• EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
    dentro del catálogo de ilícitos fiscales o políticos. Así se ha hecho en los casos de España, Colombia, Canadá, Argentina, entre otros. Con independencia de lo anterior, también debe destacarse que, en atención a los bienes jurídicos que se busca tutelar, el tipo penal de Lavado de Dinero como se...
    10511 Palabras 43 Páginas
  • Lavado De Dinero
    principal a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos Una vez efectuado este proceso, los fondos podrían ser utilizados por bandas delictivas o terroristas. En cuanto a las etapas del lavado de dinero: A) Colocación: la primera hace referencia a la...
    3729 Palabras 15 Páginas
  • El secreto bancario y el lavado de dinero en costa rica
    "lavado de dinero"), es tan antiguo como el delito mismo. Este fenómeno delictivo -llamémosle así en concordancia con el ordenamiento jurídico costarricense- existe desde que el delito fue creado como tal, genéricamente hablando. Por ello, la discusión en torno al panorama legal del secreto...
    12009 Palabras 49 Páginas
  • El Secreto Bancario
    la legitimación de capitales provenientes de hechos ilícitos (llamado comúnmente "lavado de dinero"), es tan antiguo como el delito mismo. Este fenómeno delictivo -llamémosle así en concordancia con el ordenamiento jurídico costarricense- existe desde que el delito fue creado como tal, genéricamente...
    12168 Palabras 49 Páginas
  • El tipo penal de omisión de control
    las ganancias de la comisión del delito de lavado de activos, y por lo tanto de los delitos subyacentes, omitan el cumplimento de los mecanismos de control establecidos a lo largo y ancho del ordenamiento jurídico Colombiano tendientes a no permitir la circulación de dichos bienes por los caudales...
    3754 Palabras 16 Páginas
  • derecho penal
    superior al que consta en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaboradas por el propio vendedor o prestador de servicios, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año y con noventa a ciento ochenta días-multa. BIEN JURÍDICO TUTELADO TIPICIDAD OBJETIVA SUJETO ACTIVO...
    5413 Palabras 22 Páginas
  • LAVADO DE ACTIVOS
    otros similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el Artículo 194 del Código Penal del Perú. En los delitos materia de la Ley Contra el Lavado de Activos, no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias...
    15190 Palabras 61 Páginas
  • Lavado De Activos
    . CONCEPTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. LAVADO DE ACTIVOS. Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de dinero se...
    1836 Palabras 8 Páginas
  • Delitos Especiales De Lavado De Dinero Y Activos; Y El Narcotrafico.
    las leyes especiales. En las que el primero tiene un carácter subsidiario respecto de las segundas. 6.1 BIEN JURIDICO Y ANALISIS DEL TIPO BASICO DE LAVADO DE DINERO EN EL SALVADOR. El Derecho Penal como rama del ordenamiento jurídico, tiene como misión la exclusiva protección de bienes...
    23333 Palabras 94 Páginas
  • Lavado De Activos
    a través de la discutida fórmula de la ignorancia intencional (Cfr. artículo 2º del Reglamento Modelo elaborado por la CICAD-OEA). 6.2.2. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO A pesar que el delito de lavado de dinero comparte el mismo capítulo que corresponde al delito de tráfico ilícito de drogas, no existen...
    14888 Palabras 60 Páginas
  • Lavado De Activos
    no existe una definición propia que esté sustentada en una terminología técnico o jurídica, pero se entiende que el lavado de dinero es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, destino o uso ilegal de bienes, producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. Cuando un...
    15780 Palabras 64 Páginas
  • Lavado de dinero
    penal: ayudar a sabiendas a lavar dinero procedente de actividades delictivas, participar a sabiendas en una transacción de más de 10.000 dólares que entrañe bienes procedentes de actividades delictivas y organizar transacciones destinadas a eludir los requisitos de declaración previstas en la Ley de...
    27941 Palabras 112 Páginas
  • La economia subterranea en colombia
    acciones u omisiones, mediante una conducta ardidosa o engañosa, con el objeto de lograr que determinada mercadería eluda el control del servicio aduanero. En derecho penal, el "bien jurídico tutelado" es aquello que la sociedad en su conjunto ha resuelto que defenderá, incluyendo cualquier...
    2132 Palabras 9 Páginas
  • Las Leyes
    prevalecen las definiciones dadas por el legislador y remite al fin a la equidad y los principios generales de Derecho. LAS LEYES PENALES ESPECIALES, en las cuales se regulan las distintas formas en que se puede atentar o violentar contra los bienes jurídicos tutelados o fundamentales a través de...
    909 Palabras 4 Páginas
  • tesis de ley anti lavado de dinero
    its adoption highlighting the need of it but raising some issues which must be tackled to better its results. Descriptors :Banks,moneylaundering,Se - curity Council Resolution 1373, FATF and organised crime. . EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE LAVADO DE DINERO hacia un delito...
    2980 Palabras 12 Páginas
  • Consecuencias economicas del delito
    instrumentos utilizados en su comisión. Con arreglo a la Ley de Reforma del Decomiso Civil de Bienes de 2000, el gobierno de Estados Unidos tiene ahora que salvar un obstáculo algo mayor para incautar y decomisar bienes. Jurídicamente, se define el lavado de dinero como todo intento de participar en una...
    9949 Palabras 40 Páginas
  • Derecho Penal Del Enemigo
    un bien jurídico tutelado, más bien, trata de combatir la peligrosidad del delincuente. Este tipo de leyes son una reacción total, a los altos índices de criminalidad que imperan en el país. Y ya que el Estado no es capaz de crear e implementar una política Criminal efectiva para prevenir los...
    965 Palabras 4 Páginas
  • gattaca
    . (2008). Asociaciones Ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Análisis de la Ley 26.268, Editores del Puerto. 34. Pérez Lamela, H. D. & Reartes R. O. (2000). “Lavado de dinero. Un enfoque operativo”. Editorial Desalma. 35. Sáez Capel, J. (2003). “El bien jurídico tutelado en el llamado...
    15980 Palabras 64 Páginas
  • Derecho Penal
    ………………………………………………………15 10.4 primeras normas del derecho penal económico……………………16 10.5 congresos internacionales………………………………………………18 5 el orden económico como bien jurídico tutelado…………………………………20 6 el derecho penal económico………………………………………………………21 10.1 Sentido estricto...
    3823 Palabras 16 Páginas
  • Acreditamiento elementos tipo
    relacionadas entre sí. Por una parte tenemos que el bien jurídicamente tutelado en materia fiscal es esencialmente los ingresos del estado para realizar su actividad pública y por a otra tenemos que el bien jurídicamente tutelado en cuestión de operaciones con recursos de procedencia ílicita es...
    4719 Palabras 19 Páginas