
  • Leyes Bancarias De Guatemala
    individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la intermediación en la negociación de valores. * Las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crédito. * Las entidades fuera de plaza denominadas off-shore que operan en Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la...
    15739 Palabras 63 Páginas
  • sistema financiero guatemalteco
    funcionamiento Para operar en Guatemala, las entidades fuera de plaza o entidades off shore deberán obtener la autorización de funcionamiento de la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos, declarar que forman parte de un grupo financiero de Guatemala, y acreditar el...
    4296 Palabras 18 Páginas
  • Ley De Bancos Y Grupos Financieros
    Adición del artículo 30 B al Código Tributario. Información financiera en poder de terceros. Tiene por objeto facultar a la Superintendencia de Administración Tributaria para que pueda requerir al Banco de Guatemala, los bancos, las sociedades financieras y las entidades fuera de plaza o...
    306 Palabras 2 Páginas
  • Contraos De Trabajo
    ) Utilizar publicidad de otras entidades que ofrezcan el servicio de envío y pago de dinero, esto incluye pintura, logotipos, nombres comerciales o marcas dentro de sus instalaciones así como fuera de ellas; d) Para el caso de que a la presente fecha exista la publicidad antes mencionada en sus...
    1309 Palabras 6 Páginas
  • Instituciones De Depósito
    país anfitrión (extranjero) * Costos altos en casos de quiebra para asesorarse en la recuperación de las inversiones * Facilidades para establecimiento de negocios ilícitos. ENTIDADES BANCARIAS FUERA DE PLAZA U OFF SHORE EN GUATEMALA * Westrust Bank (BI) * Occidente International...
    3527 Palabras 15 Páginas
  • Auditorias Externas
    . 3. De acuerdo a la normativa legal aplicable en Guatemala y por ser entidades sujetas a supervisión e inspección por la Superintendencia de Bancos, las Entidades Fuera de Plaza están obligadas a capacitarse constantemente en lo relacionado al tema de la Prevención y Detección de Lavado de Dinero u...
    16579 Palabras 67 Páginas
  • generalidades del sistema financiero
    preceptúa que las entidades fuera de plaza o entidades off shore, para operar en Guatemala, deben acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos, estableciendo, en el inciso a), que incondicional e irrevocablemente acepten en forma escrita quedar sujetas a la supervisión consolidada de la...
    8912 Palabras 36 Páginas
  • Contabilidad
    deberá ser siempre la suma de los saldos de: i) La cuenta Numerario Nacional; ii) Los títulos emitidos por el Banco de Guatemala, en circulación; iii) Los certificados de depósito a plazo expedidos; y, iv) Los depósitos constituidos en el Banco de Guatemala. * Otro porcentaje de los...
    5313 Palabras 22 Páginas