Cuestionario De Control Interno A Clientes Ensayos y Documentos

  • cuestionario de control interno de clientes

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Cuentas por cobrar a clientes N PREGUNTAS SI NO N.A FECHA AUDITOR 1 ¿la cartera por cobrar se custodia físicamente bajo suficientes medidas de seguridad? 2 ¿las funciones de custodia física de la cartera y el registro contable de ella están claramente...

      545 Palabras | 3 Páginas  

  • Revicion de control interno de clientes

    REVISÍON DE CONTROL INTERNO DE CLIENTES (EMBARQUES Y FACTURACIÓN) 1.-indiquese los procedimientos seguidos desde el momento en que se recibe el pedido del cliente, pasando por operaciones de aceptación, embarque y facturación. 2.-se revisa y aprueban los pedidos de los clientes antes de ser aceptados: ...

      309 Palabras | 2 Páginas  

  • Revisión de control interno de clientes

    REVISIÓN DE CONTROL INTERNO DE CLIENTES (EMBARQUE Y FACTURACION) Concepto de Clientes Derecho de cobro a cargo de consumidores en cuenta abierta, por mercancías suministradas a crédito. Revisión de embarque y facturación 1. Indíquese los procedimientos seguidos desde el momento en que se recibe...

      1144 Palabras | 5 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO | ÁREA DE TESORERÍA | SI | NO | N/A | OBS. | 1 | ¿Se utiliza el sistema de pago por medio de cheques? | | | | | 2 | ¿La responsabilidad de emisión de los cheques radicada en una sola persona? | | | | | 3 | ¿Quién emite los cheques tiene acceso a los...

      257 Palabras | 2 Páginas  

  • Cuestionario de Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Preguntas Ponderación Si No Observaciones CAJA GENERAL 4 1. ¿Está definida la responsabilidad de las personas que manejan fondos y valores? 1 X 2. ¿Los gastos se efectúan con autorización de gerencia? 1 X 3. ¿Se realizan depósitos diarios...

      409 Palabras | 2 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GRUPO: A FECHA: | CRITERIO DE EVALUACIÒN | SI | NO | N/A | CALIFICACIÒN | OBSERVACIÒN | | CAJA-BANCOS | | | | | | 1 | Existen manuales de procedimientos para el manejo de la cuenta caja – bancos. | | | | | | 2 | Se cancela en un tiempo determinado...

      256 Palabras | 2 Páginas  

  • Control interno cuestionarios

    | CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | | | | CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PREVENTIVO, DETECTIVO Y CORRECTIVO | | | | | | | | | | PERIODO EVALUADO: Enero 01 - Diciembre 31/20XX | | | PERIODO EVALUADO: Enero 01 - Diciembre 31/20XX | FECHA DE EVALUACION: Enero de 20XX | | | FECHA...

      5863 Palabras | 24 Páginas  

  • cuestionario control interno

    d)Señalar las adecuada presentación y revelación suficiente en los estados financieros CAPITAL SOCIAL Revise la sección relativa del cuestionario de control interno y asegúrese que los procedimientos indicados han sido observados. Asimismo, considerar la impor- tancia relativa de las cifras del capital...

      1206 Palabras | 5 Páginas  

  • Cuestionario de control interno

    PREGUNTA SI NO % de conocimiento 1. ¿Conoce Ud. El Reglamento interno a que estan sujetos los trabajadores administrativos? 49 7 87.5 2.- ¿Sabía Ud. Que de acuerdo al artículo 3 la revisión y modificación de este reglamento interno sólo se lo podrá hacer con la aprobación del MSP y la Dirección...

      931 Palabras | 4 Páginas  

  • Cuestionarios de control interno

    CUESTIONARIO CONTROT DE INTERNO Área de Efectivo Cooperativa: Fechade Cierre: Examinador: Fecha Examen: de Objetivos: que 1. Verificar el acceso efectivo, losarchivos procedimientos al y a relacionados permite se sóloal personal autorizado que 2. Verificar lasbansacciones...

      7266 Palabras | 30 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    Cuestionario de control Interno de cuentas por cobrar   |   | respuestas |   | No. | preguntas | si | no | n/a | comentario | | generalidades | | | | | 1 | Están segregadas las funciones de responsabilidad y manejo de cuentas por cobrar en cuanto a manejo y garantía, cobro, registros y...

      550 Palabras | 3 Páginas  

  • Cuestionario control interno inventarios

    PANAMERICANA. Sede Universitaria de Zacapa Programa ACA Ciencias Económicas Cuestionario de Control Interno dirigido a personal del área de Inventarios: Municipalidad de San Jacinto. Los resultados del presente cuestionario fundamentará la investigación que se realizará. 1. ¿Considera eficiente...

      503 Palabras | 3 Páginas  

  • cuestionario de control interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1. Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido po la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente...

      5605 Palabras | 23 Páginas  

  • Cuestionario de control interno

    Cuestionario para la evaluación de aspectos generales de la organización Empresa: Fecha: Nombre: Cargo: N° 1. PETROMOL 15.12.2012 Perico de los Palotes Gerente Gerente Preguntas ¿Están claramente definidos (escritos) los objetivos generales de la empresa y de cada departamento? Si ...

      418 Palabras | 2 Páginas  

  • Cuestionarios De Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS Cliente: _____________________ Fecha de auditoría: ___________________ Nombre y puesto del personal entrevistado del cliente: ____________________________________________ PREGUNTAS | SI | NO | N/A | COMENTARIO Y OBSERVACIONES | 1.-...

      2527 Palabras | 11 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    Para que una irregularidad con los fondos permanezca oculta, es necesario que sea cubierta adrede o porque, aunque a la vista, no se ejercieron los controles necesarios para descubrirla.- A su vez , la irregularidad puede consistir en una interceptación de fondos en forma definitiva o en una retención...

      6381 Palabras | 26 Páginas  

  • Cuestionario de Control interno

    ELECTRONICA S.A. Concepto: Importe Referencia Efectivo en monedas y billetes $12400 Vales provisionales. $10000 Comprobantes definitivos $7540 Total Arqueado $29940 Fondo Fijo según libros $30000 Faltante (60) Procedimientos 1.-Los vales provisionales...

      395 Palabras | 2 Páginas  

  • Cuestionario de control interno

    1.- ¿QUE ES EL CONTROL INTERNO? R= ESTA REPRESENTADO POR EL CONJUNTO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA PROPORCIONAR UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE PODER LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ENTIDAD. 2.- MENCIONA LOS OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO R= ❖ PROTEGER LOS ACTIVOS DE...

      1535 Palabras | 7 Páginas  

  • Ejemplo cuestionario control interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: _____________________________ __ De _______________________de 20__ | |SI |NO |OBSERVACIONES | |¿Existe un catalogo de cuentas para reclasificar adecuadamente...

      384 Palabras | 2 Páginas  

  • Cuestionario Control Interno

    IV. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EFECTIVO Y BANCOS |No. |P R E G U N T A S |Respuestas |Espacio exclusivo para ser llenado por el auditor | | |N/A |SÍ |NO |1 |2 |3 |COMENTARIOS DEL...

      255 Palabras | 2 Páginas  

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