• derecho penal
    ACAPARAMIENTO CONCEPTO DESCRIPCIÓN TÍPICA Art. 233º Código Penal.- Acaparamiento El que acapara o de cualquier manera sustrae del comercio, bienes de consumo o producción, con el fin de alterar los precios, provocar escasez u obtener lucro indebido en perjuicio de la colectividad, será reprimido...
    5413 Palabras 22 Páginas
  • Lavado De Activos
    actividades vinculadas al delito de lavado de activos, lavado de dinero o Blanqueo de capitales, que se dan a través de los diferentes medios de comunicación social. Una idea aproximativa a su significado: consiste en el proceso mediante el cual, el dinero, bienes y ganancias ilegales, tratan de ser...
    1836 Palabras 8 Páginas
  • Derecho Penal
    históricos y sociales El derecho, desde un punto de vista objetivo, es el conjunto de valores, principios y normas jurídicas que informan nuestro ordenamiento, o bien, el conjunto de normas jurídicas[1] que regulan la conducta de los hombres con el objeto de establecer un ordenamiento justo de convivencia humana ...
    10346 Palabras 42 Páginas
  • Lavado de activos
    DELITO DE LAVADO CAPITALES COMO DELITO DE OFENSA COMPLEJA (1) QUE ATACA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y EL ORDEN ECONOMICO Interés que motiva su estudio. Dentro de los temas que se han abordado en la presente Diplomatura y que se encuentran abarcados por el Derecho Penal Económico, el Lavado de Activos...
    2792 Palabras 12 Páginas
  • La economia subterranea en colombia
    inexistencia al crédito para aquellos que operan parcial o totalmente en la economía informal. 5 Los trabajadores "en negro" no están protegidos por las leyes laborales, los sindicatos, no tienen acceso a la asistencia social y en muchos casos, son explotados en forma excesiva. 6 La expansión de la economía...
    2132 Palabras 9 Páginas
  • De las piramides al delito financiero
    figura. iii. la captación masiva y habitual de dineros en el código penal (ley 599 de 2000). iV. la emergencia y la modificación del tipo penal de captación masiva y habitual. V. estudio dogmático del tipo penal de captación masiva y habitual de dineros. a. sujetos. 1. activo. 2. pasivo. b. conducta...
    17879 Palabras 72 Páginas
  • lavado de activos
    ANTECEDENTES: Anteriormente el lavado de activos era mas conocido como lavado de dinero, ya que este delito encierra un su estructura típica problemas interpretativos que se derivan de su peculiaridad mas distintiva. Se trata de un delito que requiere como supuesto típico uno o más delitos precedentes...
    2460 Palabras 10 Páginas
  • El Lavado De Activos En El Perú
    Rodríguez Segura Esaú Sánchez Castro Robert Sarmiento Zamora Christian Velásquez Escalante Néstor | El Lavado de activos en la economía peruana | | | A Dios que nos ha dado la vida y fortaleza para continuar con éxito. A nuestras madres por su...
    11962 Palabras 48 Páginas
  • Lavado De Dinero
    TRABAJO PRÁCTICO EL LAVADO DE DINERO. 1.- Concepto y etapas del lavado de dinero El lavado de dinero ( también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) hace referencia tanto a las actividades...
    3729 Palabras 15 Páginas
  • El Blanqueo De Capital Un Delito De Cuello Blanco
    origen, como es el caso de la evasión fiscal y del muy conocido caso de la Ley Seca en los Estados Unidos, cuando era muy dado el tráfico de bebidas alcohólicas y la fabricación ilegal de estos, que generaban gran cantidad de dinero a las personas dedicadas a esta actividad, sin reportar nada de sus ganancias...
    8924 Palabras 36 Páginas
  • Delitos Especiales De Lavado De Dinero Y Activos; Y El Narcotrafico.
    DE DERECHO PENAL. CURSO ESPECIAL DE DERECHO PENAL DOCENTE: LIC. JOSÉ DAVID CAMPOS VENTURA CONTENIDO: DELITOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS; Y EL NARCOTRAFICO. RESPONSABLES: CARNÉ: BAIRES RENDEROS, ILIANA...
    23333 Palabras 94 Páginas
  • Lavado De Dinero
    al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193, 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo...
    5210 Palabras 21 Páginas
  • Ciberdelincuencia
    INFORMATICOS UNIIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS TUTELA PENAL BOGOTÁ D.C. 2010 ÍNDICE 1. INTRODUCCION 2. LA CIBERDELINCUENCIA 2.1. La ley patriótica y los efectos globales en las regulaciones nacionales y en particular...
    12017 Palabras 49 Páginas
  • Delitos economicos en vzla
    ESTUDIOS JURÍDICOS DERECHO ECONÓMICO ... el que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores. Maracay, Mayo del 2.010 UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA P.F.G. ESTUDIOS JURÍDICOS Legitimación...
    4970 Palabras 20 Páginas
  • Lavado de dinero
    Teórico: 1.- Lavado de Dinero: 1.1 Breve reseña de los autores: 1.2.1 Sevares , Julio 1.2.2 De Feo, Michael A. 1.2.3 Llamas Puccio 1.2 Antecedentes 1.3 Referencias Conceptuales 1.4 Fundamentos 2.- Función y Características 2.1 El Modus Operandi 2.2 Entre el Agente del Lavado y el Origen Ilegal...
    27941 Palabras 112 Páginas
  • tp penal
    la verdadera capacidad contributiva del obligado al pago, y sobre ese ocultamiento evadir basta con el pago de un monto inferior al requerido por ley Ninguna es correcta de un ocultamiento doloso del hecho imponible a fin de esconder la verdadera capacidad contributiva del obligado al pago, y...
    2649 Palabras 11 Páginas
  • El tipo penal de omisión de control
    encubrir el origen ilícito de los dineros provenientes de las ganancias de la comisión del delito de lavado de activos, y por lo tanto de los delitos subyacentes, omitan el cumplimento de los mecanismos de control establecidos a lo largo y ancho del ordenamiento jurídico Colombiano tendientes a no permitir...
    3754 Palabras 16 Páginas
  • Constituciòn Mexicana
    agiles, reconocimiento de responsabilidades, que conserva los sistemas garantistas (protegido por el juicio de amparo). Derecho dinámico – ética jurídica – derecho con valides de ser observada y cumplida, producto de diversos movimientos sociales Valores de corte axiológico, teleológico y filosófico...
    1282 Palabras 6 Páginas
  • LAVADO DE ACTIVOS
    DEFINICION DE  LAVADO DE ACTIVOS 09 3.1 LAVADO DE DINERO 10 3.2 EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL MUNDO. 10 4. ORGANISMOS MULTINACIONALES. 11 4.1. DECLARACION DE PRINCIPIOS: 12 5. EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACION PERUANA 14  6. DIFERENCIAS ENTRE LAVADO DE ACTIVOS Y ENCUBRIMIENTO...
    15190 Palabras 61 Páginas
  • Delitos Contra El Orden Economico Social
    ESPECIAL INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA SEDE SONSON 2012 MARCO TEORICO Son aquellos comportamientos descritos en las leyes que lesionan la confianza en el orden económico vigente con carácter general o en algunas de sus instituciones en particular y, por tanto, ponen en...
    1150 Palabras 5 Páginas