• Derecho
    Dadas las características del delito, el caso no se reduce a la historia de un sujeto inescrupuloso que, aprovechándose de su posición en un importante banco, prestaba dinero a sus amigas bailarinas, porque, de los 38 denunciados -entre ex funcionarios, ex empleados bancarios y presuntos testaferros-, sólo...
    3611 Palabras 15 Páginas
  • Secreto bancario y sus bases legales
    ESPECIALES 6to SEMESTRE CONTADURIA SECCIÓN N1 BARINAS, 06 DE NOVIEMBRE DE 2011 Es importante destacar el conocimiento acerca del Sigilo Bancario el cual se fundamenta basándose en el lineamiento de relaciones que establece la institución financiera con los clientes ya que se da a conocer los...
    1083 Palabras 5 Páginas
  • trabajo de enfermeria
     GUIA 2 DELITOS ECONIMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA UNIDAD CURRICULAR .DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA UNIDA 1 OBJETIVO DE LA CLASE: DETERMIAR LOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LOS DELITOS ECONOMICOS- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS DELITOS ECONOMICOS 2- DIFERENTES...
    790 Palabras 4 Páginas
  • Reforma De La Ley De Bancos En Venezuela
    La Ley de Instituciones del Sector Bancario, sancionada el pasado 21 de diciembre por la Asamblea Nacional (AN) fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015 del 28 de diciembre de 2010. La nueva ley  fue aprobado por la Asamblea Nacional el 21 de diciembre de 2010 en sesión extraordinaria...
    3239 Palabras 13 Páginas
  • Delitos economicos
    Fundamentos Constitucionales de los Delitos Económicos: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el capítulo séptimo, referido a los “Derechos Económicos”, establece en su artículo 113, la contrariedad con los principios fundamentales de la Constitución del “monopolio”, “el abuso...
    988 Palabras 4 Páginas
  • Empresas en fraude
    INTRODUCCIÓN Encontraremos estudios de casos que se entremezclan delitos económicos a los que se superponen notorias crisis económico-financieras. En ocasiones el delito, una vez conocido, produce un imparto tal que conduce a la debacle de la empresa. O bien, la crisis adquiere tal magnitud, que lo...
    10620 Palabras 43 Páginas
  • Quiebra De Fotokina
    Jurídicos de Quiebra Caso FOTOKINA A consideración del profesor Myrna Córdoba Proponentes: Elba González Díaz Marcelino Castillo Villalaz Gerald Cumberbatch QUIEN ERA EL GRUPO FOTOKINA El Grupo Fotokina fue fundado en 1973 por Choithram Nandwani. La que podría ser la segunda quiebra más grande...
    2148 Palabras 9 Páginas
  • Comercio
    Historia… La que podría ser la segunda quiebra más grande en la historia panameña, la del Grupo Fotokina, fue solicitada por los acreedores de esta empresa (unos 15 bancos), a raíz de una deuda por más de 50 millones de dólares. El Grupo Fotokina inició en enero un proceso de reestructuración de...
    1317 Palabras 6 Páginas
  • Historia del derecho preocesal
    gerentes en Venezuela con la finalidad de crear responsabilidad social en la gerencia. Estamos convencidos de que es necesario que en Venezuela, la alta gerencia pueda crear conciencia en cuanto a la responsabilidad social en el resto de los gerentes. A partir de la crisis bancaria de 1995 (donde...
    1669 Palabras 7 Páginas
  • Sala Constitucional
    Orgánico Procesal Penal, en los términos siguientes: Primero: Contra el ciudadano MARIO RICARDO DICKSON GUTIÉRREZ, por el delito de: COMPLICE (sic) NO NECESARIO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y...
    60697 Palabras 243 Páginas
  • Etica contador
    CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se define a sí misma en su artículo 7, como “la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” venezolano, en consecuencia, “Todas las personas y los órganos que ejercen el...
    10489 Palabras 42 Páginas
  • Resumen de codigo de comercio
    República Bolivariana de Venezuela Ministerio para el poder Popular para la Educación Universitaria Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui Escuela de Ciencias Administrativas Escribir Aquí el título del Trabajo Profesora: Lic. Nombre de la Prof. Bachilleres: Pongan su nombre aquí muchachos ...
    7900 Palabras 32 Páginas
  • C.P fraudes bancarios
    Chourio para esclarecer definitivamente dónde se encuentran los más de 75 millones de dólares que Enrique Auvert y sus socios «hicieron desaparecer» de Venezuela y también para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los directivos que formaban parte de esa sociedad mercantil. Asimismo, explicaron...
    1969 Palabras 8 Páginas
  • ANÁLISIS ECONÓMICO
    Arrendamiento del edificio de fábrica Depreciación del edificio y del equipo de fábrica. Impuesto sobre el edificio de fábrica. EL SALARIO EN VENEZUELA. TIPOS. PROTECCIÓN, SALARIO MÍNIMO. Definición de Salario (ART.133): Es la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método...
    4853 Palabras 20 Páginas
  • ´Legitimación de capítales
    CAPITALES. Entre las características más relevantes tenemos: a) Es un Delito Financiero b) Se basa en estrategias ficticias c) Se desarrolla basada en operaciones complejas y poco comunes. d) Es un delito de concurrencia Internacional. e) Se vale de la vulnerabilidad del Sistema...
    1120 Palabras 5 Páginas
  • Bcci
    superior a la media del resto de los créditos. Su tipo de interés es más elevado que en los préstamos personales, y conllevan mayores comisiones bancarias. Las entidades financieras tienen un límite máximo fijado por la FED (Sistema de reserva Federal) de créditos de alto riesgo o créditos subprime,...
    6284 Palabras 26 Páginas
  • La legitimación de capitales
    propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad. En Venezuela, es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, la...
    1585 Palabras 7 Páginas
  • Derecho
    |REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | |P.F.G: Estudios Jurídicos | | |UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA | ...
    6164 Palabras 25 Páginas
  • Banco Latino
    Francaise e Italienne pour L´Amerique du Sud), el 17 de febrero de 1950, con sede en Caracas. Desde 1967 adopta el nombre de Banco Latinoamericano de Venezuela y como consecuencia de la medida gubernamental de venezolanización de la banca finalmente decide la denominación social Banco Latino el 7 de febrero...
    6207 Palabras 25 Páginas
  • causas y consecuencias del banco anglo
    bajo la presidencia del señor José María Figueres Olsen, los principales motivos por el cual se llevó a la quiebra: La compra de bonos de la deuda de Venezuela, la realización de sobre giros bancarios sin autorización. El principal responsable de esto fue Carlos Hernán Roble que en dicho periodo cumplía...
    724 Palabras 3 Páginas