• trabajo de enfermeria
    ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  Y SENTENC  Fundamentos Constitucionales de los Delitos Económicos: Según la CRBV, Los delitos económicos están tipificados en el Capítulo VII de los Derechos Económicos en los siguientes artículos 113...
    790 Palabras 4 Páginas
  • ´Legitimación de capítales
    ❖ Distorsiona los Mercados Financieros. ❖ Se produce la pérdida del Control de la Actividad Económica de un país. ❖ Daño a la reputación del país ❖ Aumento del riesgo de que se produzca la quiebra del sector bancario. [pic] [pic] Gracias MILAGRO AVENDAÑO DE VALERO RAMON ANTONIO VALERO...
    1120 Palabras 5 Páginas
  • Delitos economicos
    Fundamentos Constitucionales de los Delitos Económicos: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el capítulo séptimo, referido a los “Derechos Económicos”, establece en su artículo 113, la contrariedad con los principios fundamentales de la Constitución del “monopolio”, “el...
    988 Palabras 4 Páginas
  • Sala Constitucional
    apropiación” (Cfr. Ramón Agilar C., y Ramiro Sosa Rodríguez. El Régimen de los Delitos Bancarios en Venezuela., Vadell Hnos., Valencia 1994, p. 64-65)  o en otro sentido similar, en el derecho comparado “la mayoría de los autores opinan que la palabra apropiarse incluye la distracción y el negar...
    60697 Palabras 243 Páginas
  • Caso de estudio: impacto del proceso de legitimación de capitales en las instituciones financieras que determinan las variables macroeconómicas de venezuela.
    tienen las herramientas pero no parecen ser las suficientes ante lo avanzada que está organizada la Legitimación de Capital y todos los delitos que van detrás de ella. Una de las tantas herramientas podría ser la normativa legal en Venezuela de la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y el...
    4918 Palabras 20 Páginas
  • delitos economicos
    delitos contra la propiedad o el patrimonio. Fundamentos Constitucionales de los Delitos Económicos: Se establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela  en el Capítulo VII de los Derechos Económicos en los siguientes artículos 113, cuando se refiere a la disposición de...
    2934 Palabras 12 Páginas
  • decada de los 90
    originaron la crisis de 1994-1995 Cambio en los factores macroeconómicos producidas por la incertidumbre política y social del periodo, esta incertidumbre produjo una disminución de los depósitos que condujo a la quiebra a un grupo de instituciones bancarias. Falla en la supervisión y regulación del...
    2486 Palabras 10 Páginas
  • Historia del derecho preocesal
    resto de los gerentes. A partir de la crisis bancaria de 1995 (donde la empresa privada, en este caso representada por los más grandes bancos del país, parecía indestructible) se devela esa falsa expectativa imperante en Venezuela de que la gerencia privada era transparente a la hora de negociar...
    1669 Palabras 7 Páginas
  • Secreto bancario y sus bases legales
    : SARMIENTO MAGLY C.I: 19.619.608 CONTABILIDADES ESPECIALES 6to SEMESTRE CONTADURIA SECCIÓN N1 BARINAS, 06 DE NOVIEMBRE DE 2011 Es importante destacar el conocimiento acerca del Sigilo Bancario el cual se fundamenta basándose en el lineamiento de...
    1083 Palabras 5 Páginas
  • Quiebra De Fotokina
    fundado en 1973 por Choithram Nandwani. La que podría ser la segunda quiebra más grande en la historia panameña, la del Grupo Fotokina, fue solicitada por los acreedores de esta empresa (unos 15 bancos), a raíz de una deuda por más de 50 millones de dólares, informaron fuentes bancarias en su momento...
    2148 Palabras 9 Páginas
  • Estrategias de legitimacion de capitales utilizadas en la banca comercial en cabimas
    refugios financieros al amparo del secreto bancario 148 9.4. Prevención de la legitimación de capitales a nivel personal 151 9.5. El Sistema de Defensa Anti-lavado 152 9.6.-Organismos que deben trabajar en contra del delito 153 9.7.-Técnicas antilegitimación de capitales 153 9.8.-Detección y...
    63906 Palabras 256 Páginas
  • Diccionario de contabilidad
    respaldado por dinero suficiente. Si es presentado en las taquillas del banco será devuelto porque no hay dinero en esa cuenta para ser pagado. En Venezuela este tipo de cheques representan un delito penado con prisión de uno a doce meses según lo especifica el artículo 494 del Código de Comercio...
    20534 Palabras 83 Páginas
  • ilicitos aduaneros
     estados bancarios y tarjetas ATM que hayan expirado así como otros métodos de alta y baja técnica para adquirir información de su cuenta bancaria. ¿Cuáles son los tipos comunes de delitos financieros? Los siguientes son delitos financieros cometidos típicamente contra los bancos e instituciones...
    9776 Palabras 40 Páginas
  • Legitimación De Capitales
    de ellos, el ocultamiento “blanqueo o lavado” de este dinero. Por tanto, sus mejores aliados serán los sistemas bancarios y los centros financieros instituidos en diferentes países como Panamá, Ecuador, Venezuela, México, Costa Rica, Bahamas, Grand Caymán, Turcos, Caicos y Brasil, etc...
    1288 Palabras 6 Páginas
  • La legitimación de capitales
    control de las políticas económicas de cada nación.  Daña la reputación de un país tanto a nivel nacional como internacional.  Aumenta el riesgo de quiebra en el Sector Bancario. En su artículo 4 establece que: Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales...
    1585 Palabras 7 Páginas
  • Resolucion Judicial De Conflicto
    . Delitos informáticos. - Tema 8. Quiebra Fraudulenta Tema 9. Delitos bancarios Protección Jurídica del Medio Ambiente TEMA I UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA AL PROBLEMA AMBIENTAL EN EL MUNDO, VINCULADO AL SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA – NEOLIBERAL COMO GENERADOR DE LA CRISIS SOCIO AMBIENTAL MUNDIAL...
    1049 Palabras 5 Páginas
  • Bcci
    modo la confianza perdida. Con sus inyecciones de capital, los gobiernos han demostrado que los ahorradores no están solos, que cuentan con su apoyo y su respaldo y que su objetivo primordial es evitar una quiebra bancaria que sería claramente perjudicial para ellos y para todo el sistema. Aspectos...
    6284 Palabras 26 Páginas
  • Instituciones financieras
    . * Distorsiona los mercados financieros. * Pérdida del control de las políticas económicas de cada nación. * Daña la reputación de un país tanto a nivel nacional como internacional. * Aumenta el riesgo de quiebra en el Sector Bancario. * Delitos Contra el Orden Socio Económico...
    4846 Palabras 20 Páginas
  • Malla Curricular
    informáticos. - Tema 8. Quiebra Fraudulenta Tema 9. Delitos bancarios Protección Jurídica del Medio Ambiente TEMA I UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA AL PROBLEMA AMBIENTAL EN EL MUNDO, VINCULADO AL SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA – NEOLIBERAL COMO GENERADOR DE LA CRISIS SOCIO AMBIENTAL MUNDIAL...
    1049 Palabras 5 Páginas
  • Quiebra
    de precaución que estime conducente el tribunal. La quiebra como delito La quiebra por sí sola no es delito, esto es la cesación de pagos judicialmente declarada, no está tipificada como delito. Por ésta razón la quiebra fortuita la califica el Juez de Comercio. Pero el delito surge cuando se...
    4730 Palabras 19 Páginas