• Prevención lavado de dinero
    OBSERVAR PARA PREVENIR Y DETECTAR LOS ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIERAN FAVORECER, PRESTAR AYUDA, AUXILIO O COOPERACIÓN DE CUALQUIER ESPECIE PARA LA COMISIÓN DE DELITOS COMO EL TERRORISMO O A QUIEN REALICE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: ADQUIERA, ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, CAMBIE, DEPOSITE, DÉ EN...
    7801 Palabras 32 Páginas
  • Autoridades comercio mexico brasil
    del país. Así como la supervisión y control de las aduanas nacionales. Algunos ejemplos de autoridades mexicanas son por ejemplo dependencias como la SHCP (Secretaria de hacienda y crédito publico), el SAT (secretaria de administración tributaria) y la Administración de Aduanas. Así mismo en otros países...
    1105 Palabras 5 Páginas
  • Autoridades Del Sistema Financiero
    Mexicano El sistema financiero mexicano es el conjunto de personas y organizaciones, tanto públicas como privadas, por medio de las cuales se captan, administran, regulan y dirigen los recursos financieros que se negocian entre los diversos agentes económicos, dentro del marco de la legislación correspondiente...
    3002 Palabras 13 Páginas
  • Derecho fiscal
    posición de igualdad frente a los particulares. CLASIFICACION DEL DERECHO • DERECHO PUBLICO Derecho constitucional Derecho administrativo Derecho penal Derecho procesal Derecho financiero Derecho fiscal Derecho bursátil Derecho financiero ...
    12475 Palabras 50 Páginas
  • Legislacion fiscal
    −Exprese el concepto de finanzas publicas 20.−Indique el objetivo de las finanzas publicas Regular la situación financiera del Estado recaudando, administrando y fijando las tarifas de los impuestos 21.− Explique que es el derecho financiero estatal Es una de las disciplinas que estudian y apoyan la actividad...
    26681 Palabras 107 Páginas
  • Economia
    MEXICANO ALUMNO ARTURO GARCIA CASTRO El Sistema Financiero Mexicano Puede definirse como el conjunto de organismos e instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro dentro del marco legal que corresponde en territorio nacional. Algunos autores detallan aún mas sus actividades...
    2975 Palabras 12 Páginas
  • LAVADO DE DINERO
    valores; Administradores de sociedades mercantiles; Organizadores de juegos, sorteos y concursos. Todos aquellos que realicen estas actividades deben seguir un protocolo específico para identificar a sus clientes, y de ser el caso, dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) si alguna...
    1133 Palabras 5 Páginas
  • Intrumentos De Financiamiento
    un excelente nivelador del flujo de efectivo Te ofrece una alternativa de financiamiento, sin contratar nuevos pasivos Disminuye tus cargas administrativas por gestiones de cobranza Te ofrece tasas de interés competitivas No requiere una línea de crédito REQUISITOS Y CONDICIONES Ser proveedor...
    480 Palabras 2 Páginas
  • Fideicomisos
    .......... 11 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. ................................. 11 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. .....................................................................................................................
    9466 Palabras 38 Páginas
  • Inovacion integral
    ........ 11 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. ................................. 11 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ....................................................................................................................
    9103 Palabras 37 Páginas
  • Pago y formas de extinsion de las obligaciones fiscales
    obligación con una cosa diferente, el único requisito es que el deudor acepte el pago. 3. Cancelación. Procede en crédito pequeños; es de carácter administrativo e interno; la característica es que regularmente el contribuyente no se entera de la cancelación. 4. Condonación. Puede ser total (condonación)...
    2775 Palabras 12 Páginas
  • Trabajos economia
    individuales, propiedad de los trabajadores. Estas cuentas acumulan las aportaciones que realizan trabajador, patrón y gobierno, y son administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFOREs) para ser entregadas a los trabajadores al momento de su retiro. La CONSAR tiene, entre otras, las...
    709 Palabras 3 Páginas
  • Juicio en linea
    1 Aspectos Generales La actividad del Estado Mexicano se manifiesta a través de la Función Legislativa, la Función Administrativa y la Función Jurisdiccional. Todos los actos que realizan las autoridades deben ser emitidos conforme a derecho. 2 Principio de Legalidad Con base en este principio...
    1941 Palabras 8 Páginas
  • Autoridades administrativas
    calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Valores de la SHCP Principios de la SHCP Bien común Conocimiento y aplicación Integridad ...
    1680 Palabras 7 Páginas
  • Ley De Coordinacion Fiscal
    que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización funcionamiento”...
    1180 Palabras 5 Páginas
  • Competencia De La Shcp Mexico
    ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SHCP FACULTADES ORIGINARIAS Y DERIVADAS ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES 6) UBICACIÓN Y COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA DE LA SHCP….. En México se tiene un Sistema Federal: Federal, Estatal, Municipal...
    1561 Palabras 7 Páginas
  • Prevencion de lavado de dinero
    obligado a: • Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para cometer delitos. • Presentar a la SHCP, por conducto de las autoridades competentes, reportes sobre: o Cierto...
    1050 Palabras 5 Páginas
  • ILÍCITO TRIBUTARIO
    conducta I(- grave) D(+ grave) Sanción I(multas económicas) D(penas corporales) Autoridad q sanciona I(Fisco) D(Juez d lo penal) Procedimiento I(P. Administrativo) D(Juicio penal) Medios d defensa I(multa: R.A., J.N. y Amparo adm.) D(sentencia: apelación y Amparo penal) Clasificación de las infracciones...
    3716 Palabras 15 Páginas
  • Arrendamiento financiero
    utilización de otras cuyo origen data desde el derecho romano; incluso, la necesidad de que los países unifiquen criterios y normas respecto a ciertos actos jurídicos se ha puesto nuevamente de manifiesto. En efecto, desde el proceso de reconstrucción de Europa, después (le la Segunda Guerra Mundial, los...
    10989 Palabras 44 Páginas
  • Codigo fiscal
    las reglas que se señalen. 116.-recursos contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal. 117.-procedencia del recurso de revocación. 118.-derogado. 119.-derogado. 120.-cuándo deben interponerse los recursos administrativos. 121.-ante quién se presenta el escrito de interposición...
    642 Palabras 3 Páginas