• Legitimación de Capitales
    INFLUENCIA DEL SECRETO BANCARIO EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. INDICE GENERAL Pág. INDICE GENERAL Introducción. I. EL PROBLEMA. A. Planteamiento del Problema. B. Objetivos de la Investigación. 1. General. 2. Específicos. C. Justificación e Importancia. II. REVISIÓN...
    5861 Palabras 24 Páginas
  • Legitimación de capitales
    BELLO Especialización en Derecho Mercantil Prevención de Legitimación de Capitales Trabajo Final Prof. Jorge Luciani INFLUENCIA DEL SECRETO BANCARIO EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. Autor: GABRIELA CAROLINA VALBUENA ABREU. C.I.: V.-15.939.455 Caracas, 3 de abril de 2009. 2 INDICE...
    6154 Palabras 25 Páginas
  • Delitos Bancarios
    p.56): “Los delitos económicos atacan la economía en su conjunto, el orden económico; lesionan por lo tanto los intereses jurídicos económicos meta individuales, que divergen sustancialmente de los intereses jurídicos particulares, para cuya protección están ideados los clásicos delito contra la propiedad...
    6814 Palabras 28 Páginas
  • Delitos economicos
    quebrantamiento de esas reglas crea una alteración del orden, irrespetando el derecho de los otros. Dentro de la clasificación general del delito económico están los delitos profesionales que son aquellos cometidos en el ejercicio de una profesión civil o en estrecha relación con él. En tal sentido, se realizó...
    7102 Palabras 29 Páginas
  • Trabajo De Grado
    Delitos Bancarios En Venezuela Los Bancos: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital en forma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas   y ahorristas, para producir sus propios capitales a través de la inversión. En el circuito económico de un país es imprescindible...
    1684 Palabras 7 Páginas
  • Delitos Economicos Legislacion Penal
    2011 - Enero 2012 > Jurado Salazar Tamaño de la letra:      LOS DELITOS DE ORDEN ECONÓMICO EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA (Economic crimes in Venezuela´s legislation) Jurado, Alberto Abogado en Libre Ejercicio - Venezuela juradoalberto@yahoo.com Recibido: 03 de agosto de 2011. Aceptado: 15...
    6895 Palabras 28 Páginas
  • Instituciones de derecho penal
    legal de la lucha contra el delito que perturba los derechos de la persona y la seguridad y paz de las familias. En la parte general se desarrollan las nociones preliminares, la responsabilidad penal en el aspecto histórico, los principios fundamentales del derecho penal, conceptos, fuentes, interpretación...
    2373 Palabras 10 Páginas
  • Ilicitos Bancarios
    ILÍCITOS BANCARIOS, ILÍCITOS CAMBIARIOS Y DELITOS INFORMÁTICOS. I. CONCEPTOS. 1.- Ilícitos Bancarios: Son considerados ilícitos o delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento...
    1401 Palabras 6 Páginas
  • Delitos bancarios
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÒN SUPERIOR DELITOS BANCARIOS El Derecho penal económico engloba un conjunto de normas dirigidas a tutelar, en forma general, el orden publico económico y financiero del estado. Ahora bien el Estado Sustenta el orden económico y financiero...
    4462 Palabras 18 Páginas
  • Delitos Economicos
    Delito Económico De acuerdo a la ONU: El término “delitos económicos y financieros” se refiere, a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera. Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo...
    1635 Palabras 7 Páginas
  • Delitos Económicos Y El Ámbito De La Empresa.
    Delitos Económicos y el ámbito de la Empresa Tema 1 Delitos en el acceso a bienes y servicios Conocemos como delitos en el acceso a bienes y servicios, aquellas acciones cometidas por individuos inescrupulosos, en contra del pueblo que de una u otra forma obstaculizan o ponen trabas a la hora de...
    72372 Palabras 290 Páginas
  • jurisprudencia venezolana
    parcial del Código Penal de 1926. posteriormente el 20 de octubre de 2000 se reformó parcialmente nuevamente el Código Penal con el fin de incluir el delito de desaparición forzada de personas por mandato de la constitución de 1999 y el 13 de abril de 2005 se reimprimió la más reciente reforma del Código...
    10332 Palabras 42 Páginas
  • Ensayo De Interdictos Prohibitivos *Esquema*
    DELITO: Es toda conducta de acción u omisión tipificada por la Ley como antijurídica, contraria a derecho, culpable y punible y que viola el orden jurídico vigente. DELITOS BANCARIOS El Derecho penal económico engloba un conjunto de normas dirigidas a tutelar, en forma general, el orden publico económico...
    521 Palabras 3 Páginas
  • Delitoseconomicos
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ALDEA UNIVERSITARIA DR. FRANCISCO JAVIER GARCIA DE HEVIA GUIA 1. DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA: ASESOR: ABG. LEONEL ROSO. DELITO. El delito, en un sentido estrictamente Jurídico, es definido...
    2256 Palabras 10 Páginas
  • Derecho
    UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA UNIDAD NUMERO: 1 Objetivo de la clase: Analizar los distintos delitos en el ámbito de la empresa mediante el estudio del marco Constitucional y legal para conocer la realidad social, económica y política actual en la cual se aplica 1-...
    12218 Palabras 49 Páginas
  • Legitimacion De Capitales
    ámbitos de la economía y aéreas de producción en cualquier parte del mundo, por lo cual la responsabilidad de la Prevención y la lucha contra este delito involucra indudablemente a las Instituciones Financieras, pero también se extiende, y cada vez más, hacia todos los particulares, sectores empresariales...
    1787 Palabras 8 Páginas
  • DElitos Comunes En El Ambito De La Empresa
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA. “UBV” ALDEA GUARDIA NACIONAL. .MATERIA: DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA . [pic] [pic] PROFESORA:...
    1345 Palabras 6 Páginas
  • derechos humanos
    LOS DELITOS DE ORDEN ECONÓMICO EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA (Economic Crimes in Venezuela´s Legislation ) Jurado, Alberto La Universidad del Zulia Venezuela RESUMEN El presente artículo pretende ubicar y comentar acerca de aquellas conductas que han sido denominadas por la doctrina y jurisprudencia...
    1221 Palabras 5 Páginas
  • Derecho
    hubieren recibido de cualquier organismo público por concepto de crédito, aval o cualquier otra forma de contratación, siempre que resulte lesionado el Patrimonio Público...”. El artículo copiado anteriormente tipificaba el delito de DISTRACCIÓN DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMO PÚBLICO...
    2137 Palabras 9 Páginas
  • Delitos Bancarios
    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR ALDEA UNIVERSITARIA lya Imbert de coronil ...
    3379 Palabras 14 Páginas