Bien Juridico Tutelado Ley De Lavado De Dinero ensayos y trabajos de investigación

Lavado de dinero Definición: El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo...

628  Palabras | 3  Páginas

Bien jurídico tutelado Se entiende por bien jurídico como aquellos valores fundamentales del ser humano y su entorno social que son protegidos por el orden jurídico en tiempo y lugar determinados.Cuando su protección es penal decimos que se trate de bienes jurídicos tutelados permanente, tales como la vida, la libertad, la seguridad individual y colectiva. Generalmente entre otros gruposhumanos existen valores, bienes, situaciones, que se consideran valiosas y que buscan ser protegidas por...

1735  Palabras | 7  Páginas

BIEN JURIDICO Antijuridicidad Antijuridicidad, concepto jurídico que supone la comparación entre el acto realizado y lo establecido por la ley, y que denota la conducta contraria a Derecho. El término antijuridicidad proviene de la traducción del alemán Rechtswidrigkeit, que en su sentido literal significa ‘lo que no es Derecho’, aunque en realidad la conducta jurídica no está tanto fuera del Derecho, como que éste le asigna una serie de consecuencias jurídicas. La antijuridicidad es uno de los...

1420  Palabras | 6  Páginas

REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS El reglamento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos tiene por objeto desarrollar los preceptos establecidos en el decreto 67-2001 del congreso de la republica, estableciendo para ello términos y normas para el debido cumplimiento de dicha ley. Custodia y Devolución: los bienes, productos o instrumentos objeto de medida cautelar como lo indica el artículo 13 de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos, para...

880  Palabras | 4  Páginas

El Lavado de Dinero y Activos El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. El lavado de activos hace referencia más bien a las ganancias obtenidas de forma...

925  Palabras | 4  Páginas

………………………………………………6 12.- Referencias……...………………………………………………………………...7 TITULO LEY DE LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN Si resulta difícil tocar el tema del Lavado de Dinero resulta aún más definirlo e indagar en sus orígenes, para Zamora (2000), el término Lavado de Dinero se remonta a la década de los años 20´s, cuando Al Capone, Lucky, Luciano y otros más literalmente crearon compañías “lavadoras” para ocultar el dinero sucio que se obtenía en Chicago E.U.A; por ello éste concepto no sólo...

1237  Palabras | 5  Páginas

Bien jurídico tutelado Se entiende por bien jurídico como aquellos valores fundamentales del ser humano y su entorno social que son protegidos por el orden jurídico en tiempo y lugar determinados. Cuando su protección es penal decimos que se trate de bienes jurídicos tutelados permanente, tales como la vida, la libertad, la seguridad individual y colectiva. Generalmente entre otros grupos humanos existen valores, bienes, situaciones, que se consideran valiosas y que buscan ser protegidas por...

739  Palabras | 3  Páginas

Derecho penal. BIENES O INTERESES JURIDICOS PROTEGIDOS POR LA VIA PENAL. Bien jurídico.- Según Cobo del Rosal, el bien jurídico se puede definir como “todo valor de la vida humana protegida por el derecho”. Bien jurídico protegido por la ley penal.- Para Jescheck el bien jurídico constituye el punto de partida y la idea que preside la formación del tipo. Afirma además que son bienes jurídicos aquellos intereses de la vida, de la comunidad a los que presta protección el derecho penal. Se puede...

699  Palabras | 3  Páginas

Bien Jurídico tutelado: Es el valor que se busca proteger por parte del Estado, detrás del texto jurídico. DEFINICIÓN: Birnbaum; (mediados del S. XIX), Se refiere a los bienes que son efectivamente protegidos por el Derecho. Von Liszt; Nace del interés por la vida existente antes del Derecho y surgido de las relaciones sociales. El interés social no se convierte en bien jurídico hasta que no es protegido por el Derecho. Karl Binding; Son una creación exclusiva del legislador, quien actúa sin...

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Rafael. Grupo: 1511 Tema: Ley del lavado del dinero. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 Entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. Los avisos serán a partir...

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ley contra el lavado de dinero El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita" a fin de evitar el lavado de dinero. Esta ley establece obligaciones a ciertas entidades de informar sobre operaciones que puedan implicar el uso de recursos ilícitos, así como facultades a las autoridades para investigar dichas operaciones. El día 17 de Octubre del 2012 fue publicada en el Diario...

1343  Palabras | 6  Páginas

En este delito el Bien Jurídico Protegido está constituido por el proceso de recaudación de ingresos y de distribución o redistribución de ingresos. Esto guarda concordancia con la función del tributo que le permite al Estado poder cubrir las necesidades generales. Bien Jurídico Protegido por la infracción tributaria: La doctrina se encuentra dividida en dos grandes grupos: patrimonio estatal o fiscal y función tributaria u orden económico. Patrimonio fiscal: Ubican al delito tributario...

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LOS BIENES JURIDICOS TUTELADOS. Una concepción laica y democrática del Estado y del Derecho Penal puede justificar solamente prohibiciones dirigidas a impedir ofensas a los bienes fundamentales de la persona, entendiendo por ofensa no solo el daño sufrido sino también el peligro corrido. Obviamente el problema es qué entender por “Bienes fundamentales de las personas". Es claro que se trata de una noción que incluye todos los "derechos fundamentales", no solo los clásicos derechos individuales...

640  Palabras | 3  Páginas

QUE SE ENTIENDE POR ACTIVIDADES VULNERABLES PARA LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA? Para comenzar podemos definir que esta ley fue hecha para evitar el recurso de procedencia ilícita para las compras de bienes ya sean muebles o inmuebles para en cierta forma hacer de este dinero un dinero “limpio” lo que se conoce como “lavado de dinero” es decir un dinero que viene de una procedencia ilícita como puede ser la droga, armas, narcotráfico...

1270  Palabras | 6  Páginas

MARCO JURÍDICO DEL LAVADO DE DINERO LDMI-5SEM ALUMNOS : • MAYRA ITZEL PARRA MARTINEZ • EVELIA AVILA HERMENEGILDO • RAYMUNDO ALFREDO MENDOZA LOYO Que es el marco jurídico • El marco jurídico es una organización de acciones, leyes, reglas y opciones aceptadas que se tienen que apegar con una dependencia o entidad en el esfuerzo de las reacciones que tienen en conjunto. Concepto de lavado de dinero • El lavado de dinero consiste en la actividad por la cual una persona o una organización criminal...

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LEY DE LAVADO DE DINERO Como ya sabemos el pasado 17 de julio, entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita. Además de los bancos, casas de bolsa, sociedades cooperativas, de préstamo, y de inversión, son sujetos obligados de esta ley las personas que realizan Actividades Vulnerables, es decir: Notarios y Corredores Públicos; Vendedores de metales y piedras preciosas; Enajenadores de obras de arte; Comercializadores de...

760  Palabras | 4  Páginas

Historia de la ley contra el lavado de dinero y activos en El Salvador La historia del lavado de dinero en América se inicia cuando el presidente Richard Nixon cortó en el año de 1973 el último vínculo entre el dólar y el oro, enterrando el sistema de Bretton Woods. En la década de los 70, la política monetaria y cambiaria estadounidense fue condicionada por la lucha contra la crisis del petróleo y en favor del equilibrio de la balanza de pagos y de la competitividad de las exportaciones, dando...

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Financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley; • Asociaciones y sociedades sin fines de lucro, a las asociaciones a que se refiere la fracción I, del Título Décimo Primero, del Código Civil Federal; así como a las agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil que, estando legalmente constituidas, realicen alguna de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad...

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acerca de la nueva ley federal para la prevención e identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicha iniciativa constituye una propuesta para la implementación de un jurídico que facilite al estado el combate con la delincuencia organizada, mediante la adopción de medidas que impidan su financiamiento a través de lo que se a denominado como lavado de dinero . Esta trabajo solo se delimitara a hablar hasta el articulo 20 de 65 que contiene dicha ley en los cuales...

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“ANALISIS SOBRE LEY ANTI-LAVADO DE DINERO” El pasado 17 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como “Ley Anti-Lavado de Dinero” o “LFPIORPI”. Posteriormente, el 16 de agosto de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su Reglamento, con el objeto de establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la propia Ley. Como antecedente podemos mencionar...

688  Palabras | 3  Páginas

determinar que el hombre es una sustancia del alma y el cuerpo. 2) DIFERENCIAS ENTRE VIDA HUMANA Y PERSONA HUMANA VIDA HUMANA PERSONA HUMANA La vida humana es siempre un bien. De hecho, es el bien más preciado que existe y es el fundamento de todos los demás bienes que un ser humano puede poseer. Además, la vida de cada persona tiene tan alto valor que no puede compararse con el valor de la vida de otros seres vivos. El valor de la vida humana se puede apreciar...

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EL LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO AUTÓNOMO El delito de lavado o blanqueo de activos es una figura penal autónoma de carácter pluriofensiva de distintos bienes jurídicos penalmente relevantes y dirigida a tutelar el orden socio económico, en concreto, la leal competencia del ordenamiento socio económico; ello es así por que se trata del ingreso de capitales generados sin los normales costos personales y financieros o industriales, ni carga tributaria, que dan lugar a una desestabilización de las...

714  Palabras | 3  Páginas

El Derecho penal sustantivo es el que conocemos como código penal o leyes penales , y en este se encuentran las normas promulgadas por el Estado, establece los delitos y las penas, mientras que el Derecho Procesal Penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de aquellas. DERECHO PENAL SUBSTANTIVO Conjunto de normas o leyes relativas a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad y con las cuales cuenta el Estado para eliminar la presencia de conductas...

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LAVADO DE DINERO El inicio del fenómeno del lavado de dinero, generalmente se ubica en los años sesentas, a la par del desarrollo e incremento lucrativo de los mercados masivos de droga; sin embargo, autores como Córdova Gutiérrez señalan que la comisión de este delito data de los años veinte, al respecto Córdova Gutiérrez y Palencia Escalante reseñan que: “… los primeros capitales blanqueados se dieron en Estados Unidos, en la época de los gángsters y de la llamada Ley Seca. Para ese entonces...

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DELITO. El diccionario jurídico mexicano define al delito como: El acto u omisión constitutivo de una infracción de la ley penal. En su acepción etimológica, la palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. En este caso, abandonar la ley1. 1 Pina Vara, Rafael, “Diccionario de Derecho”, Editorial Porrúa, México 2004, p 219. El delito puede manifestarse como el resultado de diversas causas: la necesidad...

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ESTUDIO DE LOS DELITOS SEGÚN EL BIEN JURÍDICO TUTELADO 1. Delitos contra la vida e integridad personal. La vida como fuente de todos los derechos del ser humano tiene especial protección dentro de todas las legislaciones. La vida como derecho integral debe protegerse no solo desde el punto de vista de la pérdida de la misma, sino de cualquier acto que vulnere la plenitud de su disfrute, reprobándose todas aquellas conductas que la lesionan o ponen en peligro. En la consideración de esta protección...

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Lavado de Dinero ¿Qué es? Es el acto que se desarrolla para encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales; mientras que su objetivo es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal. La frase “Lavado de dinero” viene del proceso que consiste en purificar o quitar manchas de alguna cosa, como intentar borra culpa o descrédito. El origen de este dinero suele ser, el narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, el contrabando...

611  Palabras | 3  Páginas

Vázquez TEMA: “Lavado de Dinero” El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales1 o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. En otras palabras, es un delito que consiste en hacer parecer que se obtuvo honradamente un dinero que en realidad se...

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CONTRA EL LAVADO DE DINERO Ciudad de México (26 agosto 2010).- El Gobierno de la República presentó este jueves una estrategia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En una ceremonia encabezada en Los Pinos por el Presidente Felipe Calderón, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, explicó que la estrategia persigue dos metas: que las organizaciones criminales no dispongan de sus ganancias y judicializar los casos de lavado de dinero. La...

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LAVADO DE DINERO: El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión...

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Lavado de dinero Concepto Es la operación que consiste en transformar el dinero obtenido en forma ilícita, en forma lícita para que pueda circular sin problema en el sistema financiero. Origen del Lavado de Dinero La Iglesia Católica en la Edad Media , tipificaba a la usura, no solo como delito sino también como pecado mortal, los mercaderes y prestamistas decididos a cobrar intereses por los préstamos otorgados innovaron prácticas diferentes que anticipan las modernas técnicas de blanquear el...

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Lavado de Dinero ¿Qué es el Lavado de Dinero?  El Lavado o Blanqueado de Activos es el proceso tendiente a ocultar los orígenes y la propiedad del dinero generadas por actividades ilícitas. ¿Cómo se realiza el Lavado Dinero?  A través de diversas transacciones tendientes a perder el rastro de sus orígenes delictivos, de manera de poder aparentar origen legítimo. Generalmente, el mismo proceso se realiza varias veces, siendo sus fuentes mas frecuentes: tráfico de drogas, contrabando...

799  Palabras | 4  Páginas

DELITO DE LAVADO DE DINERO: Proceso mediante el cual una persona individual o colectiva convierta, transfiera, transporte,  adquiera, posea, tenga, utilice, administre, oculte, bienes o ganancias cuyo origen es la comisión de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar de legítimos; así como quien encubra, impida o ayude a la persona que haya participado en el mismo, cuya sanción es a través de la imposición de una pena o multa. TERRORISMO: Comete el delito de terrorismo quien con la finalidad...

738  Palabras | 3  Páginas

RELACION DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS CON LEYES INTERNACIONALES La relevancia jurídica del lavado de dinero se manifiesta a partir de la toma de conciencia internacional, en los años ochenta, del impacto de la actividad criminal en términos de ganancias y los graves daños que esto representa para los sistemas políticos, sociales, económicos y financieros. La experiencia en política criminal ha demostrado que no basta actuar penalmente sobre individuos u organizaciones criminales...

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 7. INSTRUCCIONES PARA EL ENSAYO 1 Instrucciones del Ensayo  El ensayo consiste en 2 hojas bien escritas de un tema de interés de los alumnos (como máximo 1200 palabras incluyendo Resumen, cuerpo y conclusiones. La bibliografía y anexos son aparte)   Debe contener obligatoriamente: Breve resumen de máximo 5 líneas Cuerpo Conclusiones de máximo 5 líneas Bibliografía Anexos de 1 o 2 gráficos y/o 1 o 2 tablas, o un gráfico y una tabla. Es opcional incorporar gráficos y/o tablas relevantes con su...

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Iniciativa sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Impacto en personas físicas y morales en México Asesoría Financiera Ante la inminente aprobación de la “Estrategia nacional para la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, un mayor número de sectores y actividades económicas en México requerirán entender cómo prevenir las actividades con recursos de origen ilícito e implementar medidas y herramientas para cumplir con los requisitos...

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DELITO DE LAVADO DE DINERO: Proceso mediante el cual una persona individual o colectiva convierta, transfiera, transporte,  adquiera, posea, tenga, utilice, administre, oculte, bienes o ganancias cuyo origen es la comisión de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar de legítimos; así como quien encubra, impida o ayude a la persona que haya participado en el mismo, cuya sanción es a través de la imposición de una pena o multa. TERRORISMO: Comete el delito de terrorismo quien con la finalidad...

738  Palabras | 3  Páginas

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA El gobierno federal en materia de combate al Crimen Organizado pretende recuperar los espacios que las autoridades han dejado a los delincuentes, mediante las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas del Estado, para fortalecer el marco legal e institucional, creando una política activa de prevención del delito. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento...

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Taller Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo Duración 32 horas Objetivo general: - Conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. - Identificar bajo dos pilares: a) cuáles son las actividades vulnerables según la Autoridad que pueden cometer las Personas físicas y Personas Morales b) limitaciones para el uso de efectivo y metales. - Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar...

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Técnicas contra el lavado de dinero Son muchas las formas por medio de las cuales los países han buscado firmemente el medio de combatir el lavado de dinero. La creación de variadas organizaciones para luchar contra estas malas prácticas financieras, como por ejemplo el Gafisud, se han transformado en grandes avances para que las naciones se reúnan y pongan mano firme frente al lavado de dinero y muchos otros delitos fiscales que afectan a la sociedad. Además de las organizaciones nacidas en el...

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Lavado de dinero http://www.lavadodinero.com/queeslavado/QueEsLavado_definicion.aspx http://www.monografias.com/trabajos37/lavado-dinero/lavado-dinero2.shtml Definición El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones...

761  Palabras | 4  Páginas

LAVADO DE DINERO El lavado de dinero es una actividad que cada día se lleva a cabo con mayor frecuencia en nuestra sociedad mexicana y está vinculado estrechamente a los hechos delictivos. El concepto de lavado de dinero refiere a la actividad que encubre el origen de los fondos procedentes de actividades ilegales como pueden ser el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el fraude fiscal, venta de armas, o secuestros, entre otras. Su objetivo es que este dinero ilícito aparezca como fruto...

974  Palabras | 4  Páginas

Definición de lavado de dinero El blanqueo o Lavado de dinero es la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de alguna de las actividades delictivas relacionadas con las drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva o eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento...

1065  Palabras | 5  Páginas

Lavado de Dinero Lavado de dinero: en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos derivados ilícitamente para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legalidad....

615  Palabras | 3  Páginas

El Lavado de Dinero es un mecanismo por el cual valores obtenidos a través de operaciones y actividades ilícitas son insertados en el circuito económico legal pretendiendo ocultar su verdadero origen. La idea central del lavado de dinero es el blanquear dineros mal habidos. La gran mayoría de estos capitales provienen de actividades ilícitas o penadas por la ley. Como por ejemplo, el tráfico de drogas, de armas, prostitución, del terrorismo, etc. Por lo general, las personas que se dedican a éste...

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Lavado de dinero El lavado de dinero o llamado actualmente lavado de activos es una actividad ilícita de la que, lamentablemente, poco se conoce en nuestro país. Esta actividad intenta disimular la proveniencia de diversos bienes que anteriormente estuvieron relacionados ya sea, directa o indirectamente, con algún tipo de crimen. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico informa que durante un año en el planeta giran cantidades de dinero mal habido de entre 590 billones y 1.5 trillones...

799  Palabras | 4  Páginas

LOS AGENTES DE CAMBIO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS: LOS LAVADORES DE DINERO ¿PLANEAN ESTRATÉGICAMENTE SUS ACTIVIDADES? INTEGRANTES: * CRISTINA NUNGARAY * SILVIA GÓMEZ * ANA LAURA ESPINOSA * JUAN ARTURO BERNAL * REYNALDO BERMÚDEZ * EDMUNDO ROJAS * RICARDO ROBLES LAVADO DE DINERO INTRODUCCIÓN: EL LAVADO DE DINERO SURGIO EN EL AÑO 67 A.C. Y FUERON LOS PIRATAS QUIENES INICIARON CON EL LAVADO DE ORO, OBTENIDO EN SUS ATAQUES A LAS NAVES COMERCIALES EUROPEAS QUE NAVEGABAN...

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terrorismo. Contenido 1. CONCEPTOS. 2. MARCO LEGAL Y NORMATIVA APLICABLE 3. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. 4. POLÍTICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. 5. ESTRUCTURAS INTERNAS. 6. TIPO DE OPERACIONES A MONITOREAR Y REPORTAR. 7. PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS. (PEP´S). Definición de lavado de dinero El lavado de dinero es la conversión o transferencia de dinero o bienes a sabiendas de que es producto de un delito, con el propósito de ocultar o disfrazar su origen ilícito...

1700  Palabras | 7  Páginas

LAVADO DE DINERO ABC en la prevención de Lavado de dinero ¿Qué es el lavado de dinero? LAVADO DE DINERO • Es el nombre coloquial con el que conocemos a este delito • Art. 400 Bis Código Penal Federal • Operaciones con recursos de procedencia ilícita QUE ES LAVADO DE DINERO • Es un proceso para ocultar o disfrazar la existencia, el origen, o el uso de recursos generados a través de actividades ilícitas a efecto de integrarlos a la economía con apariencia de legitimidad. CONCEPTO...

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se perfeccione algún negocio entre ambos. En la relación comercial que se establece entre el banco y su clientela hay un elemento de confidencialidad muy grande que surge de la misma naturaleza de su actividad. Quien acude a él no sólo confía su dinero, sino igualmente sus secretos, planes y cuestiones más íntimas, asistido por la convicción personal de que los bancos guardaran sigilo acerca de los mismos. Sin embargo, esta confidencialidad se ha rejuvenecido y vigorizado derivado a las tendencias...

656  Palabras | 3  Páginas

TRABAJO PRACTICO LAVADO DE DINERO Nº 2 A- De la lectura realizada del Núcleo Temático y la Ley Nº 25246 y sus modificatorias, desarrolle las diferencias entre el Delito de Lavado de Activos y el Delito de Financiamiento del Terrorismo. El delito de lavado de activos administra o agita fondos de origen ilícito el cual se busca embutir o insertar en el mercado formal tratando de disimular ese carácter, mientras que el origen de los fondos para el financiamiento del terrorismo puede ser proveniente...

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El 17 de octubre de este año se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, denominada también de Lavado de Dinero. La nueva Ley entrará en vigor el 17 de julio de 2013, con el fin de que quienes se encuentren dentro de los supuestos previstos en ella, tengan un plazo para conocer sus obligaciones y puedan darles cumplimiento. Estas nuevas disposiciones tienen su antecedente en el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo...

1339  Palabras | 6  Páginas

 LAVADO DE DINERO El lavado de dinero es el proceso durante el cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal e inclusive de terrorismo). El truco de esta actividad consiste en hacer que los fondos obtenidos a través de las actividades ilícitas...

978  Palabras | 4  Páginas

Hacienda publica decreto de ley contra lavado de dinero. * Su entrada en vigor está prevista para dentro de nueve meses La ley tiene como objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos ilícitos CIUDAD DE MÉXICO (17/OCT/2012).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones...

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ARTÍCULOEN LA MIRAPOPULARES Lavado de dinero: el GAFI saca de lista gris a Bolivia 23/06/2013-07:22 Economía Destacados 7 3 197 El organismo internacional felicitó a Bolivia por sus avances en el combate al lavado de dinero; mientras Argentina no logró salir de la “lista gris”. Su nueva ley de blanqueo de capitales es observada por el GAFI. Los Tiempos La reunión de la tercera plenaria del GAFI, realizada en Oslo (Noruega). – Efe Agencia. El Grupo de Acción Financiera Internacional...

876  Palabras | 4  Páginas

Ken Rijock: "Venezuela es la principal amenaza en lavado de dinero en Latinoamérica" 27-09-2010 Por Carla Valero El polémico consultor sobre delitos financieros de la firma World-Check es actualmente uno de los más controversiales experto en materia antilavado. Durante la década de los 80 se dedicó a lavar dinero y asesorar a narcotraficantes en Sur y Norte América, por lo cual fue sentenciado a prisión. Luego de cumplir su condena, se convirtió en uno de los consultores más reconocidos en materia...

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1.- Como afecta el lavado de dinero a México: El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. En otras palabras, es un delito que consiste en hacer parecer que se obtuvo honradamente un dinero que en realidad se...

1370  Palabras | 6  Páginas

Se entiende por Lavado de dinero a toda operación comercial o financiera que pretende legalizar los recursos, bienes  servicios provenientes de actividades ilícitas, por ejemplo: venta ilegal de drogas, tráfico de seres humanos o de sus órganos, venta de armas etc. La mayoría de este tipo de actividades son generadas en efectivo, siendo el circuito financiero el lugar común para su ingreso y blanqueo, entre otros. El lavado de dinero es un proceso para ocultar o disfrazar la existencia, el...

765  Palabras | 4  Páginas

LAVADO DE DINERO El blanqueo de dinero [] (también conocido en algunos países como lavado de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión...

1056  Palabras | 5  Páginas

LAVADO DE DINERO El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión...

648  Palabras | 3  Páginas