Quiebra Y Delitos Bancarios En Venezuela ensayos y trabajos de investigación

TEMA 9.- DELITOS BANCARIOS EN VENEZUELA – ABOG.CRISTINA LOPEZ LOS BANCOS: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital en forma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas   y ahorristas, para producir sus propios capitales a través de la inversión. En el circuito económico de un país es imprescindible la intervención tanto de la banca privada como de la banca pública, pues sirven de soporte indispensable a los capitales cualquiera sea su fuente legal, facilitando...

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Instituciones Financieras, para ejercer la supervisión y regulación, mediante la inspección de los sujetos sometidos a su control, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema financiero de la República Bolivariana de Venezuela, respondiendo a las necesidades sociales, económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas, consagrando así los fines supremos del Estado y la Nación SUDEBAN ejerce una supervisión y regulación de los sujetos sometidos a su control, bajo...

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|Las quiebras bancarias más importantes en el mundo | La quiebra del banco inversor estadounidense Lehman Brothers, anunciada hoy, es una de las más importantes ocurrida en los últimos 25 años, en medio de una importante crisis financiera internacional. Las principales quiebras bancarias desde 1982 son: - 1982.- Quiebra el Banco Ambrosiano, cuyo principal accionista era el Vaticano. Su presidente, Roberto Calvi, que apareció...

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DELITOS BANCARIOS 1.- CONCEPTO: Son aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria a lo estipulado en la ley o el forjamiento...

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Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria a lo estipulado en la ley o...

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DELITOS BANCARIOS Definición Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria...

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Bolivariana de Venezuela Universidad Nacional Experimental de Guayana Coordinación General de Investigación y Postgrado Coordinación de Estudios de Postgrados en Gerencia Maestría en Gerencia: Mención Finanzas ESTRATEGIA PARA MINIMIZAR LOS DELITOS BANCARIOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE PUERTO ORDAZ Lcda. Mary Carreño Ciudad Guayana, Febrero de 2011 CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La investigación a realizar se basará en el estudio del delito bancario específicamente...

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DELITO BANCARIO: Los delitos bancarios son los cometidos por las instituciones de crédito que se considera ofrecen servicios de banca y crédito, de captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación "en el publico", mediante actos causantes del pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal, y, en su caso, las acciones financieras de los recursos captados. Estos delitos se han tipificados como "especiales", al exigir una calidad...

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DELITOS BANCARIOS Estos son los cometidos por personas físicas o morales en los que la parte afectada es la institución de crédito. El delito es cometido por el solicitante del crédito, y se le conoce como sujeto activo, mientras que la persona afectada será la institución crediticia, que es conocida como el sujeto pasivo. En el cual nos menciona la ley que para que sea considerado delito necesita sufrir un quebranto o un perjuicio en el patrimonio de dicha institución. No será considerado...

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Delitos Bancarios Captación indebida Artículo 377. Serán sancionados con prisión de ocho a diez años, quienes sin estar autorizados, practiquen la intermediación financiera, crediticia o la actividad cambiaría, capten recursos del público de manera habitual, o realicen cualesquiera de las actividades expresamente reservadas a las personas sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Aprobación indebida de créditos Artículo 378. Los miembros de la...

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EL CONSEJO BANCARIO NACIONAL El Consejo Bancario Nacional, fue fundado el día 14 de marzo de 1.940, de acuerdo a expresa disposición de la Ley de Bancos del 24 de enero de 1.940. Actualmente se rige por lo dispuesto en el TITULO I, CAPÍTULO XI de la vigente Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Ésta dispone que el Consejo Bancario Nacional tendrá su sede en Caracas y estará formado por un representante de cada uno de los bancos e instituciones financieras regidas por esa Ley o...

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control de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, será castigado con prisión de nueve a once años”. Artículo 3º. Se incorpora un nuevo artículo correspondiéndole el número 196, en la forma siguiente: Artículo 196 “Responsabilidad en el fideicomiso Las personas naturales que señala el artículo 186 de la presente Ley, de las Instituciones sometidas el control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que en perjuicio del fideicomitente o beneficiario, le dieren...

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21/03/2012.. PRÓPOSITO: Fortalecer la importancia que tiene el agua en nuestro convivir en el día a día a través de los contenidos programáticos de la computadora Canaima. INICIO: lectura reflexiva “El agua se mueve “del libro bicentenario “Viva Venezuela” pagina 50.luego los niños (as) expresaran sus ideas de lo leído del tema. Recordatorio de la efeméride. Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial (ONU). DESARROLLO : Seguidamente los estudiantes pasarán a trabajar con la laptop...

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BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA ALDEA “ARÍSTIDES ROJAS” VILLA DE CURA, ESTADO ARAGUA Profesor: Integrante: Arnaldo Silva José Muñoz C.I. 4.392.098 José Medina C.I. Junio de 2013 DELITOS BANCARIOS O FINANCIEROS El delito financiero se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero. Estos delitos no son violentos...

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ENSAYO RELATIVO A DELITOS BANCARIOS TIPIFICADO EN LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Elaborar un ensayo sobre cualquier trabajo ya realizado ya sea un documento, un libro o una Ley requiere de un análisis crítico analítico muy consciente, debe hacerse sobre la base de un criterio lo más sano posible atendiendo los principios de la hermenéutica que es la ciencia de la interpretación en este caso me toca hacer un ensayo sobre los delitos bancarios, para tal efecto se toma como base...

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ANALISIS COMPARATIVO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO EN LO RELATIVO A DELITOS BANCARIOS Y EL CODIGO PENAL FEDERAL Los delitos bancarios están tipificados y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito en el Capitulo V de los artículos 111 a 116 bis; es necesario mencionar que las Instituciones de crédito están enlistadas en el articulo 400 BIS ultimo párrafo del Código Penal Federal siendo éstas: las de seguros y fianzas, almacenes generales de deposito, arrendadoras financieras, sociedades...

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Medidas y procedimiento para prevenir y detectar delitos en cuentas bancarias. MERCEDES ROJAS MARROQUIN. SUMARIO: | | |INTRODUION | | ...

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CRISIS BANCARIA EN VENEZUELA Las instituciones financieras están en el negocio de la selección y manejo de riesgos, debiendo el banquero asumir desde la intermediación de baja contingencia y escaso dinamismo económico, hasta la financiación de innovaciones que se asocian a la más alta exposición, pero que, de suyo constituyen la clave del crecimiento económico. De allí que el gran acto de los banqueros y de los reguladores, es determinar el grado óptimo de exposición que las instituciones...

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ESTRUCTURA BANCARIA EN VENEZUELA La Estructura del sistema bancario venezolano está organizada alrededor de un banco central, al cual le corresponde regular las facultades de circulación monetaria (límites de la emisión), centralizar las reservas y vigilar el comercio de oro y divisas (cambios), emitir con exclusividad los billetes (unicidad de la emisión), promover la liquidez y solvencia del sistema bancario (bancos de bancos). Al lado del banco central funcionan bancos comerciales, (nacionales...

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ha surgido una serie de comportamientos ilícitos denominados, « delitos informáticos». En relación a estos delitos, podemos citar algunas definiciones contempladas en el libro “Marco Legal de la Informática y la Computación” (2007) del Prof. Fernando Fuentes Pinzón: “Existen cuatro (4) posturas doctrinarias que conceptualizan los Delitos Informáticos: a. Los doctrinarios, que creen que el elemento común o unificador de los delitos informáticos, es la utilización de la informática como medio,...

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Delito de Cuello Blanco y su relación con los Delitos Económicos: Esta investigación se basa en los delitos de cuello blanco, específicamente en una problemática que se presenta en la escasa visibilidad de los delitos económicos desde el enfoque penal y criminológico en Venezuela, la falta de bases solidas que permitan la identificación de los delitos provenientes de la delincuencia económica, por lo que de esta forma se ha construido la cuestión criminal, para la aplicación de estudios...

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Delitos contra el ambiente La Ley contiene un importante número de delitos contra el ambiente que son clasificados en ocho grupos, lidiando específicamente con: delitos contra la administración ambiental; delitos contra la planificación territorial; delitos por omisión de evaluaciones de impacto ambiental; delitos contra la diversidad biológica; delitos por alteración, deterioro y daño a las aguas; delitos por la alteración, deterioro y daño de los suelos, topografía y paisajes naturales; delitos...

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EL DELITO DE ABORTO EN VENEZUELA. Actualmente el aborto en Venezuela es ilegal salvo en casos de amenaza a la vida o salud de la mujer. QUE ES EL ABORTO? EL ABORTO ES LA INTERRUPCION DOLOSA (INTENCIONAL) DEL PROCESO DEL EMBARAZO CON EL RESULTADO DE LA DESTRUCCION O MUERTE DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. ELEMENTOS INTEGRANTES. En este delito según la clasificación legal, según las conductas que fueron previstas por el Legislador, entonces tenemos que: SUJETO ACTIVO:(a manera de aclaratoria...

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Tipos de Delitos.  Delitos contra las libertades políticas. Art. 166  Delito contra la liberta de cultos. Art. 167  Delito contra la liberta individual. Art. 173  Delitos contra la inviolabilidad del domicilio. Art. 183  Delitos contra la inviolabilidad del secreto. Art. 185  Delitos contra la liberta del trabajo. Art. 191  Delitos contra la cosa publica: Art. 194  Delitos de la Concusión:. Art. 195  Delitos de la Corrupción de funcionarios: Art. 197  Delitos de los...

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Tipificaciones del Delito Informático en Venezuela Hoy en día, el manejo de los sistemas de información constituye un factor fundamental para el desarrollo de todo tipo de actividades y principalmente las que tienen que ver con el desenvolvimiento económico y comercial. Por ello, con el tiempo, la necesidad ha llevado a muchas naciones a legislar en esta materia, controlando y regulando el manejo y las condiciones en que estos sistemas deben desarrollarse. Venezuela no ha sido la excepción, y...

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del P. P. para la Educación Maracaibo, Estado Zulia Universidad Rafael Urdaneta Ecología Profesor: Rómulo Rincón Sección “C” Realizado Por: Thalia Gómez C.I. 23.751.381 Miércoles, 11 de Abril del 2012 Introducción Un delito ecológico está definido por la provocación o realización directa o indirecta de emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, aterramientos, ruidos, vibraciones...

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Universidad Rafael Urdaneta Cátedra: Ecología LAGUNA DE SINAMAICA ESTADO ZULIA Maracaibo, Marzo del 2012 INTRODUCCIÓN La laguna de Sinamaica es un ecosistema estuario, es decir un sistema ecológico productivo del explayamiento de un rio en las cercanías a su desembocadura en el mar. En este caso es la desembocadura del Rio Limón en el Golfo de Venezuela. Estos ecosistemas son muy susceptibles...

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establecimiento: Cierre temporal, parcial o definitivo del local comercial perteneciente a la persona natural o jurídica que comete un ilícito tributario, y que emana de una ordenanza administrativa del ente recaudador del tributo (en el caso de Venezuela, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera, SENIAT) 5. inhabilitación para el ejercicio de oficios o profesiones: Sin perjuicio de lo estableci butaria...

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vigilancia y sanción de las instituciones que operan en el sector bancario venezolano, sean estas públicas, privadas o de cualquier otra forma de organización permitida por la Ley. Objeto.- Consiste en garantizar el funcionamiento de un sector bancario sólido, transparente, confiable y sustentable que contribuya al desarrollo económico, social, nacional, que proteja el derecho a la población venezolana a disfrutar de los servicios bancarios, y que establezca los canales de participación ciudadana, en...

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BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT (UAH) VICERRECTORADO ACADÉMICO CARRERA: CONTADURÍA PÚBLICA Los Delitos contra la Administración Pública en Venezuela Los Delitos contra la Administración Pública en Venezuela, se encuentran previstos en el Titulo XVIII del Código Penal, divididos en tres (3) Capítulos, en el Capitulo I trata de los Delitos cometidos por particulares, en el Capitulo II de los Delitos cometidos ...

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general Dar a conocer la problemática de la crisis bancaria. Objetivo especifico * Dar conocer la s causas que llevo a las crisis bancaria y quiebra de BANCORP * Conocer los principales involucrados en dicha quiebra * El porque del manejo de los créditos. QUIEBRAS BANCARIAS a) De Crisis bancaria a la quiebra En general se reconoce que tanto factores macroeconómicos como microeconómicos determinan las crisis bancarias, sin embargo, pocos estudios empíricos analizaron...

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Republica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Universidad Gran Mariscal de Ayacucho Facultad de Derecho 2do año – sección D 2-6 Derecho Penal ARTICULOS CON DELITO CULPOSO Facilitador: Bachilleres: Villegas jesus Díaz Skarlem Vallenilla Paola...

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DELITOS CAMBIARIOS LEY CONTRA ILICITOS CAMBIARIO Gaceta Oficial No. 38.272 de fecha 14 de septiembre de 2005 LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA la siguiente. DECRETA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS Capítulo I Disposiciones Generales Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones. Artículo 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 1. Divisas: Expresión...

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÒN SUPERIOR DELITOS BANCARIOS El Derecho penal económico engloba un conjunto de normas dirigidas a tutelar, en forma general, el orden publico económico y financiero del estado. Ahora bien el Estado Sustenta el orden económico y financiero en tres actividades fundamentales, a saber : la actividad fiscal, la actividad monetaria y la actividad Bancaria, desprendiéndose del Derecho Penal económico en un concepto amplio del cual se derivan...

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MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO FISCAL INTRODUCCIÓN Para entender los acelerados cambios del sistema bancario mexicano es preciso contextualizar él porque de muchas de las acciones de política económica instrumentada durante los últimos años. Así mismo es necesario hacer referencia a las estrategias adoptadas en el pasado. Así como sus consecuencias en el desarrollo económico, el empleo, la producción y en general sobre la capacidad de nuestro aparato productivo para generar riqueza...

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regulación jurídica del intervencionismo estatal de la economía”. Según Fernández y Martínez (1983, p.56): “Los delitos económicos atacan la economía en su conjunto, el orden económico; lesionan por lo tanto los intereses jurídicos económicos meta individuales, que divergen sustancialmente de los intereses jurídicos particulares, para cuya protección están ideados los clásicos delito contra la propiedad o el patrimonio”. Por su parte, Linares (2002, p.56) señala que, teniendo en cuenta el concepto...

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DELITOS BANCARIOS. EXPOSICION Introducción La esencia del derecho es la observancia de reglas que rigen la conducta del hombre social mientras que el quebrantamiento de esas reglas crea una alteración del orden, irrespetando el derecho de los otros. Dentro de la clasificación general del delito económico están los delitos profesionales que son aquellos cometidos en el ejercicio de una profesión civil o en estrecha relación con él. En tal sentido, se realizó una revisión exhaustiva de la...

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Delitos Bancarios Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras institucionesfinancieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria a lo estipulado...

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control de cambio va acompañado de medidas que inciden sobre las transacciones que dan origen a la oferta y la demanda de dólares. Existen varios tipos de control cambiario entre los que destacan, el rígido, el parcial y el total, en Venezuela se han aplicado éstas medidas desde 1983 cuando el Estado reconoció un déficit enorme y se vio obligado en cierta forma a implementar los controles, es así que surge el Régimen de Cambio Diferencial, mejor conocido como RECADI, cuya aplicación dio...

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR ALDEA UNIVERSITARIA lya Imbert de coronil P.F.G.: ESTUDIOS JURIDICOS TRAYECTO IV SEMESTRE PRIMERO SECCIÓN "a" Unidad curricular: Delitos económicos en el ámbito de la...

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EL RÉGIMEN JURÍDICO PREVISTO EN VENEZUELA CONTRA LOS DELITOS INFORMATICOS En Venezuela los delitos informáticos son acciones ilícitas contra las tecnologías de información, es regida por la ley especial contra los delitos informáticos según gaceta oficial N° 37.313 de fecha 30 de octubre de 2001 esta norma jurídica establece, el daño a sistemas, el espionaje informático, la falsificación de documentos, el manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, la violación de la privacidad de la...

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LAS QUIEBRAS BANCARIAS EN GUATEMALA "Guatemala es un buen lugar para cometer un crimen. Porque casi siempre saldrás impune4", Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas. En menos de un año dos bancos han quebrado en Guatemala. Las pérdidas son, según información oficial, de 251 millones de dólares. Antes que las autoridades se “percataran” los socios y directivos de las entidades bancarias abandonaron el país. Ahora son buscados por Interpol, pero no los encuentran. Las instituciones...

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DELITOS BANCARIOS DELITOS COMETIDOS POR EMPLEADOS BANCARIOS, APLICABI- LIDAD DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y NO DEL CO- DIGO PENAL COMUN. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE). Tratándose de conductas indebidas atribuidas a sujetos activos que se desempeñen como empleados bancarios, en primer lugar debe analizarse si encuadran en las previstas por título quinto, capítulo tercero, de la Ley de Instituciones de Crédito, donde se tipifican y sancionan las conductas ilícitas que despliega...

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DELITOS BANCARIOS, DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR ANTECEDENTES. La primera regulación de los delitos bancarios la encontramos en el código de comercio de 20 de abril de 1884, en el Título Décimo Tercero “de los bancos” concretamente en el artículo 975 que decía: “La falsedad de alguna de las partidas del corte de caja de un banco se castigará conforme al código penal; pero considerando el delito como cometido con una circunstancia agravante de cuarta clase”. La ley General de Instituciones...

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Los delitos bancarios, son parte de los delitos económicos, los que fueron bautizados en Estados Unidos, como “los delitos de cuello blanco”, en el año de 1939, por el sociólogo estadounidense Edwin Sutherland y constituyen infracciones legales atribuidas a grandes corporaciones, que a partir del siglo XX adquieren gran relevancia, principalmente después de la publicación del libro “El delito de cuello blanco”, de Edwin Sutherland, en 1949, obra en la que quedó al descubierto la delincuencia de la...

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alteración del orden, e irrespetan los derechos de los otros. Sin embrago, por esto puede decirse que el delito es un acto u omisión alterando el sistema de reglas en el cual esta inmerso el individuo y consiste en la ejecución de una conducta que viola un bien jurídico. Es así como ubicar los delitos bancarios subvierten el orden moderno de convenios y acuerdos mercantiles y civiles. Un delito financiero es el inicio de una serie de actos que con otros fraudes impide el desenvolvimiento de actividades...

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[pic] INTRODUCCIÓN. 1. CONCEPTO DE DELITOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA EN LO LABORAL. A) DELITO. B) ESPECULACION. C) ACAPARAMIENTO. D) BIOCOT. E) ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIOS. F) ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE OFERTA Y DEMANDA. G) CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN. H) USURA GENERICA. I) USURA EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO. 2. DEMANDA. 3. CONCEPTO DE DENUNCIA. 4. DENUNCIA DE EMPRESAS. 5. SALA DE RECLAMOS. 6. FALTA...

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Fundamentos Constitucionales de los Delitos Económicos: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el capítulo séptimo, referido a los “Derechos Económicos”, establece en su artículo 113, la contrariedad con los principios fundamentales de la Constitución del “monopolio”, “el abuso de la posición de dominio” y de “las demandas concentradas”, facultando al Estado en la adopción de medidas para evitar sus efectos nocivos y restrictivos. Por su parte, el artículo 114 establece que...

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República Bolivariana De Venezuela Universidad Bicentenaria De Aragua Vicerrectorado Académico Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas Escuela De Derecho EDERE Unidad IV “Informe Analítico” Delitos Económicos Delitos Contra La Fe Pública Turmero, diciembre 2013 Análisis El derecho penal, como ciencia, tiene un enorme reto en el campo de los delitos económicos, que si bien no se cometen con armas suelen ser más peligrosos en cuanto a las...

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insolvencia, en eso entran en estado de quiebra, que es el estado jurídico del comerciante que cesó en sus pagos. Hay un gran problema cuando una empresa se ve afectada por situaciones económicas desfavorables.   La crisis económica del país ha afectado a muchas empresas e instituciones bancarias, poniendo en riesgo su existencia, por lo que se han tenido que tomar serias medidas, como la reducción de su personal o el aplazamiento de sus deudas. Estado de Quiebra Situación en que se halla una persona...

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TECNICA DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO Filial Encarnación. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS PROGRAMA DE ESTUDIOS DE QUIEBRAS I. IDENTIFICACIÓN ➢ CARRERA : CONTABILIDAD ➢ AÑO ACADEMICO : Tercero ➢ ASIGNATURA : NORMATIVA DE QUIEBRAS ➢ CARGA HORARIA : 80 HORAS. ➢ AÑO : ➢ TITULAR DE CATEDRA : II. - JUSTIFICACIÓN: El Derecho de Quiebras como rama del Derecho Positivo Nacional es objeto de estudio por métodos y técnicas especiales en consideración a la...

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LA QUIEBRA Concepto Quiebra “La carencia o pérdida de la solvencia económica para cubrir las obligaciones con los acreedores” “Procedimiento para la liquidación de los bienes de un deudor, sea o no comerciante, cuando cae en situación de insolvencia y se cumplen los demás requisitos previstos por la ley.” Características de la Quiebra    Universalidad: La masa de bienes. Igualdad entre acreedores: Procedimientos concursales. La Unidad: Realización de un solo procedimiento...

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AUTO QUE DECLARE LA QUIEBRA: En la primera fase del proceso de quiebra y su contenido está regulado en el Artículo 380 del Código Procesal Civil y Mercantil. Con este auto se abre el procedimiento para hacer propio el estado de quiebra correspondiente. Esta declaración de quiebra es constitutiva porque va a “crear” un título ejecutivo, así como para modificar una situación anterior que afecta tanto al quebrado como a los acreedores. En nuestra legislación podemos mencionar también la “LEY...

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República Bolivariana De Venezuela Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Universitaria Aldea Universitaria UBV Nocturno Misión Sucre Unidad Curricular: Delitos Económicos Y El Ámbito De La Empresa Profesor: ...

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1. 2. Delitos fiscales 3. Clasificación de los delitos 4. La persecución de los delitos fiscales 5. Los delitos electorales 6. Delitos en materia de Derechos de Autor y de propiedad industrial 7. Conclusión Introducción En el presente trabajo, se muestra gracias a la recopilación de información de diversas fuentes, en que consisten los delitos fiscales, los delitos electorales y los delitos en materia de derechos de autor, así mismo se señalan las leyes que rigen cada uno de estos derechos...

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QUIEBRA INDIRECTA: ARTICULO 202.- Quiebra indirecta. En los casos de quiebra declarada por aplicación del Articulo 81, inciso 1, los acreedores posteriores a la presentación pueden requerir la verificación por vía incidental, en la que no se aplican costas sino en casos de pedido u oposición manifiestamente improcedente. Los acreedores que hubieran obtenido verificación de sus créditos en el concurso preventivo no tendrán necesidad de verificar nuevamente. El síndico procederá a recalcular los créditos...

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SARMIENTO MAGLY C.I: 19.619.608 CONTABILIDADES ESPECIALES 6to SEMESTRE CONTADURIA SECCIÓN N1 BARINAS, 06 DE NOVIEMBRE DE 2011 Es importante destacar el conocimiento acerca del Sigilo Bancario el cual se fundamenta basándose en el lineamiento de relaciones que establece la institución financiera con los clientes ya que se da a conocer los acuerdos de confidencialidad que mantendrá la institución con la información de los clientes eso encierra...

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BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA P.F.G ESTUDIOS JURIDICOS ALDEA:DORA ROMERO AVILA TEMBLADOR EDO MONAGAS QUIEBRA FRAUDULENTA PROFESORA: BACHILLERES: Abg. González Iranidis Genliz Ivannelys Martínez Marianni Roberto Yelitza Teresen Mildred Temblador, 08 Diciembre 2014 QUIEBRA FRAUDULENTA: ...

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA COMISIÓN CURRICULAR UNIDAD CURRICULAR: Delitos Económicos y el Ámbito de la Empresa P.F.G: Estudios Jurídicos PROGRAMA ANALÍTICO TRAYECTO: Cuarto Trayecto TRAMO: Segundo Semestre UNIDAD CURRICULAR La unidad curricular Delitos Económicos y el Ámbito de la Empresa, está ubicada en el último semestre del plan de estudio del PFG en Estudios Jurídicos (Trayecto 4°). Tiene una duración...

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Delitos informáticos bancarios al acecho El fraude a la banca venezolana representa 0,04% del total de las ventas de las tarjetas de crédito y débito, según la Asociación Bancaria de Venezuela. Las denuncias de supuestos actos delictivos reportadas a la banca y a centros policiales ascienden a 7 mil u 8 mil denuncias mensuales, y los riesgos aumentan cada día ante delincuentes atentos a posibles vulnerabilidades de los sistemas Si bien la cifra oficial de la banca sobre delitos informáticos...

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